3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 2.7480%。 一、股东大会的召开和出席情况 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股 东大会于 2024 年 12 月 25 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 10 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公 司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、 公司 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：123064；债券简称：万孚转债 2.修正前转股价格：48.58 元/股 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 3.修正后转股价格：27.00 元/股 4.修正后转股价格生效日期：2024 年 12 月 26 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1830 号"文同意注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 6.00 亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深 交所挂牌交易，债券简称"万孚转债"，债券代码"123064"。 （三）可转债 ...

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第八次会议于 2024 年 12 月 25 日下午 4 点在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件、电话的方式向全体董 事发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司 章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。 经与会董事认真审议，本次会议以现场和通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 25 日 根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 北京市君合（广州）律师事务所 关于广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：广州万孚生物技术股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州万孚生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、部门规章和规范 性文件（以下简称"中国法律、法规"，"中国"包括香港特别行政区、澳门特别行政 区及台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指中国大陆地区）以及《广州万孚生物技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 广州万孚生物技术股份有 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第七次会议于 2024 年 12 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件、电话的方式向全体董 事发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司 章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。 经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 将"知识城生产基地建设项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月，是经公司综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的审慎决 定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额 和资金用途，不存 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 广州万孚生物技术股份有限公司 监事会 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经核查，监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据实际 情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利 益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定。因此，监事会同意公司关于部分募投项 目延期的事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司及控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计的 议案》 经审议，监事会认为：公司及控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计 事项以市场价格为基础，合理定价， ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州市万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资 金用途及投资规模不发生变更的前提下，将"知识城生产基地建设项目"达到预 定可使用状态时间延长至 2027 年 6 月。保荐机构出具了核查意见，本次募投项 目延期在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 广州万孚生物技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）同意，公司向特定对 象发行股票 27,450,980 股，每股面值 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计所履行的审议程序 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于公司及控 股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该事项已经独立董事专门会 议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。保荐机构华泰联合证 券有限公司对该事项发表了核查意见。 （二）前期已预计 2024 年度日常关联交易情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会 第二十一次会议和 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于公 司及控股子公司2023年度 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）同意，公司向特定对 象发行股票 27,450,980 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 25.50 元，募集资 金总额 699,999,990.00 元，扣除各项发行费用人民币（含税）11,009,741.51 元后， 募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资 报告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号）,以上募集资金已全部到位。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资 金。 二、本次募集资金使用情况 公司于 2024 年 4 月 1 日召开了公司第四届董事会第二十七次会议、第四届 监事会第二十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计所履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六 次会议，审议通过《关于公司及控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提 交董事会审议。 华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司及控股子公司增加 2024 年 度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物及控股子公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体情况如下： （二）前期已预计 2024 年度日常关联交易情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会 第二十 ...