| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次 会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交 易的议案》 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的的公告》（公 告编号：2024-098）。 本议案以 3 票同 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 25 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交 易的议案》 为支持公司的业务发展，满足公司日常经营资金需求，公司控股股东杨勇萍 先生和常务副总经 ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。本次关联 交易事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次 会议审议通过。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款 一、关联交易概述 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 3、董事会表决情况 公司于2024年12月25日召开第五届董事会第十九次会议，以 5 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借 款暨关联交易的议案》，关联董事杨勇萍先生、郑伟东先生回避表决。在公司董 事会审议前，该 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-095 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议、于2024年5月17日召开了2023年 年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。为满足公司 及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险 可控的前提下，预计在2024年度为子公司向银行或其他金融机构申请融资业务时提 供总额度不超过人民币21.10亿元（含本数）的担保，其中，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为6.5亿元人民币（含本数），为资产负债率高于70%的子 公司提供担保额度为14.6亿元人民币（含本数），担保额度有效期限自公司2023年年 度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有 效期限内可以循环使用。具体内容详见公司 ...

国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集 与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律 问题出具法律意见书。 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOUI|S ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-093 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第十五次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东 大会，分别审议通过了《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担 保的议案》。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网的《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的公告》（公 告编号：2024-076）。 二、担保进展情况 7、经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；食用菌种植；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口； 食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 29 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2024-091）。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》 经公司总经理杨勇萍先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘 任郑伟东先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会 议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2024-091）。 本议案以 3 票同意，0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理 的议案》。经公司总经理杨勇萍先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会 同意聘任郑伟东先生为公司常务副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 2024 年 11 月 30 日 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告 截止目前，郑伟东先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理 人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，不属于失信被执行人； 不存在《公司法》《深圳证券交易所上 ...