证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-031 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议通知于2025年5月25日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于 2025年5月30日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监 事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 此次会议由监事会主席赵文琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十一次会议决议 特此公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 30 日 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于2025年5月30日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-030 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于2025年5月30日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 公司独立董事专门会议审议通过了本议案。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议； 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于2025年5月25日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025 年5月30日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议 应到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 1、审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》 2025年5月3 ...

A股化工板块午后拉升，贝斯美涨超18%，广信材料涨超17%，同大股份涨超14%，杭州高新、宏柏新 材等跟涨。 ...

Core Viewpoint - The article highlights the achievements and initiatives of Hangzhou High-tech Zone (Binjiang) in promoting civilization and social responsibility through various community and corporate efforts, leading to recognition as a national civilized unit [2][3][4]. Group 1: Achievements in Civilization Creation - Dongguan Group and Wenta Community have been awarded the title of "National Civilized Unit," reflecting the region's commitment to civilization construction [2]. - Dongguan Group has integrated social responsibility into its business model, engaging in various charitable activities and community support initiatives [2]. - The Wenta Community has developed a robust volunteer network, transforming sporadic acts of kindness into systematic community service projects [3]. Group 2: Collaborative Efforts - The establishment of a "Courtesy Alliance" aims to mobilize various social forces for collaborative civilization practices, creating a multi-layered community of civility [4]. - A total of 171 diverse entities, including moral models and public organizations, have joined forces to enhance the impact and coverage of civilization practices [4]. Group 3: Innovative Practices - The "Four Seasons of Courtesy" initiative integrates seasonal activities with civilization development, creating a unique ecological chain for civil practices [8]. - The "Courtesy Path" brand has been developed to promote mutual respect and civility among citizens, enhancing the emotional connection within the community [11]. Group 4: Expanding Civil Practices - The region has established 29 new civilization practice points, enhancing the depth and breadth of civil engagement [5]. - A systematic approach to civil practices has been adopted, ensuring regular activities and thematic events throughout the year [9]. Group 5: Future Directions - Hangzhou High-tech Zone (Binjiang) aims to continue enhancing the influence of its civilization brand, encouraging citizen participation in high-quality development and shared prosperity [15].

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-028 杭州高新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会会议通知于 2025 年 4 月 25 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在 公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。 本次会议由董事会召集，公司董事长胡 ...

关于 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 致：杭州高新材料科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新材料科技股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随杭州高新本次股东大会其他信息披露资料一并公告， ...

Group 1 - The core viewpoint highlights the impressive growth of Hangzhou's high-tech industry, with a value-added output of 733 billion yuan in Q1, representing a 9.0% year-on-year increase, and accounting for 68.3% of the industrial value-added output [2][3] - The high-tech industry is characterized by innovation and breakthrough, indicating the region's economic competitiveness and development potential [3][5] - Investment in high-tech industries in Hangzhou shows a positive trend, with a growth rate of 8.6% in Q1, surpassing the overall investment growth rate, and high-tech investment accounting for 16.9% of fixed asset investment [4][5] Group 2 - The technology transaction volume reached 20.514 billion yuan in Q1, reflecting a 1.7% year-on-year increase, indicating a more active technology transaction environment and efficient conversion of scientific innovation into productive forces [6][7] - The establishment of the first national AI model for technology transfer and transformation in Hangzhou demonstrates the city's commitment to enhancing the efficiency of technology transfer, with over 800,000 scientific achievements now accessible [7][8] - Companies like KunTai Magnetic Suspension Technology are breaking through foreign technology monopolies, with their magnetic suspension molecular pumps entering mass production, showcasing the potential for innovation in various fields [6][8]

Group 1: Industry Outlook - The cable polymer materials industry is supported by national policies and has significant market potential due to the demands of smart grid construction, modern urban development, new energy vehicle manufacturing, and rail transit construction [2][3]. Group 2: Company Performance - The cable polymer materials industry has entered a mature phase, with demand closely linked to the cable manufacturing sector [3]. - In Q1 2025, the company's revenue was CNY 83.908 million, representing a 21.75% increase compared to the same period last year, while the net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 1.8043 million, reducing losses by 55.73% year-on-year [3]. Group 3: Growth Strategies - The company aims to enhance profitability by focusing on customer needs, developing comprehensive product solutions, and targeting large clients for collaborative growth [3]. - Continuous investment in R&D for specialty cable polymer materials is planned to improve gross profit margins [3]. - A joint venture with Fujian Nanping Sun Cable Co., Ltd. has been established to promote technological collaboration across the industry chain and enhance R&D capabilities [3].

杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈元志,作为杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第 四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,忠实履行独立董 事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度独立董事履行职责的工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人陈元志,1977年11月出生,中国国籍,中共党员,管理学博士学历, 中国浦东于部学院教授,清华大学技术创新研究中心兼职研究员,中国企业管理 研究会(新兴技术未来分析与管理专委会)理事,上海市科技专家库专家,2021年 1 月至 2024 年 2 月担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024年履职情况 (一)出席股东大会的情况 2024 年度任职期间，公司共召开 2 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情时，实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 应对，注重相关部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和 效率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长 ...