证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-028 上海维宏电子科技股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五 届董事会第十二次会议、于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了 《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中1,911,100股 用途进行变更，将"基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股 份予以注销。 具体内容详见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-020）。本次注销完 成后，公司股本总额将由109,836,120股变更为107,925,020股。 二、需债权人知晓的相关信息 1.债权申报地址：上海市奉贤区沪杭公 ...

1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方 式召开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2025-026 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2025 年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《第五届监事会第十一次会议决议》。 特此公告！ 上海维宏电 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-025 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事 会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 公司《2025 年第一季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以 即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 上海维宏电子科技股份有限公司董 ...

维宏股份（300508）公告，2025年第一季度营业收入1.18亿元，同比增长8.62%。净利润1311.56万元， 同比下降15.08%。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥118,222,815.93, representing an increase of 8.62% compared to ¥108,837,584.75 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.08% to ¥13,115,579.33 from ¥15,444,380.72 year-on-year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥118,222,815.93, an increase of 8.0% compared to ¥108,837,584.75 in the previous period[24]. - Net profit for the current period was ¥13,115,579.33, a decrease of 14.3% from ¥15,318,217.20 in the previous period[25]. - Basic earnings per share for the current period were ¥0.1194, down from ¥0.1416 in the prior period[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥6,092,218.22, a 138.29% increase from a negative cash flow of -¥15,911,521.19 in the previous year[5][11]. - Operating cash inflow for the current period was ¥152,159,314.45, an increase of 28.5% from ¥118,393,520.43 in the previous period[27]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥134,853,078.02, up from ¥76,292,657.73, marking an increase of 76.7%[28]. - Cash outflow for financing activities was ¥40,243,651.85, compared to ¥12,502,137.88 in the previous period, indicating a significant increase in financing costs[28]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥47,663,796.62, down from ¥82,667,418.42 in the previous period, reflecting a decrease of 42.3%[28]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 1.48% to ¥930,685,968.10 from ¥944,635,390.05 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥140,315,852.67 from ¥171,383,452.99, a reduction of 18.1%[22]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to ¥47,663,796.62, down from ¥54,869,627.15 at the beginning of the period[20]. - The company’s trading financial assets decreased to ¥191,855,293.20 from ¥212,194,636.83[20]. Receivables and Inventory - The company experienced a 61.39% increase in accounts receivable, totaling ¥81,842,039.51, attributed to longer collection periods[8]. - The inventory increased by 54.73% to ¥59,945,946.18, reflecting higher stocking levels[8]. - The accounts receivable increased to ¥81,842,039.51 from ¥50,711,643.93, indicating a significant rise in credit sales[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,765[13]. - The largest shareholder, Tang Tongkui, holds 31.69% of the shares, totaling 34,805,069 shares[13]. - The second-largest shareholder, Zheng Zhikai, holds 23.23% of the shares, totaling 25,509,780 shares[13]. Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 164.31% to ¥5,500,068.24 from ¥2,080,949.68 in the same period last year, primarily due to increased government subsidies[9]. - Investment income improved by 116.71%, reaching ¥375,788.64 compared to a loss of -¥2,248,451.38 in the previous year[10]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥27,452,520.99, compared to ¥26,977,840.18 in the previous period[25]. Cash Flow from Activities - Cash received from the recovery of investments was ¥115,563,133.32, an increase from ¥75,029,351.01, showing a growth of 54%[28]. - The company did not receive any cash from borrowing activities in the current period, compared to ¥1,742,528.61 in the previous period[28]. - The company’s cash flow from tax refunds was ¥3,103,219.26, an increase from ¥1,798,126.23, representing a growth of 72.6%[27].

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、 法规"）及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大 会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行 核查和验证的过程中， ...

证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2025-024 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 14：50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 04 月 18 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 04 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5．会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号公司会议室。 6．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议决定召开公 司 2024 年度股 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-023 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开 2024 年度 股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司 第五届董事会第十二次会议决议，公司定于 2025 年 04 月 18 日召开 2024 年度股东大会。 公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：20 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is 95.42 million, with a net profit of 65.70 million after deducting non-recurring gains and losses [1] - The company aims for an operating net profit of 80.80 million for the current year [3] Market Strategy - The company plans to enhance product competitiveness to address intensified market competition and industry fluctuations [2] - The strategy for Southeast Asia and Europe involves localizing production through a Singapore-based company, focusing on local procurement and manufacturing [2] - The company has established a presence in Singapore to leverage Malaysia's mature electronics industry for localized hardware production [3] Research and Development - The company emphasizes significant annual R&D investments exceeding operating net profits, aiming to improve R&D efficiency and output ratio [1] - The company has developed its own high-speed, high-precision motion control technology, integrating CAD, CAM, and CNC capabilities [2] Risk Management - The company does not foresee direct impacts from the US-China trade war, as it lacks American clients, but acknowledges broader economic effects [2] - The company conducts annual goodwill impairment tests to manage potential asset risks [3] Growth Strategy - The growth strategy for the next three years focuses on organic growth supplemented by acquisitions, with international expansion as a secondary priority [3] - The company is exploring opportunities in humanoid robotics, particularly in control components like drivers and controllers [5] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains for 2024 amount to 7.54 million, primarily from performance compensation related to Nanjing operations [5]

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 一、交易概述 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第五届董事会第十次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议，审 议通过了《关于出售闲置房产的议案》。同意将公司持有的位于上海市闵行区颛 兴东路 1277 弄 29 号的房产对外出售，交易价格 1428 万元。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 17 日在证监会指定信息披露网站披露的《关于出售闲置房产的公 告》（公告编号：2025-004）。 2025 年 4 月 2 日 位于上海市闵行区颛兴东路1277弄29号的房产已于近日完成税费缴纳及过 户手续，公司已收到交易对方支付的全部价款 1428 万元，公司出售上述闲置房 产事项已经全部完成。 三、备查文件 1.完成过户的证明文件； 上海维宏电子科技股份有限公司 关于出售闲置房产完成过户的公告 二、交易的进展情况 ...