温氏食品集团股份有限公司 章程 二〇二五年十月 - 1 - | 第一章 | 总则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | 第三章 | 股份 - | 5 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 5 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 7 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 9 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - 10 | | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - 10 | | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - 13 | | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - 14 | | - | | 第四节 | 股东会的召集 - 18 | | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - 19 | | - | | 第六节 | 股东会的召开 - 21 | | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - 24 | | - | | 第五章 | 董事和董事会 - 29 | | - | | 第一节 | 董事 - 29 | | - | | 第二节 | 独立董事 - ...

温氏食品集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | | | 温氏食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司 "） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下 简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股 票 上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《温氏食品集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东 ...

温氏食品集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全温氏食品集团股份有限公司（下称"公司"）内 部 审 计制度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和 国审计法》及《企业内部控 制基本规范》等法律、法规、规范性文件和《温氏 食品集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计或审计，是指由公 司内部机构或人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活 动 的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部控制是指为了保证公司战略目标的实 现，而对公司战略制定和 经营活动中存在的风 险予以管理的相 关 制度安排。它是由公司董事会、管理层 及全体员工共同参与的一项活动。 第四条 公司内部审计部门依法对本公司及公司所属单位（含控股或者占主 导地位的单位）的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行检查和评价。 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 - | 1 - ...

| 第一章 | 总 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的地位、任职资格 - | 1 | - | | 第三章 | 董事会秘书的聘任 - | 2 | - | | 第四章 | 董事会秘书的职责 - | 3 | - | | 第五章 | 董事会秘书的工作程序 - | 6 | - | | 第六章 | 董事会秘书的法律责任 - | 6 | - | | 第七章 | 附则 - | 7 | - | 温氏食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进温氏食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加 强对董事会秘书工作的管 理 与监 督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《温氏食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

温氏食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 | - 2 - | | 第三章 | 投资者关系管理的组织与实施 | - 5 - | | 第四章 | 投资者说明会 - | 9 - | | 第五章 | 接受调研 - | 10 - | | 第六章 | 附则 - | 12 - | 温氏食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进温氏食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范 运作，完善公司治理结 构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件的要求和《温氏食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《温氏食品集团股份有限公司信息披露管理制度》 的规定，特制定本制度。 第二条 投资者 ...

温氏食品集团股份有限公司 内部控制基本制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制方法 | - | 3 - | | 第三章 | 内部控制基础工作 | - | 5 - | | 第四章 | 内部控制的检查监督 | - | 6 - | | 第五章 | 内部控制的信息披露 | - | 7 - | | 第六章 | 附则 - | | 9 - | 温氏食品集团股份有限公司 内部控制基本制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险防范 能力，提高公司的运行效率，特制订本制度。 本制度是以《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内 部控制评价指 引 》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规 定（2025 修订）》为基础，并结合公司实际情况编制而成。 第二条 内部控制是指为了保证公司战略目标的实 现，而对公 ...

温氏食品集团股份有限公司 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | - | 2 - | | 第三章 | 募集资金使用 | - | 4 - | | 第四章 | 募集资金投向变更 | - | 6 - | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | - | 8 - | | 第六章 | 超募资金的使用 | - | 10 - | | 第七章 | 募集资金的现金管理 | - | 11 - | | 第八章 | 附则 - | | 12 - | 温氏食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"） 募集资金的管理和使用，提高募 集资金使用效 率 ，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

温氏食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 - - | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 - - | 1 | | 第三章 | 职责权限 - - | 2 | | 第四章 | 决策程序 - - | 2 | | 第五章 | 议事规则 - - | 3 | | 第六章 | 附则 - - | 4 | 温氏食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应温氏食品集团股份有限公司（下称"公司"）战 略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投 资决策程序，加强决策民主性和科学性，提 高决策 的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《温氏食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和 重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由四名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长 ...

温氏食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 - | 1 | - | | 第三章 | 职责权限 - | 2 | - | | 第四章 | 决策程序 - | 6 | - | | 第五章 | 议事规则 - | 6 | - | | 第六章 | 附则 - | 8 | - | 温氏食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策 功 能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对高级管理层的有 效 监督， 进一步完善公 司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》《温氏食品集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关 工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 ...

温氏食品集团股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 总裁的任职资格和任免程序 | - 1 | - | | 第三章 | 总裁及其他高级管理人员的职权 - | 3 | - | | 第四章 | 总裁工作机构及工作程序 | - 4 | - | | 第五章 | 公司资金、资产的运用和重大合同的签订 - | 5 | - | | 第六章 | 报告制度 | - 6 | - | | 第七章 | 考核与奖惩 | - 6 | - | | 第八章 | 约束及义务 | - 7 | - | | 第九章 | 附则 - | 7 | - | 温氏食品集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明确 总裁职责，确保总裁的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件及《温氏食品集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设总裁一名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施本公 ...