深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事制度 深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《创业板规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《深圳友讯达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 深圳友讯达科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知 全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳友讯达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； 深圳友讯达 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-046 深圳友讯达科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"友讯达"）董事会近 日收到公司独立董事张滇生先生提交的书面辞职报告，张滇生先生因个人原因申 请辞去公司第三届董事会独立董事职务，辞职后张滇生先生不再担任公司任何职 务。张滇生先生原定任期至第三届董事会届满（2024 年 9 月 15 日）。鉴于张滇 生先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张滇生 先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张滇生先 生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，张滇生先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应 当履行而未履行的承诺事项。张滇生先生在担任 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《深圳友讯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关 规定，特制订本工作制度。 深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳友讯达科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳友讯达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-047 深圳友讯达科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"友讯达"）非职工代 表监事李乐义先生因个人原因于2023年1月申请辞去公司非职工代表监事职务， 且不在公司及公司子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定，由于李乐义先生的离职将导致公司监事会成员低于法定人 数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职报告尚未生 效之前，李乐义先生仍将按照相关法律法规等规定继续履行监事职责。具体内容 详见公司于 2023 年 1 月 3 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关 于非职工代表监事辞职的公告》。 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司监事会于 2023 年 11 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-044 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于2023年11月29日（星期三）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023年11月24日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 公司独立董事张滇生先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事 职务，辞职后张滇生先生不再担任公司任何职务。张滇生先生原定任期至第三届 董事会届满。鉴于张滇生先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低 于三分之一，根据《公司法》、 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-048 深圳友讯达科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更 会计师事务所的议案》，同意公司变更 2023 年度审计机构为深圳大华国际会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"深圳大华国际"），同时将该议案提请股 东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2023 年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所事项的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市 注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调 下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳友讯达科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件及《深圳友讯达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳友讯达科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 --创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳友讯达科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 ...