温氏食品集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二十六次会议于 2024 年 11 月 15 日以书面和电话的形式通 知公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 22 日 10:15 在总部 20 楼 会议室现场召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会议的监 事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换 届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规 则》等有关规定，公司第五届监事会由 6 名监事组成，其中职工 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-125 | | --- ...

| 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-127 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 2024年11月22日 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换 届选举。2024 年 11 月 22 日，公司召开了第四届监事会第二十六 次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会由 6 人组成，其中非职工代表监事 3 人， 职工代表监事 3 人。公司监事会同意温少模、梁列文、陈浩为第 五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司 第五届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江强作为温氏食品集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人温 氏食品集团股份有限公司董事会提名为温氏食品集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过温氏食品集团股份有限公司第四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人温氏食品集团股份有限公司董事会现就提名陆 正华为温氏食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为温氏食品 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过温氏食品集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 变更部分募集资金使用计划的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份有限 公司（以下简称"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对 公司变更部分募集资金使用计划事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金使用计划概述 经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债 券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际 收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金 ...

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议 决定于 2024 年 12 月 10 日（星期二）召开 2024 年第三次临时股 东大会，现通知如下： 一、召开会议的基本情况 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2024 年第三 次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 10 日下午 15:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 1 ...

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-132 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购 货款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 WENS™ 温氏食品集团股份有限公司 | 序号 | 单位名称 | 合计(万元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | l | 厦门象屿物流集团有限责任公司 | | | | 2 | 广州象屿进出口贸易有限公司 | | | | 3 | 大连象屿农产有限公司 | | | | 4 | 天津象屿进出口贸易有限公司 | | | | 5 | 上海闽兴大国际贸易有限公司 | | | | б | 厦门象屿农产品有限责任公司 | | | | 7 | 黑龙江象屿农业物产有限公司 | | | | | | 90000 | | | 8 | 青岛象屿进出口有限责任公司 | | | | 9 | 日照象明油脂有限公司 | | | | 10 | 吉林象屿农业物产有限责任公司 | | | | 11 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 职工代表监事简历详见附件。 温氏食品集团股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的 公 告 备查文件：温氏食品集团股份有限公司工会第四届委员会第 十三次职工（会员）代表大会决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公司"） 第四届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 21 日召开工 会第四届委员会第十三次职工（会员）代表大会。经全体与会职 工代表审议，会议选举陈海枫、胡焱鑫、黄聪为公司第五届监事 会职工代表监事。 陈海枫、胡焱鑫、黄聪将与公司 2024 年第三次临时股东大会 选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三 年，自 2024 年第三次临时股东大会选举通过当日起计算。 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人欧阳兵作为温氏食品集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 温氏食品集团股份有限公司董事会提名为温氏食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温氏食品集团股份有限公司第四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份有限 公司（以下简称"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对 公司部分募集资金投资项目调整实施进度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、项目情况概述 北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目总投资 30,000 万元，计 划投入募集资金 22,000 万元；建设内容为年肉猪屠宰能力 100 万头的屠宰厂；项目原 预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态。 截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 14,313.94 万元，募集资金投资进 度为 65.06%。宿舍楼、员工食堂已装饰完成，屠宰组合车间及附属单体进行土建工程 收尾，生产线设备已安装 ...