Fushine(300497)

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富祥药业:第四届监事会第十次会议决议公告
2023-10-24 11:02
经审核,监事会认为:公司董事会编制的公司 2023 年第三季度报告和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司 2023 年第三季度报告内容真实、准 确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码:300497 证券简称:富祥药业 公告编号:2023-091 江西富祥药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式通知全体监事,并于 2023 年 10 月 24 日以现场方式 在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会 主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会监事审议,通过如下决议: 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 ...
富祥药业:第四届董事会第十五次会议决议公告
2023-10-24 10:58
证券代码:300497 证券简称:富祥药业 公告编号:2023-090 董事会认为:公司 2023 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了 本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式通知全体董事,并于 2023 年 10 月 24 日以现场 及通讯的方式举行。会议应出席董事 8 人,实际出席的董事 8 人。会议由董事长包建 华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司 章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议: 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 ...
富祥药业:关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告
2023-10-23 09:28
证券代码:300497 证券简称:富祥药业 公告编号:2023-087 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司 一、对外投资概述 江西富祥药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月28日召开了第四 届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议 案》,公司与景德镇景安企业管理合伙企业(有限合伙)、景德镇景康企业管理合伙 企业(有限合伙)、景德镇景帆企业管理合伙企业(有限合伙)计划共同投资设立江 西富祥生物科技有限公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2023-082)。 二、对外投资进展情况 近日,该控股子公司已完成工商注册登记,并取得了景德镇市市场监督管理局颁 发的《营业执照》,工商登记信息如下: 1、企业名称:江西富祥生物科技有限公司 2、统一社会信用代码:91360200MAD023QN3U 3、类型:其他有限责任公司 4 ...
富祥药业:北京植德律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书
2023-10-16 11:31
北京植德律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 植德京(会)字[2023]0137 号 致:江西富祥药业股份有限公司(贵公司) 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规 则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西富祥药业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资 ...
富祥药业:2023年第三次临时股东大会会议决议公告
2023-10-16 11:31
2023年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码:300497 证券简称:富祥药业 公告编号:2023-086 江西富祥药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司(以下简称:"公司")2023年第三次临时股东大会于 2023年10月16日(星期一)下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司 会议室召开,会议由董事长包建华先生主持。 会议由公司董事会召集,会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开, 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为:2023年10月16日上午9:15—9:25, 9:30-11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年10月16日9:15—15:00的任意时间。 会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、会议出席情况 股东出席 ...
富祥药业:关于全资子公司通过景德镇市第一批化工重点监测点认定的公告
2023-10-09 10:32
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300497 证券简称:富祥药业 公告编号:2023-085 江西富祥药业股份有限公司 关于全资子公司通过景德镇市第一批化工重点监测点认定的公告 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 近日,景德镇市工业和信息化局公布了《景德镇市化工重点监测点名单(第一批)》, 江西富祥药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江西祥太生命科学有限 公司(以下简称"祥太科学")通过了第一批化工重点监测点认定。 祥太科学通过第一批化工重点监测点认定后,可根据市场情况及公司战略发展的 需要在现有厂区内新建、改建、扩建化工项目,为进一步延伸产品产业链,丰富产品 结构奠定了基础,将为其提供更大的发展空间。 特此公告。 2023年6月27日,景德镇市人民政府办公室发布《景德镇市化工重点监测点认定 管理实施细则(试行)》,根据文件规定:本细则所称化工重点监测点是指规模总量 相对较大、经济效益突出,符合国家产业政策、安全环保设施及生产体系较为完善, 并经市政府认定的现有大型或骨干化工、危险化学品生产企业 ...
富祥药业:独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见
2023-09-28 11:14
独立董事签名: 李 燕 刘 洪 陈祥强 2023 年 9 月 28 日 关于公司第四届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定,我们作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 着谨慎的原则,基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第十四次会议审议的 相关事宜,发表独立意见如下: 一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见 经审查,独立董事认为:公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项 符合公司发展战略,系公司正常业务经营需求,本次对外投资在各方平等协商一 致的基础上进行,符合公司及股东利益,不存在损害公司中小股东利益的情形。 关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定。因此,独立董事一致同意公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交 易事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 (此页无正文,为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第 ...
富祥药业:第四届董事会第十四次会议决议公告
2023-09-28 11:14
证券代码:300497 证券简称:富祥药业 公告编号:2023-084 江西富祥药业股份有限公司 二、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 公司将于 2023 年 10 月 16 日 14:30 在公司召开 2023 年第三次临时股东大会,本 次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 江西富祥药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件等方式通知全体董事,并于 2023 年 9 月 28 日以现场及 通讯的方式举行。会议应出席董事 8 人,实际出席的董事 8 人。会议由董事长包建华 主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章 程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议: 一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议,董事会认为:为进一步拓展公司业务布局,培育新业务,公司对外投资 设立控股子公司富祥生物,专注于合成生物学领域(主打产品为微生物蛋白,属于新 食品原料),符合公司战略发 ...
富祥药业:关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
2023-09-28 11:14
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组; 2、本次交易完成后公司持有标的公司65%股权,标的公司成为公司控股子公司, 纳入公司合并报表范围; 3、本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码:300497 证券简称:富祥药业 公告编号:2023-082 江西富祥药业股份有限公司 一、对外投资暨关联交易概述 江西富祥药业股份有限公司(以下简称"公司")与景德镇景安企业管理合伙企 业(有限合伙)(以下简称"景安合伙")、景德镇景康企业管理合伙企业(有限合 伙)(以下简称"景康合伙")、景德镇景帆企业管理合伙企业(有限合伙)(以下 简称"景帆合伙")拟共同投资设立江西富祥生物科技有限公司(以下简称"富祥生 物"或"标的公司",名称最终以工商登记部门核准为准)。 标的公司注册资本为人民币5000万元,其中公司拟以货币方式出资3250万元,占 富祥生物注册资本的65%;景安合伙拟以货币方式出资500万元,占富祥生物注册 ...
富祥药业:独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事宜的事前认可意见
2023-09-28 11:14
关于公司第四届董事会第十四次会议相关事宜的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定,我们作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 着谨慎的原则,基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第十四次会议审议的 相关事宜,发表事前认可意见如下: 江西富祥药业股份有限公司独立董事 一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见 经审查,独立董事认为:公司本次投资设立控股子公司事项,符合公司持续 发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则,关联交易定价公允合理, 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对 公司持续经营能力产生不利影响。独立董事对公司投资设立控股子公司暨关联交 易事项表示事前认可,同意将本议案提交公司董事会审议。 (此页无正文,为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第十四次会议相关事宜的事前认可意见之签署页) 独立董事签名: 李 燕 刘 洪 ...