证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-007 香农芯创科技股份有限公司 关于控股股东拟协议转让股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 1 月 16 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东之一—深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"领驰基石"）与深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新联 普"）签署了《关于香农芯创科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称 "《股份转让协议一》"），拟将持有的公司无限售流通股 22,878,290 股（占 公司总股本的 5.00%）以 24.80 元/股的价格通过协议转让的方式转让给新联普， 总金额为 567,381,592.00 元。上述协议经双方执行事务合伙人或授权代表签字 及签章之日起生效。 2、2024 年 1 月 16 日，领驰基石一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"领汇基石"）、芜湖弘唯基石投资基金管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘唯基石"， 弘唯 ...

香农芯创科技股份有限公司 简式权益变动报告书 香农芯创科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：香农芯创科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香农芯创 股票代码：300475 信息披露义务人：方海波 通讯地址：安徽省合肥市瑶海区泗水路与铜陵北路交叉路口往东 99 米金邦 国际大厦 28 楼 住所：安徽省合肥市包河区滨湖新区堂溪人家沁园春 29 栋 101 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 1 月 16 日 香农芯创科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中国人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报 告书》及相关法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露人在香农芯创科技股份有限公司（以下简称"香农 芯创"、"上市公司"）拥有权益的股份。 四 ...

信息披露义务人：无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙） 注册地址：无锡市新吴区清源路 18 号 530 大厦 A313-1 号 通讯地址：无锡市新吴区清源路 18 号 530 大厦 A313-1 号 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 1 月 15 日 1 香农芯创科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：香农芯创科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香农芯创 股票代码：300475 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中国人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露人在香农芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯 创"、"上市公司"）拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 ...

香农芯创科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：香农芯创科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香农芯创 股票代码：300475 信息披露义务人：深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市南山区南山街道泉园路数字文化产业基地东塔裙楼 3 楼 通讯地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006 号诺德金融中心 35 层 一致行动人之一：深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006 号诺德金融中心 35 层 通讯地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006 号诺德金融中心 35 层 一致行动人之二：深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006 号诺德金融中心 35 层 通讯地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006 号诺德金融中心 35 层 一致行动人之三：芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙） 住所：皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）通江大道南侧 150 米江北新区 建设指挥部 G 区 1-515 号 通讯地址：深圳市福田区莲花 ...

香农芯创科技股份有限公司 关于控股股东之一拟协议转让股份的提示性公告 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 1 月 12 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东之一—深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"领汇基石"、"甲方"）与无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙） （以下简称"新动能基金"、"乙方"）签署了《关于香农芯创科技股份有限 公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），拟将持有的公司 无限售流通股 23,793,420 股（占公司总股本的 5.20%）以 24.65 元/股的价格通 过协议转让的方式转让给新动能基金，总金额为 586,507,803.00 元。上述协议 经双方法定代表人或授权代表签字/签章之日起生效。 上述协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，存在一定的不确定性。 上述协议转让过户完成后，领汇基石与其一 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-002 香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四 次（临时）会议通知于2024年1月12日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全 体监事。监事会会议于2024年1月14日以通讯方式召开。经全体监事一致同意豁 免本次会议通知时间要求。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事3 人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于申请授信并提供担保的议案》； 经审议，监事会同意公司合并报表范围内主体拟向相关银行和其他主体申 请额度不超过人民币40亿元（或等值外币）的综合授信，用于办理贷款、承兑 汇票、保理、票据贴现、信用证等业务。上述新增授信期限自公司股东 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-004 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，现 决定于 2024 年 1 月 31 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定。 理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司 股东。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-001 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八 次（临时）会议通知于2024年1月12日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全 体董事、监事、高级管理人员。董事会会议于2024年1月14日以现场结合通讯方 式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由董事长范永 武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及其他高级管 理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于申请授信并提供担保的议案》； 鉴于2023年第一次临时股东大会授权的授信及担保事项即将到期，为保障 公司正常经营及战略规划落实的需要，公司合并报表范围内主体拟向 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年一月 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 | 明 3 | | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 限制性股票激励计划的主要内容 8 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 8 | | | 三、本激励计划限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 8 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 11 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 12 | | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 18 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 18 | | | 二、对香农芯创实行本激励计划可行性的核查意见 18 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 19 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 20 | | | 五、 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-003 香农芯创科技股份有限公司 关于申请授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截止到本公告日，以本次新增最高担保额 30 亿元（或等值外币，不含 子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次，下同）计算， 公司合并报表范围内主体累计担保额度为 30 亿元，与公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"前次股东大会"）通过新增担保额度一致，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 156.64%。待本次股东大会审议通过后，由前次股 东大会审议通过的担保额度提前终止。 3、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、申请授信并担保情况概述 为保障公司正常经营及战略规划落实的需要，公司主要通过自有资金以及 向银行、非银机构等主体申请办理相关业务满足经营资金的需要。 2023 年，为了拓宽公司资金来源多元化，公司在配股工作完成以后筹划推 动再融资事项，该事项一直处于内部沟通阶段。经综 ...