Core Viewpoint - Wens Foodstuff Group announced that investors can choose to sell their "Wens Convertible Bonds" at a price of RMB 101.149 per bond, including interest and tax, which may lead to potential losses for investors as the market price was higher prior to the announcement [1] Summary by Category - **Company Announcement** - Wens Foodstuff Group issued a notice regarding the option for investors to sell their convertible bonds at RMB 101.149 each [1] - **Market Context** - The closing price of "Wens Convertible Bonds" was above the repurchase price before the announcement, indicating a potential loss for investors opting for the repurchase [1]

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 "温氏转债"2025 年第二次债券持有人会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 2、会议主持人：公司董事长温志芬先生 3、召开时间：2025 年 11 月 12 日 8:15 4、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温氏 食品集团股份有限公司 19 楼会议室 5、会议召开及投票方式：以通讯表决的方式召开，记名方 式进行投票表决 6、债权登记日：2025 年 11 月 5 日 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《温氏食品集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《温 氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等 的相关 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 持有人会议和2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于 部分募投项目终止及调整募集资金投资额的议案》，具体议案内 容详见公司2025年10月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.3.7条规定， 经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会 通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权 利。同时根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"温氏转债"的附加 回售条款生效。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2021]439号）同意注册，温氏食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换 公司债券，每张面值为100元，发行总额929,700. ...

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-130 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 一、会议的召开和股东出席情况 （一）会议召开情况 1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 22 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。公司 2025 年第一次临 时股东会现场会议于 2025 年 11 月 12 日（星期三）15:00 在公司 一楼会议室召开。 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的时间为2025年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为温氏食 品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"、"公司"）创业板向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对温氏股份可 转换公司债券（以下简称"温氏转债"，债券代码：123107）回售有关事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、"温氏转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司向不特定对 象发行面值总额为 929,700.00 万元的可转债，债券每张面值为人民币 100.00 元。 本次向不特定对象发行可转债的募集资金总额为人民币 929,700.00 万元，扣除承销 保荐费 7,000.00 万元后已由主承销商中金 ...

北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年十一月 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI'AN 致:温氏食品集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 温氏股份 2025 年第一次临时股东会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 嘉源(2025) -04-811 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受温氏食品集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《温 氏食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本 ...

北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 "温氏转债"2025年第二次债券持有人会议 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUM FE S IT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:温氏食品集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 "温氏转债"2025年第二次债券持有人会议 见证法律意见书 嘉源(2025) -04-810 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受温氏食品集团股份有限公 司(以下简称"温氏股份"或"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")现行有效的法律、行政 法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《温氏食品集团股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》")、《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会 议规则》(以下简称"《会议 ...

北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 ESR 2 UT = 3 Pr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:温氏食品集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 嘉源(2025)-05-427 受温氏食品集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号 -- 可转换公司债券》(以下简称 "《监管指引》")等法律、行政法规、规范性文件以及《温氏食品集团股份有 限公司章程》《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123107 2、债券简称：温氏转债 3、回售价格：101.149元/张（含息、税） 4、回售申报期：2025年11月17日至2025年11月21日 5、发行人资金到账日：2025年11月26日 6、回售款划拨日：2025年11月27日 7、投资者回售款到账日：2025年11月28日 8、回售申报期内可转债暂停转股 9、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.149元/ 张（含息、税）卖出持有的"温氏转债"。截至本公告发出前的 最后一个交易日，"温氏转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 1 温氏食品集团 ...

Core Viewpoint - On November 12, 2023, a block trade of Wens Foodstuff Group occurred, with a transaction volume of 275,500 shares and a transaction value of 4.0636 million yuan, at a price of 14.75 yuan, representing a discount of 19.27% compared to the closing price of the day [2] Summary by Relevant Sections Block Trade Details - The block trade involved a total volume of 275,500 shares and a transaction amount of 4.0636 million yuan, with the transaction price set at 14.75 yuan [2] - The buyer and seller were both from China International Capital Corporation Limited, Yufeng New Town North Dike Road Securities Business Department [2] Recent Trading Activity - Over the past three months, Wens Foodstuff Group has recorded a total of 7 block trades, with a cumulative transaction value of 49.721 million yuan [2] - The closing price of Wens Foodstuff Group on the day of the block trade was 18.27 yuan, reflecting a decrease of 0.92% [2] - The stock had a turnover rate of 0.57% and a total trading volume of 629 million yuan, with a net outflow of main funds amounting to 50.4277 million yuan for the day [2] Margin Financing Data - The latest margin financing balance for Wens Foodstuff Group is 827 million yuan, with an increase of 4.8826 million yuan over the past five days, representing a growth rate of 0.59% [2]