履行监督职责情况的报告 中密控股股份有限公司 2023年度董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度，审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行 了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师 事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计 师事务所的监督职责，充分发挥了专门委员会的作用。 中密控股股份有限公司董事会审计委员会 二〇二四年四月二十四日 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件的要求履行监督职 责，具体情况如下： 审计委员会根据《管理办法》相关规定及董事会授权启动了选聘会计师事务 所工作，召开会议审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》后提交公司第 五届董事会第十五次会议审议，经第五届董事会第十五次会议审议通过后提交 2023年第 ...

中密控股股份有限公司 本人方炳希，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，资 产评估师。曾任陕西省内燃机配件一厂车间主任，东方资产评估事务所副总经理， 新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事。现任中评协资产评估行业技术专家库 专家，四川资产评估协会专家库专家，中联资产评估集团有限公司西南分公司总 经理，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要 求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过 3 家。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一） 出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，3 次股东大会，本人出席情况如 下： 2023 年度独立董事述职报告 （方炳希） 各位股东及股东代表： 本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 ...

中密控股股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （黄学清） 各位股东及股东代表： 本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，在 2023 年度工作中，审慎、勤勉、认真地 履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经 营运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 本人黄学清，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、研究 员级高级工程师。曾任中国核动力研究设计院副院长，中广核工程有限公司总工 程师，中广核工程有限公司科技委副主任，中广核研究院有限公司顾问，华能核 能技术研究院有限公司技术专家，现任本公司独立董事。 报告期内， ...

中密控股股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-7 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 鉴证报告 XYZH/2024CDAA6F0027 中密控股股份有限公司 中密控股股份有限公司全体股东： 我们对后附的中密控股股份有限公司（以下简称中密控股公司）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 中密控股公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证 ...

中密控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，并结合在任独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，认为公司在任独立董事不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件中关于独立董事任职 资格及独立性的要求。 特此公告。 中密控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信建投：赵宇达、李长鸿；睿远基金：孙瑶月；中英人寿： 参与单位名称及 汪凯成；Picea Oriental：Rebecca Xu；博道基金：吴子卓； 人员姓名 华夏久盈：赵佳；国金基金：范亮；国泰基金：陈雨杨；华泰 证券：杨任重 时 间 2024年3 月21日 地 点 公司五楼会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、去年机械密封各板块经营情况如何？ 答：石油化工板块炼油项目相对较少，乙烯等化工项目较 多，增量业务较前年可能持平或者略有下降。但是随着前期增 量业务转化为存量业务，存量业务有所增加；另外，去年 12 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 招银理财：姚思劼、张旭欣；国信证券：年亚颂 人员姓名 时 间 2024年 3月 14 日 地 点 公司四楼会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、随着石化领域工艺不断进步，装置水平不断提升，对 密封的质量要求会相应提高吗？ 答：随着工艺不断进步、装置水平不断提升，石油化工行 业装置的检修周期也在延长，用户因此对密封产品的质量提 出了更高要求。同时，随着密封技术的不断进步，密封产品的 平均寿命也在缓慢增长。 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 财通基金：张胤；国金证券：房灵聪、满在朋；国金证券：熊 参与单位名称及 帆、唐媛娇、胡亚军；中睿合银：熊竑杰；凯普乐：张文皓； 人员姓名 共青城紫欣：李毕龙；成都之柱：邹雁鹏；鼎兴量子：曾诗洁； 诺安资本：李琴；灵坦投资；孙健 时 间 2024年 2月 28 日 地 点 公司四楼会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、公司提到去年公司核电业务收入低于公司预期，具体 原因是什么？公司怎么看待未来几年在核电领域的发展？ 答：去年公司核电业务收入低于公司预期，主要是因为核 电对安全性的要求非常高，核电密封产品生产过程中的鉴证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 dsfsfd 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于首次公开发 行前持股 5%以上股东减持公司股份预披露公告》（公告编号：2023-044），持 有公司 3,873,600 股股份（约占公司目前总股本的 1.8608%，占剔除公司回购专 用账户中股份数量后的总股本比例 1.8863%）的公司股东黄泽沛先生计划以集中 竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份累计不超过 2,800,000 股，即合计减持不超过公司总股本的 1.3450%、不超过剔除公司回购 专用账户中股份数量后的总股本的 1.3635%（若减持期间公司有派息、送股、资 本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。 公司收到黄泽沛先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，其股 份减持计划期限届满，未减持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将有关情况公告如下： 证券代码：300470 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 编号：2024-004 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 华泰柏瑞基金：汪政；中泰证券：殷通 | | | 人员姓名 | | | | 时 间 | 2024 年 2 月 23 日 | | | 地 点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 | | 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 | | | 1 | 、公司去年在核电领域生产经营情况如何？ | | | | 答：去年公司核电业务收入低于公司预期，主要是因为核 | | | ...