Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of 466 million, a year-on-year increase of 5.53% [1] - The net profit attributable to shareholders was 95.42 million, reflecting a significant year-on-year growth of 141.38% [1] - The company's securities investments contributed approximately 18.79 million to net profit [1] Group 2: Market Performance and Product Development - The company experienced a remarkable performance in the metal cutting market, with product revenue increasing by about 25% year-on-year [1] - The introduction of new CNC systems, such as the NK300CXPLUS/NK550M, integrated advanced control and intelligent technology to meet diverse processing needs in the 3C product sector [1] - In the laser processing field, the company enhanced its CNC+CAD/CAM technology, leading to a slight increase in revenue from laser processing products [2] Group 3: Product Matrix and Technological Advancements - The company has developed a comprehensive product matrix for servo products, suitable for both 220V and 380V environments, with motor power ranging from 100W to 15KW [3] - The direct drive technology has matured, with controllable direct drive motors achieving peak thrusts exceeding 3100N [3] - Revenue from servo drive products grew by approximately 15% year-on-year in 2024 [3]

Core Viewpoint - The company plans to change the purpose of its repurchased shares from selling them to canceling and reducing its registered capital, which requires approval from the shareholders' meeting [1][2]. Summary of Relevant Sections 1. Basic Information on Share Repurchase - The company approved a share repurchase plan on February 20, 2024, with a total fund of no less than RMB 20 million and no more than RMB 40 million, at a price not exceeding RMB 26 per share [1]. - The repurchase was completed by April 16, 2024, with a total of 1,911,100 shares acquired, representing approximately 1.74% of the total share capital of 109,836,120 shares, at a total cost of RMB 39,980,499.64 [2]. 2. Reason and Content of the Change in Share Repurchase Purpose - The company aims to boost investor confidence and protect investor interests by changing the purpose of the repurchased shares from selling to cancellation and corresponding reduction of registered capital [2]. - After the cancellation of the 1,911,100 shares, the total share capital will decrease from 109,836,120 shares to 107,925,020 shares [2]. 3. Expected Changes in Share Capital Structure - The expected change in the company's share capital structure post-cancellation is as follows: - Total shares before change: 109,836,120 (100%) - Total shares after change: 107,925,020 (100%) [3]. 4. Impact of the Change in Share Repurchase Purpose and Cancellation - The change complies with relevant regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders, nor does it adversely affect the company's operations, finances, research and development, debt obligations, or future development [4]. - The company's control and listing status will remain unchanged, and the share distribution will still meet the conditions for being a listed company [4]. 5. Procedures for Changing the Purpose of Share Repurchase - The change in the purpose of the share repurchase and cancellation requires approval from the shareholders' meeting, and the board will seek authorization for the management to handle the cancellation procedures [4].

内部控制审计报告 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0551 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z0551 号 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"维宏股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是维宏 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-017 上海维宏电子科技股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范文 件及《公司章程》《证券投资管理制度》等相关规定要求，上海维宏电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了核 查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1．证券投资的目的 为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上， 公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。 2．投资金额 在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用自有资金不超过 2 亿元进行证券投资，即任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不超过 2 亿元。 3．投资范围：证券投资的范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票投 资、债券投资、存托凭 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘梅玲） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的会计领域独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人刘梅玲，1978 年 10 月出生，中共党员，中国财政科学研究院会计信息 化方向博士、税收信息化方向博士后，CIMA（英国特许管理会计师公会）会员和 CGMA（全球特许管理会计师）头衔，上海国家会计学院副教授、硕导、"智能财 务师"证书主讲教师、智能财务研究院智能财务研究室（中心）主任，美国亚利 桑那州立大学访问学者，全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家，中国会计 学会会计信息化专业委员会联络人，XBRL 中国地区组织体验中心主讲教师、联 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾煜东） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、基本情况 本人顾煜东，1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 同等学力硕士学位。曾就职于中信证券股份有限公司，上海友林律师事务所，上 海华荣律师事务所。现任广东盛唐律师事务所上海分所负责人，自 2018 年 5 月 9 日起任公司独立董事，于 2024 年 5 月 7 日届满离任。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 28 - | | 第七章 | 监事会 - | 30 - | | 第一节 | 监事 - | 3 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王霞） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的会计领域独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、基本情况 2.2024 年度本人任职期间，公司共召开 1 次董事会提名委员会会议，对总 经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的任职资格进行了审查， 履行了必要的审议程序。候选人具备高级管理人员履职资格，不存在《中华人民 共和国公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形。 本人王霞，1972 年 4 月出生，九三学社成员，华东师范大学教授。1996 年 毕业于东北财经大学，获得贸易经济硕士学位，2005 年毕业于清华大学，获得会 计学博士学位。 ...

上海维宏电子科技股份有限公司董事会 提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》《提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为上海维宏电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交公 司第五届董事会第十二次会议审议的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董 事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材 料进行了审核，并发表如下意见： 1．独立董事候选人樊留群先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的 担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的 独立性等条件要求。 2025 年 3 月 28 日 综上所述，我们一致同意提名樊留群先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 上海维宏电子科技股 ...