本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于审计机构变更签字会计师的公告 本次变更后，为公司提供 2023 年度审计服务的签字注册会计师为谈朝晖先 生、曹绮冰女士，项目质量控制复核人为杨林先生。 二、本次变更后签字注册会计师的基本信息 1、基本信息 公司年审项目合伙人以及第一签字注册会计师为谈朝晖先生，谈朝晖先生 于 2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1993年开始在安永 华明执业、2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核 1 家上市公司 年报/内控审计，涉及的行业包括商务服务业、计算机、通信和其他电子设备制 造业等行业。 第二签字注册会计师曹绮冰女士于 2001 年成为注册会计师、2002 年开始从 事上市公司审计、2008 年至今在安永华明执业、曾为本公司 2016 年度审计报告 的第二签字注册会计师，2023 年开 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-004 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务 暨2023年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况及融资租赁情况概述 被担保方山东雪榕、广东雪榕于本次担保额度使用前后的具体情况如下： 三、交易对方基本情况 （一）担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2023年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.0亿元人民币（含本数），担保额度有效 期限自公司2023年第三次临时股东 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 2024 年 1 月 3 日 本次名称变更后，持续督导保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。 公司与原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均 继续有效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 本次持续督导保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 安信证券股份有限公司的通知,"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国 投证券股份有限公司"。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、雪榕转债（债券代码：123056）转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日， 最新有效的转股价格为11.15元/股。 2、2023年第四季度，共有0张"雪榕转债"完成转股（票面金额共计0元人民币）， 合计转为0股"雪榕生物"股票（股票代码：300511）。 3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转债为5,840,019张，剩余票面总金额为 584,001,900元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海雪榕生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股情 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海雪榕生物科技股份有限公司的 监管函 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 (2020 年 12 月修订)》和《创业板股票上市规则(2023 年修 订)》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。 创业板监管函〔2023〕第 161 号 上海雪榕生物科技股份有限公司董事会： 根据中国证监会上海监管局《关于对上海雪榕生物科技 股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2023〕 366 号）查明的事实，你公司 2020-2022 年对全资子公司威 宁香榕生物科技有限公司资产组的减值测试中存在计算错 误、预测方法不恰当的情形，导致减值测试不准确。上述事 项导致你公司相应年度定期报告披露的财务数据不准确。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 12 月 28 日 2 请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜 绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 1 义务。上市公司的董事、监事、高级管理人员必须保证信息 披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重 ...

中国上海市北京西路 968 号嘉地中心27 层 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433323 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约 BEIJING| S H A NG H AI |S H E NZ H E N| H A NG Z H O U| G UA NG Z H O U|K U NM I NG |T I A NJI N| C H E NG D U| NI N G BO |F UZ H O U| X I'A N| N A NJI NG | N A NNI NG | JI NA N| C H O NG QI N G| S UZ HO U| C H A N GS H A|T A IY ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第五届监事会第五次会议，选举产生了公司第五届监事会主席，现将相 关情况公告如下： 一、选举第五届监事会主席情况 经公司监事会审议，同意选举胡卫红女士为公司第五届监事会主席，任期自 公司第五届监事会第五次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之 日止。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 26 日 ...

| 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-109 | 证券代码：300511 | | --- | --- | | 债券简称：雪榕转债 | 债券代码：123056 | 经全体监事审议，同意选举胡卫红女士为公司第五届监事会主席，任期自公 司本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，选举胡卫红女士为公司第五届监事会非 职工代表监事。经全体监事一致同意豁免本次临时监事会通知时限，第五届监事 会第五次会议通知于当日以现场告知的方式发出。第五届监事会第五次会议于同 日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。 经全体监事共同推举，公司监事胡卫红女士担任本次会议主持人。本次会议 应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 ...