一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为昆明 川金诺化工股份有限公司（以下简称"川金诺"或"公司"）持续督导之保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定，对川金诺 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况及意见如下： 世纪证券有限责任公司 关于昆明川金诺化工股份有限公司 根据公司 2022 年度第三次临时股东大会决议通过和中国证券监督管理委员会 "证监许可[2023]1055 号"文《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》的核准，公司获准向特定对象发行不超过 67,407,329 股新 股。根据投资者认购情况，公司本次向特定对象发行股票实际发行数量为 50,176,424 股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 14.17 元/股， 均为现金认购，募集资金总额为人民币 710,999,928.08 元，扣除各项发行费用人民 币 15,939,967.82 元（不含可抵扣增 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报（刘海兰） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、 勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体 股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘海兰，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级会计师。1990 年 08 月至 1998 年 10 月在云南省有色地质局（前 身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长，1998 年 10 月至 2009 年 09 月在 中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理，2009 年 09 月至 2010 年 05 月，在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆 ...

2023 年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，依法独立行使监事会的监督权和检查职能，对公司经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2023 年度监事会主要工作报告如 下： 一、2023 年度监事会审议情况 2023 年度，监事会一共召开 7 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，具体内容如下： 昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年3月28日 | 第四届监事会第十八次会议 | 1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公 | | | | | 司申请综合授信额度提供担保的议 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2023 年相关财 务及年度审计工作。现将 2023 年财务决算的有关情况报告如下： 报告期内，公司共实现营业总收入 271,134.01 万元、营业利润-13,639.25 万元、利润总额-13,327.39 万元、归属于上市公司股东的净利润-9,145.95 万元， 分别比去年同期增加 7.60%、-133.33%、-132.27%、-126.35%。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务状况及经 营成果进行审计, 主要包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表、以及相关财务报表附注，出具了"标准无保留"的审计报告。审 计结论认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、2023 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-017 昆明川金诺化工股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《2023年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2023年4月12日（星期五）15:00-17:00，在全景网举办2023年度业绩说明会。本 次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘甍先生、财务总监黄海先 生、董事会秘书黄秋涵先生、独立董事田俊先生、保荐代表人王观勤女士。（如 有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电 子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事 长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议 案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披 露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年度董事会工 作报告》。 公司现任独立董事刘海兰女士、田俊先生、和国忠先生和离任独立董事李小 军先生、龙超先生向董事会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 川金诺编制了本专项说明所附的昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确 保其真实性、准确性及完整性是川金诺的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计川金 诺2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。 关 于 昆 明川金诺化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA2F0006 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明川金诺化工股份有 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-016 昆明川金诺化工股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为 347,042,242.04 元，其中母公司实现净利润为 199,405,305.50 元，鉴于公司当年存在重大投资 计划和重大现金支出事项且正在推进向特定对象发行股票事项，因此 2022 年未 进行现金分红。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润（合并）为-91,459,452.49 元，其中母公司实现净利润 -25,759,654.73 元。截至 2023 年 ...

董 事 会 2024 年 4 月 11 日 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-020 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构设置的议案》， 现将相关事项公告如下：为提升整体组织运营和管理效率，进一步完善公司组织 架构，根据业务发展需要和管理要求，结合公司未来长远发展的规划，公司拟对 现有组织架构进行调整和优化。调整后的组织架构图如下： ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 9 月 14 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（和国忠） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职 守、勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及 全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 9 月 14 日至 12 月 31 日的履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人和国忠，男，中国国籍，1967 年 8 月生，无永久境外居留权，硕士研 究生，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长，云南省盐业总公司人 事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任，云南盐化股份有限公司副总经理、 董事会秘书，云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明至通企业 管理咨询有限公司董事长，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总 ...