上海维宏电子科技股份有限公司 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-066 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 7 月 19 日 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次会 议。 4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》等的相关规定，由 于部分激励对象已离职，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归 ...

之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划授予价格的调整情况 | 8 | | 六、本激励计划归属情况 | 9 | | （一）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明 9 | | | （二）本次限制性股票可归属的具体情况 11 | | | 七、独立财务顾问的核查意见 | 13 | | 八、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一）备查文件 14 | | | （二）咨询方式 14 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 调整授予价格及 第一个归属期符合归属条件相关事项 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由维宏股份提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或 ...

上海石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座26层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子科技股份有 限公司（以下简称"维宏股份"或"公司"）的委托，担任维宏股份2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易 所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号—业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等中国（为出具本法律意见 书之目的，不包括香港、澳 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 上海维宏电子科技股份有限公司 3、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、董事会认为需要激励的其他人员名单 （授予日） 一、首次授予激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授予的限制 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性数量（万股） | 票总量的比例 | 公司股本总额的比例 | | 赵东京 | 中国 | 董事、总经理 | 3.00 | 3.96% | 0.0275% | | 宋秀龙 | 中国 | 董事、副总经理 | 8.40 | 11.08% | 0.0770% | | 景梓森 | 中国 | 董事 | 7.00 | 9.23% | 0.0642% | | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 50.618 | 66.75% | 0.4640% | | | （57人） | | | | | | | 预留部分 | | 6.81 | 8.98% | 0.0624% | | | 合计 | | ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-061 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 7 月 15 日 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

公司及监事会对乔梅娟女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表 示衷心感谢。 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于今日收到公 司职工代表监事乔梅娟女士的书面辞职报告。乔梅娟女士因达到法定退休年龄， 申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 乔梅娟女士的的原定任期至公司第五届监事会届满之日止（即 2027 年 5 月 7 日）。截至本公告披露日，乔梅娟女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 鉴于乔梅娟女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低比例要求， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，其辞职将在补选出新任职工代表监事后生效。 在此之前，乔梅娟女士仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 履行监事相应职责。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-064 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司职工代表监事退休辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-062 上海维宏电子科技股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成 就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开 了第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第四次（临时）会议，审议通 过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，确定限制性股票首次授予日为 2024 年 7 月 18 日，首次授予限制性股票 69.018 万股，授予价格为 9.38 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票和/或从二级市场回购 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以即 时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-060 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 1.审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 公告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2024-063 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 （临时）会议于 2024年 7月 18日在公司会议室以现场会议方式召开，审议通过了 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计 划"）《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大 会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行 ...