证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-020 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事 会 2025 年第二次会议，会议审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授 信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司生产经营和投资建设的资金需要，公司及子公司 2025 年度向金融 机构申请综合授信额度总额为不超过 12 亿元人民币（含），授信业务包括但不限于贷款、 承兑汇票、贴现、保函、保理、供应链金融等。同时，申请股东大会授权董事会并由董事会 授权董事长或其指定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公 司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。 公司及子公司取得一定的金融机构综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需 求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。目前，公司及子公司生产经营 正常，财务状况良好，具有足够的偿债能力。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 神思电子技术股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信 ...

神思电子技术股份有限公司 | 第一百五十六条 公司设置、调整管理机构、经营机 | | --- | | 构时，根据工作需要和党员人数，同步建立、调整党 | | 的基层组织。党的基层组织承担中国共产党党章规定 | | 的任务，执行上级党组织的决定，发挥战斗堡垒作用 | | 和党员的先锋模范作用，凝聚职工群众力量，落实各 | | 项工作任务。 | | 第一百五十七条 公司党组织设纪律检查委员，在同 | | 级党组织和上级纪律检查委员会双重领导下开展工 | | 作，履行党风廉政建设监督责任。 | | 第一百五十八条 公司为党组织开展工作提供人员、 | | 经费等必要条件。 | 本次《公司章程》删除第十二条、新增第八章及相应条款（一百五十二条至一百五十八 条），故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变,变更后《公司章程》有关条款以 市场监督管理机构核定为准。 神思电子技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 《公司章程》修订对照表 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次会议审 议通过《关于公司增加经营 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 03 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕4-53 号 | | 注册会计师姓名 | 向晓三、王立丽、张盼盼 | 审计报告正文 神思电子技术股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神思电子公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-025 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午14:30开始。 网络投票时间：2025年4月25日。其中： 神思电子技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年第二次会议审议通过，公司董事会提议于 2025年4月25日（星期五）下午14:30召开2024年年度股东大会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-014 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 3 月 17 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2025 年第一 次会议的通知》，2025 年 3 月 27 日神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）第五届监 事会 2025 年第一次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议 由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规 定。 会议逐项审议了提交议案，经投票表决会议决议如下： 一、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会经认真审核，同意《2024 年度监事会工作报告》，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-013 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 17 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第二次会议通知》，2025 年 3 月 27 日 公司第五届董事会 2025 年第二次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事关华建以通讯方 式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。公司监 事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果， 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 审议通过《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事向本次董事会递交并 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-018 神思电子技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事 会 2025 年第二次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司<2024 年度 利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,300,848.51 | -69,327,447.43 | -115,830,864.56 | | 研发投入（元） | 79,696,816.06 | 79,966,088.98 | 59,846,355.01 | | 营业收入 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0800 | -0.3500 | 122.86 | -0.5879 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.71 | -100 | 3.19 | | 每股公积金(元) | 2.69 | 2.69 | 0 | 2.69 | | 每股未分配利润(元) | -0.87 | -0.95 | 8.42 | -0.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.12 | 4.15 | 119.76 | 3.8 | | 净利润(亿元) | 0.16 | -0.69 | 123.19 | -1.16 | | 净资产收益率(%) | 3.00 | -11.92 | 125.17 | -16.72 | 前十大流通股东累计持有： 6811.65万股，累计占流通股比： 34.58%，较上期变化： -379.83万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥911,521,635.69, representing a 119.86% increase compared to ¥414,591,951.33 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥16,300,848.51, a significant increase of 123.51% from ¥69,327,447.43 in 2023[16] - Basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.08, compared to -¥0.35 in 2023, marking a 122.86% increase[16] - The company reported a net profit of 10,211,095.39 yuan for the current period, a slight decrease from 10,539,098.52 yuan in the previous year[22] - The company recognized government subsidies amounting to 8,143,114.39 yuan, down from 10,785,826.26 yuan in the previous year[22] - The company achieved a revenue of 911.52 million yuan in 2024, representing a growth of 119.86% compared to the previous year, and net profit attributable to shareholders was 16.30 million yuan, marking a turnaround from losses[78] - The AI + smart city business generated a revenue of 791.19 million yuan, an increase of 218.82% year-over-year, while the smart medical business saw a revenue decline of 40.72% to 62.80 million yuan[78] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥5,791,149.38, a decrease of 102.89% compared to ¥200,226,502.81 in 2023[16] - Operating cash inflow totaled ¥871,519,022.69, a 4.89% increase from 2023, while cash