成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 中密控股股份有限公司董事会 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第五届 董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议、于2023年11月14日召开2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》，公司 2023年度会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规、规范性文件的要求，公司董事会对信永中和2023年度履职情况评估如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 三、公司董事会对会计师事务所履职情况的评估 公司董事会认为信永中和的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、 人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司2023年 度审计工作的要求。信永中和在公司年报审计过程中，坚持公允、客观的态度进 行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审 计相关工作，审计行为 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-024 中密控股股份有限公司 公司及子公司在授权期限内使用不超过90,000万元的闲置自有资金择机购 买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，在上述额度范围内资金可 以滚动使用。 一、投资概述 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第五届 董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流 及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币90,000万元（除特别说明外， 以下货币单位均为人民币）闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议 通过之日起不超过12个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述 额度内，资金可以滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和上述额度 内行使决策权。此议案需股东大会审议通过后生效。具体情况如下： 为提高资金使用效率，在保证不影响 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-018 中密控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中密控股股份有限公司董事会 现就提名 王为民 为中密控 股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

中密控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 中密控股股份有限公司 2023 年年度报告 2024-004 2024 年 4 月 1 中密控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管 人员)马燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中，描述了公司经营中可能存在的主要风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容并仔细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 205,352,577 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 ...

中密控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-006 中密控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 中密控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -5,737.56 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | ...

中密控股股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-026 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月9日（星期 四）15:00-17:00 在"中密控股"小程序举行2023年度网上业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中密控股"小程序参与互 动交流。 参与方式一：在微信中搜索"中密控股"小程序 参与方式二：微信扫一扫以下二维码 以上内容如有变动，公司将另行公告。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 出席本次说明会的人员：董事长彭玮先生，董事、总经理何方女士，董 事、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈虹先生，独立董事应千伟先生。 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见和建议，提升业绩说明会的交 流效果，公司特向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，截 止2024年5月5日（星期日）17:00。欢迎投资者扫描上方二维码，进入问题征集 专题页面提问或将问题发送至公司邮箱ir@sns-china ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-019 中密控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进 行第六届董事会的换届选举工作。 公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查并召开第五届董事会提名 委员会第七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名彭玮先生、丁运秋女士、刘雪 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-003 中密控股股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购的基本情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过深圳证券 交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 （A股）。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币 10,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币45.00元/股；回购期限自公司 董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月；按照回购股份价格上限 45.00元/股计算，预计回购股份数量为1,111,112股至2,222,222股，占公司当前 总股本208,171,277股的比例为0.53%至1.07%，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。。 2、本次回购股份方案已经公司2024年4月23日召开的第五届董事会第十七次 会议和第五届监事会第十六次会议审议通过。 ...

以公司总股本208,171,277股扣除公司回购专用证券账户中的2,818,700股 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-012 后的205,352,577股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利5元（含税），合 计派发现金红利102,676,288.5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也 不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 中密控股股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配预案。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 （XYZH/2024CDAA6B0058），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 346,675,535.93 元，按 2023 年度母公 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-008 中密控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通 知及相关资料已于2024年4月12日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体 董事，并于2024年4月23日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持， 全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会董事认为，《2023 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2023 年 度公司 ...