蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-040 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"） 为公司 2024 年度审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告 如下： 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会所是一家具有证券、期货相关业务从业资格的审计机构，具备为上市 公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独 立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出 具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履 行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作 的连续性，公司董事会拟续聘中汇 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥70,293,381.86, representing a 3.24% increase compared to ¥68,085,285.18 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.69% to ¥7,488,079.01 from ¥10,803,575.68 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share fell by 30.69% to ¥0.0359 from ¥0.0518 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 7,024,886.01, a decrease of 33.8% from CNY 10,524,388.66 in Q1 2023[25] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 7,024,886.01, a decrease from CNY 10,524,388.66 in the same period last year[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥15,781,651.85, a decline of 140.40% compared to -¥6,564,769.98 in the previous year[4] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 87,718,050.96, a decline from CNY 115,445,602.40 in the prior year[29] - Cash outflows from operating activities amounted to CNY 103,499,702.81, compared to CNY 122,010,372.38 in the same period last year[29] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 16,021,335.81, compared to a positive CNY 1,035,844.00 in the previous year[30] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 1,328,207.00, down from a positive CNY 521,076.64 in the same period last year[30] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.61% to ¥867,587,365.00 from ¥900,041,764.42 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 205,348,396.38 in Q1 2024 from CNY 236,227,434.94 in Q1 2023, a reduction of 13.1%[22] - The company's cash and cash equivalents decreased by 15.89% to ¥197,935,565.13 from ¥235,343,002.76 at the beginning of the quarter[9] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 186,890,151.75, a decrease from CNY 285,192,047.98 at the end of the previous year[30] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 65,324,914.94, up from CNY 61,857,921.01 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 5.9%[24] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,891,996.74, down from CNY 8,762,390.89 in Q1 2023, indicating a decrease of 9.9%[25] - Sales expenses increased by 25.04% to ¥7,734,105.68 due to higher technical service and marketing costs[10] - The company reported a financial expense of CNY -892,201.87 in Q1 2024, compared to CNY -388,372.21 in Q1 2023, showing an increase in financial costs[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,135[15] - The largest shareholder, Qiu Wenyuan, holds 11.15% of shares, totaling 23,245,924 shares[15] - The company has no preferred shareholders or related changes in the number of preferred shareholders[17] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[17] - The company maintains a strong position with no pledged shares among the top shareholders[16] Investments - The company has invested 15 million RMB in acquiring equity in Shenzhen Luxun Technology Co., Ltd., a high-tech enterprise focused on electric vehicle power supplies[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to 170,190,866.39 RMB from 160,599,796.71 RMB[18] - The company has a total of 21,886,849.32 RMB in trading financial assets, slightly up from 21,709,835.62 RMB[18] - The company’s inventory increased to CNY 142,949,157.40 in Q1 2024 from CNY 139,612,475.69 in Q1 2023, reflecting a rise of 2.7%[22] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[31]

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

章程修正案 蓝海华腾章程修正案 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具 体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效。修订后的事项最 终以工商部门登记、备案结果为准。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 20,857.19 | 公司注册资本为人民币 20,768.19 | | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 | 公司的股份总数为 20,857.19 万 | 公司的股份总数为 20,768.19 万 | | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | 公司现拟将《公司章程》中有关内容作相应修订，具体内容如下： ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股东认真负责的原则，认真履 行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和 高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司利益和广大中小 投资者权益，保障公司规范运作。 2023 年度监事会工作报告 现将监事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年度，全体监事认真履行监督职责，均列席了 2023 年历次董事会和股 东大会，认为公司董事会认真贯彻执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、 股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的要求。 | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-039 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于开展票据池业务的议案》，同意公司拟与商业银行开展即期余额不超过人 民币10亿元的票据池业务。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年内，具体以公 司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。 4、实施额度 公司享有不超过10亿元人民币的票据池额度，业务期限内，该额度可以循环 使用。 蓝海华腾 2024 年公告 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理 ...

2024 年 4 月 20 日 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会 经核查独立董事刘思跃、郑梅莲、陈建兴的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 特此公告。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘思跃、郑梅莲、陈建兴的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资 格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2023 年末，中汇会所拥有合伙人 103 名、注册会计师 701 名、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 282 名。 中汇会所 2023 年业务收入（未经审计）108,764 万元，其中审计业务收 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 股票简称：蓝海华腾 公告编号：2024-034 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次回购激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计 518,000 股，涉及人数 79 人，占公司回购前总股本的 0.25%；本次及同日公告的 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 208,571,900.00 股减少至 207,681,900.00 股； 2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为 5.70 元/股，回购资金为公司自 有资金； 3、该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六 ...

蓝海华腾 2024 年公告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次回购激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计 372,000 股，涉及人数 54 人，占公司回购前总股本的 0.18%；本次及同日公告的 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 208,571,900.00 股减少至 207,681,900.00 股； 证券代码：300484 股票简称：蓝海华腾 公告编号：2024-033 及其摘要的议案》、《关于<深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表 了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<深圳市蓝海 华腾技术股份 ...