温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开"温氏转债"2025 年第二次债券持有人 会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"温 氏股份"）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、 《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 6 月）》的规定，债 券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以 上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有 效。 2、债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投 票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人， 以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等 约束力。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届 1 温氏 ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 部分募投项目终止及调整募集资金投资额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份有限 公司（以下简称"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司部分募投项目终止及调整募集资金投资 额事项进行了审慎核查，具体情况如下： | | | 项目 | | | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减：永久补充流动资金 | | | 270,900.00 | | | 2025 | 年 9 月 30 日尚未使用募集资金余额 | | | 95,986.30 | | | | 其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 | | | 70,000.00 | | | | 暂时闲置募集资金购买理财产品余额 | | | 20,000.00 | | 30 | | 年 月 ...

温氏食品集团股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人事管理 | 1 | | 第三章 | 财务管理 | 3 | | 第四章 | 经营决策管理 | 3 | | 第五章 | 信息管理 | 4 | | 第六章 | 检查与考核 | 4 | | 第七章 | 附 则 | 5 | 温氏食品集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）控股 子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配 置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、及《温氏食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务发 展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体的公司。公司 对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议或者公司所持股份的 表决权能对被持股 ...

温氏食品集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息内部报告的职责划分 - | 1 | - | | 第三章 | 应当报告的交易事项 | - 2 | - | | 第四章 | 其他重大事件 | - 6 | - | | 第五章 | 责任与处罚 | - 7 | - | | 第六章 | 附则 - | 7 | - | 第二章 重大信息内部报告的职责划分 - 1 - （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构总经理； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第七条 公司证券事务部是负责重大内部信息收集的职能部门。公司各职能 部门负责人、各分/子公司的负责人为其范围内的信息披露义务的第一责任人， 公司各部门、各分/子公司应指定专门人员作为联络人负责重大信息内部报 ...

温氏食品集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用 管理制度 二〇二五年十月 | | | (一) 经营性资金占用：是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 非经营性资金占用：是指公司为控股股东及其他关联方垫付的工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，其他在没有商 品和劳务提供情况下提供给控股股东及其他关联方使用的资金，以及与控股股东 及其它关联方互相代为承担成本和其他支出。 第三条 本制度所称"关联方"是指根据《上市规则》等相关法律、法规和 《公司章程》《关联交易管理制度》等所界定的关联方，包括关联法人和关联自 然人。纳入本公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行资金往来适 用本制度。 第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公 司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安 全有法定义务。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- ...

温氏食品集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会及其职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议 | 7 | | 第四章 | 会议召集、通知和签到规则 8 | | | 第五章 | 会议议案规则 | 10 | | 第六章 | 会议召开和议事、表决规则 | 11 | | 第七章 | 会议决议与记录 | 13 | | 第八章 | 执行与信息披露 | 15 | | 第九章 | 附则 | 15 | 温氏食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会议事规则 二〇二五年十月 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议 事效率，保证董事会 决策的科学性，切实行使董事会的职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股 票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《温 氏食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

第一章 总则 温氏食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 - | | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股票买卖禁止行为 | - | 1 | - | | 第三章 | 信息申报、披露与监管 | - | 3 | - | | 第四章 | 账户及股份管理 | - | 5 | - | | 第五章 | 附则 - | | 7 | - | 温氏食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 - 1 - （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）董事和高级管理人员因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中 国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六 个月的； 第一条 为规范温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员持有公司股份及买卖公司股票行为，根据 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 温氏食品集团股份有限公司 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总体要求 1 | | 第三章 | 内容规范性要求 2 | | 第四章 | 内部管理 3 | | 第五章 | 附则 3 | 温氏食品集团股份有限公司 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件及独立性 - | 1 | - | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 - | 4 | - | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 | - 7 | - | | 第五章 | 独立董事履行职责的必要条件 - | 10 | - | | 第六章 | 独立董事年报工作制度 - | 11 | - | | 第七章 | 独立董事专门会议 - | 12 | - | | 第八章 | 附则 - | 13 | - | 温氏食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事 议事程序，确保独立董 事的工作效率和科学决策，促进公司规 范运作，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）以及《温氏食品集团股份 有限公司 ...

温氏食品集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 二〇二五年十月 - 1 - | 第一章 | 总则 | - 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外捐赠的原则 - | 3 - | | 第三章 | 对外捐赠的类型 - | 4 - | | 第四章 | 对外捐赠的范围 - | 4 - | | 第五章 | 对外捐赠的决策程序和规则 - | 5 - | | 第六章 | 对外捐赠的检查和监督 - | 6 - | | 第七章 | 附则 | - 6 - | 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司以公司以及下属全资、控股子公 司（以下统称子公司）以公司或子公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐 生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行 为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他 有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位或者相应政府部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司进行捐赠的，应以自愿为原则，公司应当拒绝任何部 门、机构、团体强行要求的 ...