outflow surged by 39.11% to ¥877,310,172.07[108] - Investment activities generated a net cash flow of -¥35,480,525.99, a significant decrease of 281.54% attributed to increased fixed asset investments[108] - Financing activities resulted in a net cash outflow of -¥14,443,068.14, a decline of 318.10% compared to the previous year[108] - The total investment during the reporting period was ¥37,556,910.29, a substantial increase of 200.42% compared to ¥12,501,516.61 in the same period last year[118] Strategic Focus and Development - The company is focused on sectors such as smart cities, smart energy, smart healthcare, and identity verification, leveraging AI technology for digital transformation[25] - The company is committed to building a robust ecosystem for AI applications, focusing on urban safety and emergency management through advanced technology solutions[35] - The company is advancing digital transformation in urban infrastructure to create resilient cities with strong adaptive capacity and rapid recovery capabilities by 2024[31] - The company aims to enhance public safety governance by integrating monitoring and early warning systems, transitioning from human and technical defenses to intelligent defenses by 2025[31] - The company is focused on the "one body, two wings" development strategy, targeting smart cities, smart energy, smart healthcare, and identity authentication sectors[135] Research and Development - The company has established a comprehensive and scientific R&D system with a high proportion of investment in R&D, ensuring efficient and stable progress in technological innovation[74] - R&D investment amounted to ¥79,696,816.06 in 2024, representing 8.74% of operating revenue, a decrease from 19.29% in 2023[105] - The number of R&D personnel increased by 5.90% to 323 in 2024, with a higher proportion of master's degree holders rising by 22.03% to 72[104] - The company completed multiple R&D projects focused on AI applications, enhancing its core competitiveness and product line expansion[104] Governance and Management - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has conducted ten board meetings during the reporting period[153] - The company has maintained a stable governance structure with no reported resignations or dismissals among board members during the reporting period[160] - The company has actively engaged with investors through various communication channels, enhancing transparency and interaction[150] - The company has implemented a "Quality and Return Dual Improvement" action plan, although details on its disclosure status were not provided[148] Market and Industry Trends - The software and information technology service industry is recognized as a strategic and foundational sector, with significant growth potential driven by technological innovation[26] - The government is promoting the digital economy's high-quality development, focusing on the integration of digital technology and the real economy, with an emphasis on AI and big data applications[30] - The low-altitude economy is projected to reach a market scale of over one trillion yuan by 2030, with significant government support and local initiatives underway[29] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 747, with 494 in the parent company and 253 in major subsidiaries[179] - The total employee compensation for the reporting period amounts to 171.58 million yuan, accounting for 19.58% of the company's total costs[181] - The company emphasizes the importance of employee training and development to maintain its leading position in the technology sector[183] - The company has implemented a talent cultivation program to support business development and ensure a competitive edge in the market[183] Risk Management - The company has acknowledged uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[17] - The management has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3] - The company faces risks related to rapid technological upgrades and intensified competition in the AI and big data sectors, necessitating increased R&D investment[140] Social Responsibility and Sustainability - The company actively engages in social responsibility initiatives, including charitable donations and blood donation drives[200] - Environmental protection and energy conservation are prioritized, aligning with the company's commitment to green and sustainable practices[200] - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[167]

（二）对外投资审批程序 本次对外投资设立合资公司事项已经公司 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司股东大会审议。 神思电子技术股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"或"公司"）的长期发展战略 规划，为深度赋能智慧监管行业，加速推进公司人工智能、大数据、云计算以及物联网等技 术在该领域的应用与落地，公司计划充分整合各方优势资源，进一步拓展监所领域的业务范 围，为监管行业由数字化向智能化升级提供服务支持，提升公司盈利能力，拟与汇才（海南） 科技有限公司（以下简称"汇才科技"）签订《合资合作协议》，成立神思数智（山东）技 术有限公司（以市场监督管理部门的核准登记结果为准，以下简称"合资公司"）。合资公 司注册资本为 2,000 万元，其中神思电子认缴出资 1,020 万元，占合资公司注册资本的 51%； 汇才科技认缴出资 980 万元， ...