东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：德尔股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆郭淳 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：朱伟 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 年 2024 | 1-6 | 月占 | 年 2024 | 1-6 | 月 | 2024 | 年 | 月 1-6 | 2024 | 年 6 | 月 | 30 | 日 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | | | 占用资金的利息 | | | | 偿还累计发生 | | | | | | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | | | | | | | 期末占用资金余额 | | | | 原因 | | | | | | | | | (不含利息) | | (如有) | | ...

阜 部件股份有限公 司 2024 年半 年度报告全文 24 年 08 阜新德尔汽车部 阜新德尔汽车 车部件股 股份有限 限公司 2024 年 年半年度 度报告 20 024-069 9 202 月 1 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李毅、主管会计工作负责人张锋及会计机构负责人(会计主管 人员)张敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 | --- | |------------------------------------------------------------------| | | | 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第三节"管理层讨论 | | 与分析"之"公司面临的风险和应对措施"部分做了专门说明，详细描 ...

关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议经双方签字或盖章后生效。本次签署的《固态电池战略合作协议》 属于意向性协议，具体的合作项目和实施细节尚待进一步落实和明确，在开展具 体合作业务时，需另行商洽签订相关协议，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议为战略合作意向协议，不涉及具体金额，目前无法准确预测本协议 对公司本年度财务状况、经营成果的影响。但协议的具体落地实施有助于公司业 务、技术的进一步拓展和提升，对公司未来发展产生积极影响。 3、合同的重大风险及重大不确定性：合同执行过程中，存在法律、法规、政 策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环 境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-064 阜新德尔汽车部件股份有限公司 4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与江西 江铃集 ...

证券代码:300473 证券简称:德尔股份 阜新德尔汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他() 东方财富证券:程文祥 参与单位名称及 九方智投:王德慧 人员姓名 时间 2024 年 7 月 23 日(星期二)15:30 至 18:00 地点 德尔股份上海分公司会议室 上市公司接待 董事长:李毅 人员姓名 董事会秘书:张磊 一、 德尔股份基本情况 公司是一家综合性汽车零部件系统供应商,凭借较强的研 发创新能力、市场拓展能力、客户资源优势,形成了以降噪 (NVH)、隔热及轻量化产品;电泵、电机及机械泵类产品;电 控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局。同时,公司 不断丰富产品线,积极推进新能源汽车相关产品及业务板块协 同发展,提升公司行业竞争力。 投资者关系活动 公司已与奔驰、宝马、Stellantis、大众、上汽、吉利、 主要内容介绍 长城等众多国内外知名客户建立起了长期稳定的合作关系。公 司与优质客户合作关系的进一步巩固,强化了公司在行业内的 地位,为公司拓展 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 特别提示 关于持股5%以上股东增持股份计划时间过半的进展公告 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔股份"） 于 2024 年 4 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公 告编号：2024-029），公司持股 5%以上股东上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价 值 15 号私募证券投资基金（以下简称"戊戌 15 号基金"）拟自增持计划披露之 日起六个月内（即 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 10 月 21 日），以自有资金通过 深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式） 增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元。 2、增持计划实施进展情况：截至本公告披露日，上述增持股份计划时间已 过半。因受增持资金安排等综合因素影响，戊戌 15 号基金尚未增持公司股份， 增持计划尚未实施完毕。 公司持股5%以上股东上海戊戌资产管理有限 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"到期兑付结果及股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]264 号"文核准，阜新德尔汽车 部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 56,470.66 万元，期限 6 年， 即自 2018 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 18 日。 经深交所"深证上[2018]363 号"文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司债 券于2018年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称"德尔转债"，债券代码"123011"。 自 2024 年 7 月 16 日起，"德尔转债"停止交易。自 2024 年 7 月 19 日起，"德 尔转债"停止转股并在深圳证券 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 4、"德尔转债"摘牌日：2024 年 7 月 19 日（星期五） 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]264 号"文核准，阜新德尔汽车 部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 56,470.66 万元，期限 6 年， 即自 2018 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 18 日。 经深交所"深证上[2018]363 号"文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司债 券于2018年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称"德尔转债"，债券代码"123011"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《阜 新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ...

| | | 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于公司完成工商变更登记、备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 住所：阜新市经济开发区E路55号 法定代表人：李毅 注册资本：人民币壹亿伍仟零肆拾伍万捌仟零陆拾捌元整 成立日期：2004年11月12日 营业期限：2004年11月12日至长期 经营范围：一般项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配 件零售，汽车零配件批发，电机及其控制系统研发，电动机制造，机械电气设备 销售，新材料技术研发，合成材料制造（不含危险化学品），特种陶瓷制品销售， 智能控制系统集成，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日、 2024年5月21日分别召开了第四届董事会第三十一次会议和2023年年度股东大会， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26 日、2024年5月2 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．"德尔转债"到期日：2024 年 7 月 18 日（星期四） 2．"德尔转债"兑付登记日：2024 年 7 月 18 日（星期四） 3."德尔转债"到期兑付价格：112 元人民币/张（含最后一期年度利息，含 税） 4．"德尔转债"到期兑付资金发放日：2024 年 7 月 19 日（星期五） 5．"德尔转债"摘牌日：2024 年 7 月 19 日（星期五） 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]264 号"文核准，阜新德尔汽车 部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 56,470.66 万元，期限 6 年， 即自 2018 年 7 月 18 日至 2 ...