中密控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-025 根据上述《准则解释第16号》执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变 更。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将执行财政部于2022年发布的《准则解释第16号》要求，自2023年1月1 日起对租赁负债和使用权资产分别确认递延所得税资产和递延所得税负债。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）以 下简称"《准则解释第16号》"的要求变更会计政策。本次会计 ...

中密控股股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织及党建工作 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党中密控股股份有限公司党总支委员会的政治核心作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-013 中密控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 方炳希 作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中密控股股份有限公司第五届董事会提名为 中密控股股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 中密控股股份有限公司 2023 年度 关于中密控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中密控股股份有限公司（以下简称中密控 股公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA6B0058 无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 中密控股公司编制了本专项说明所附的中密控股公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是中密控股公司的责任。我们对汇总表所载资料 ...

中密控股股份有限公司 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-010 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金已累计 使用募集资金 446,870,044.56 元，其中报告期内使用募集资金 49,243,603.13 元， 募集资金余额 5,853,244.83 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，中密 控股股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 具体情况如下： 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中密控股股份有限公司 为提高资金使用效率，在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确 保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用 效率，更好地实现现金的保值增值，为公司及子公司与股东创造更大的收益。 （二）资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 （三）投资额度 公司及子公司在授权期限内使用不超过90,000万元的闲置自有资金择机购 买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，在上述额度范围内资金可 以滚动使用。 （四）投资品种 为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流 动性好、风险可控、稳健的理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、货 币基金、国债、国债逆回购、收益凭证及收益型融资产品等。公司及子公司不得 将闲置自有资金用于其他证券投资或衍生品交易，不购买以股票及其衍生品、无 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中密控股股份有限公司（以下简称"中密控股"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳 ...

中密控股股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-023 本次经营范围的增加和《公司章程》修订以工商登记机关核准登记的内容为 准。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关手 续，并授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门 提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，上述 修改对公司具有法律约束力。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中密控股股份有限公司董事会 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程> 的议案》，根据公司发展战略与经营工作需要，在原经营范围增加"阀门和旋塞 销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；气压动力机 械及元件销售；气压动力机械及元件制造；密封用填料销售；高性能密封材料销 售；高品质合成橡胶销售 ...

关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 中密控股股份有限公司独立董事候选人 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：王为民 二〇二四年四月二十四日 根据中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议决议，本人王为民被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件的要求，为规范履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

中密控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《中密控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的 行为适用本制度。 1、公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； 第三条 本制度适用于公司及其纳 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-014 中密控股股份有限公司 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 应千伟 作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中密控股股份有限公司第五届董事会提名为 中密控股股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...