Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 336,484,525.26, representing a 17.10% increase compared to CNY 287,347,512.72 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 82,885,498.36, up 2.88% from CNY 80,564,010.35 year-on-year[4] - Basic earnings per share increased by 2.07% to CNY 0.4036, while diluted earnings per share rose by 2.88% to CNY 0.4036[4] - The company's net profit attributable to shareholders increased to ¥1,481,584,751.77, compared to ¥1,398,699,253.41 in the previous period, reflecting a growth of 5.9%[23] - The net profit for Q1 2024 was CNY 83,010,433.58, an increase of 4.1% compared to CNY 80,664,974.37 in Q1 2023[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 83,006,807.46, compared to CNY 80,664,974.37 in Q1 2023, marking an increase of 2.9%[27] - The total profit before tax for Q1 2024 was CNY 96,213,488.85, up from CNY 91,876,755.91 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.0%[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 82.21%, amounting to CNY 4,570,085.34 compared to CNY 25,689,527.49 in the previous year[4] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 143,478,674.90, down from CNY 186,667,650.43 at the end of Q1 2023, a decrease of 23.1%[29] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 42,979,341.86, an improvement from a net outflow of CNY 69,174,276.14 in the previous year[29] - The company reported a decrease in cash flow from financing activities by 324.91%, resulting in a net cash outflow of CNY 15,091,472.21 due to loan repayments[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,080,259,427.45, reflecting a 1.66% increase from CNY 3,029,973,183.20 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥440,985,179.06 from ¥473,705,742.28, a reduction of 6.9%[22] - The company's total assets reached ¥3,080,259,427.45, up from ¥3,029,973,183.20, indicating a growth of 1.7%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,215[12] - The company reported a total of 45,970,265 shares held by Sichuan Chuanji Investment Co., Ltd., representing a significant portion of the unrestricted shares[13] - The top ten unrestricted shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited with 23,348,522 shares and ICBC - Fortune Tianhui Selected Growth Mixed Securities Investment Fund with 10,000,000 shares[13] - The total number of restricted shares held by executives amounts to 9,866,700, with a release schedule of 25% per year[15] Financial Management and Investments - The company approved the use of up to RMB 30 million of idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect project construction[16] - The company approved the use of up to RMB 900 million of idle funds for cash management, effective for 12 months from the shareholders' meeting date[17] - As of the reporting period, the company utilized RMB 873 million of idle funds for cash management, all within the approved limit[17] - The company has invested in various financial products with a total amount of RMB 873 million, with risk categories ranging from low to medium[18] - The annualized return rates for the financial products range from 1.54% to 4.25%[18] - The company has a diversified portfolio of financial products to mitigate risks and enhance returns[19] - The company’s financial management strategy includes a mix of low-risk and medium-risk investment products[18] - The company has a total of RMB 2 million in a fixed-income net value product with a return rate of 3.9% to 4.1%[18] Operational Metrics - Total operating revenue for the first quarter reached ¥336,484,525.26, an increase of 17.1% compared to ¥287,347,512.72 in the previous period[24] - Total operating costs amounted to ¥245,697,014.73, up 21.8% from ¥201,731,347.49 in the prior year[24] - Cash and cash equivalents decreased to ¥178,992,108.18 from ¥223,347,391.87, a decline of 20%[21] - Accounts receivable rose to ¥637,643,770.40, up from ¥600,577,036.90, indicating a growth of 6.2%[21] - Inventory increased to ¥436,015,046.00, compared to ¥413,345,475.57, representing a growth of 5.5%[21] - Non-current assets totaled ¥772,590,231.81, a slight increase from ¥765,070,732.24, reflecting a growth of 1.9%[22] - The company reported a research and development expense of ¥15,074,805.19, down from ¥17,905,191.80, a decrease of 15.7%[24] Other Financial Insights - Credit impairment losses rose by 58.68% to CNY 4,490,110.06, attributed to an increase in accounts receivable[8] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 283,538.27 during the quarter, compared to a loss of CNY 21,652.61 in the same period last year[29] - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are subject to change upon final review[30]

本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，在 2023 年度工作中，审慎、勤勉、认真地 履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经 营运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人应千伟，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，四 川大学商学院会计学教授、会计与金融系主任。曾任华西能源工业股份有限公司 独立董事、成都邻你生活股份有限公司独立董事，现任四川武胜农村商业银行股 份有限公司独立董事，成都爱科加乐科技有限公司监事，凉山农村商业银行股份 有限公司外部监事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 中密控 ...

中密控股股份有限公司 关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织（公司与本项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本项所 述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、经理或者半数以上的董事 属于公司董事、监事及高级管理人员的 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-017 中密控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中密控股股份有限公司董事会 现就提名 应千伟 为中密控 股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-009 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中密控股股份有限公司 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议通 知及相关资料已于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全 体监事，并于 2024 年 4 月 23 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会 秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以 下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会监事认为，公司全体监事能够严格按照《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司 和全体股东的利益。《2023 年度监事会工作报告》真实、 ...

第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体 制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公 司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家相关法律法规、规范性文 件及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。 第四条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规以及公司章程规定 的职权。董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 中密控股股份有限公司 董事会议事规则 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-015 中密控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王为民 作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中密控股股份有限公司第五届董事会提名为 中密控股股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-027 中密控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议，决定召 开2023年年度股东大会，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月17日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17 日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件 3 ...

中密控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，充分行 使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，聚 焦公司长远发展，规范运作，科学决策，切实维护公司利益和广大股东权益。全 体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保障 了公司各项工作目标的完成。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下 一、公司经营情况 2023 年，公司业务基本面未发生重大变化。根据中国证监会《上市公司行业 分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类"C 制造业"中的通用设备制造业， 行业分类代码为 C34。公司主营业务产品为机械密封及其辅助（控制）系统，是 一种关键基础工业件，子公司主营产品分别为橡塑密封及特种阀门，公司及子公 司主营产品广泛应用于能源及工业领域，尤其以石油化工、煤化工、油气输送、 核电、精细化工等领域为主。 公司管理层紧紧围绕着公司制定的经营计划，积极开展各项工作，2023 年， 公司实现营业收入 136,935.98 万元，同比 ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-016 中密控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中密控股股份有限公司董事会 现就提名 方炳希 为中密控 股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...