（1）现场会议时间：2024 年 07 月 11 日（星期四）下午 14：50（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-055 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议，公司定于 2024 年 07 月 11 日召开 2024 年第一 次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 07 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:0 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"本激励计划"）的顺利 进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 员工的积极性，激励员工更勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定公司《2024 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 限制性股票激励计划的顺利实施，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制 度化，确 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"、"本激励计划"）《上海维宏电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海维宏电子科技股份有限公司 二零二四年六月 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全 部收益返还公司。 2 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-052 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理 人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极性，确保公司的核心竞争力的提升， 确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司 按照收益与贡献对等原则，根据 ...

| 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公 | | | | 司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 | | | | 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益 | | | | | 是 | | | 数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在有效期内 | | | | 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司 | | | | 股本总额的 20%及其计算方法的说明 （4）除预留部分外， ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-051 上海维宏电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一、董事增持公司股份的公告 公司控股股东、实际控制人之一、董事汤同奎先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东、实际 控制人之一、董事汤同奎先生于 2024 年 6 月 6 日以自有资金通过深圳证券交易 所集中竞价交易方式增持公司股份 100,000 股，增持均价 16.95 元，增持金额 1,695,000 元，占公司总股本比例 0.0933%（以剔除公司回购专用账户后的总股 本计算）。 公司董事会于近日收到控股股东、实际控制人之一、董事汤同奎先生出具的 《关于股份变动的告知函》，基于对公司未来高质量稳健发展的坚定信心和长期 价值的高度认可，其通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公 司股份。现将增持情况公告如下： 1．本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 就其控股股东及实际控制人之一，董事汤同奎先生增持公司股份（以下简称"本次 增持"）事宜出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 北京总部 电话: (86-10 ...

姓名：唐** 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-048 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 分别召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会 议，审议通过了《关于拟出售闲置房产的议案》。为盘活公司固定资产，提高资 产运营效率，公司拟对外出售坐落于上海市闵行区自有办公楼一栋。拟通过房产 中介机构在市场寻找买家等方式进行，出售价格不低于评估价值 1,430.64 万元， 并参考市场行情，最终出售价格以实际成交价为准。董事会授权公司管理层办理 本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办 理转让手续等事宜）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售闲置房产的公告》（公告编号： 2024-047）。 今日，公司通过房产中介机构"上海谦善房地产经纪有限公司"已确定意向 买家并签署房地产买卖合同，出售价格 1,480 万元。具体内容如下： 一、交易对方的基本情况 上海维宏电子科技股份有限公司 关于出售闲置房产的进展公告 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-045 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 《第五届董事会第二次（临时）会议决议》 特此公告！ 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于拟出售闲置房产的议案》 为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，从而进一步满足公司经营发展需 求，公司拟对外出售坐落于上海市闵行区自有办公楼一栋，总建筑面积为 933.11 平方米，房产评估值为 1430.64 万元。公司确定本次出售价格不低于评估价值， 并参考市场行情，最终出售价格以实际成交价为准，并授权公司管理层办理本次 处置房产事项相关的具体事宜 （包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理 转让手续等事宜）。 表决结果：同意 9 票 ...