证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-061 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 经审议，监事会认为：本次控股股东杨勇萍先生增加向公司（含子公司）提 供借款的额度，借款利率不高于银行同期贷款利率，借款用途为补充公司营运资 金，有利于公司的经营发展。审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事 项。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的公告》（公告编号： 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话方式通知全体监事，并于 2025 年 6 月 9 日以 现场投票表决的方式在公司会议室举行，全体监事一致同意豁免本次会议通知期 限要求。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-059 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 1、本次会议经全体董事同意豁免通知期限。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 9 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的议案》 为进一步支持公司的业务发展，更好地满足公司日常经营资金需求，公司控 股股东杨勇萍先生增加向公司（含子公司）提供不超过人民币 2,000 万元的借款 额度，即向公司（含子公司）提供合计不超过人民币 4,000 万元的借款额度，借 款利率不高于银行同期贷款利率。公司 ...

一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话方式通知全体监事，并于 2025 年 6 月 9 日以 现场投票表决的方式在公司会议室举行，全体监事一致同意豁免本次会议通知期 限要求。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第五届监事会第十六次会议决议。 监事会 2025 年 6 月 9 日 1、审议通过《关于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的议案》 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于控股股东增加向公司提供借款的额度 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 2、关联关系 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召开第 五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的议案》。本次关联交易事项 在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议 通过。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易事项 2025 年 3 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会 第十四次会议，分别审议通过了《关于新老控股股东向公司提供借款暨关联交易 的议案》。为支持公司的业务发展，满足公司日常经营资金需求，公司新老控股 股东（深圳证券交易所合规 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长杨勇萍先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 4、会议召开的日期、时间 （1 ...

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 一、 本次股东大会召集、召开的程序 1、本次股东大会的召集 经本所核查，公司本次股东大会由 2025 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第二十五 次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《上海雪榕生物科技 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：上海雪榕生物科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 ...

Meeting Overview - The company will hold the 2024 Annual General Meeting (AGM) on May 23, 2025, at 14:30, combining both in-person and online video formats [1] - The network voting will take place on the same day, with specific time slots for voting through the Shenzhen Stock Exchange (SZSE) trading system and internet voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can participate in the AGM either by attending in person or by authorizing a proxy to attend [2] - The voting will be conducted through the SZSE trading system and internet voting system, with only one voting method allowed per shareholder for each proposal [2][7] Registration and Attendance - The record date for shareholders to attend the AGM is May 19, 2025, and all ordinary shareholders registered by the close of trading on that date are eligible to attend [2] - Specific documentation is required for both shareholders and their proxies to register for the meeting [4] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the first grant of restricted stock incentive plans and the cancellation of unvested restricted stocks [2][3] - Independent directors will present their annual reports, and the board will report on the independence of the independent directors [3] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the AGM, including addresses, phone numbers, and email [4]

2、股东大会召集人：公司董事会。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司公布在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的 公告》（公告编号：2025-051）。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章 ...

Market Performance - The plant-based meat concept index rose by 3.14%, ranking 6th among concept sectors, with 21 stocks increasing in value, including Xue Rong Biological and Zu Ming Co., both hitting the daily limit [1] - Notable stock performances include Dong Bao Biological, Ling Ge Technology, and Hao Xiang Ni, which increased by 5.22%, 4.60%, and 3.52% respectively [1] Capital Flow - The plant-based meat sector saw a net inflow of 245 million yuan, with 10 stocks receiving net inflows, and 5 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [1] - Leading the net capital inflow was Xue Rong Biological with 114 million yuan, followed by Zu Ming Co. with 61.62 million yuan, Hao Xiang Ni with 48.93 million yuan, and Shuang Hui Development with 19.72 million yuan [1] Capital Inflow Ratios - The top stocks by net capital inflow ratio include Zu Ming Co. at 31.31%, Xue Rong Biological at 16.69%, and Dong Bao Biological at 11.14% [2]

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-056 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，于2024年5月17日召开了2023年 年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。为满足公 司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风 险可控的前提下，预计在2024年度为子公司向银行或其他金融机构申请融资业务时 提供总额度不超过人民币21.10亿元（含本数）的担保，其中，公司为资产负债率低 于70%的子公司提供担保额度为6.5亿元人民币（含本数），为资产负债率高于70% 的子公司提供担保额度为14.6亿元人民币（含本数），担保额度有效期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述担保额度 在 ...