湖北久之洋红外系统股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖北久之洋红外系统股份有限公司 信息披露义务人：中国船舶集团投资有限公司 注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38 号1幢4层409-32室(集群注册) 通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路72号 权益变动性质：间接增加 签署日期：二〇二四年四月 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：久之洋 股票代码：300516 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编 写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人在久之洋拥有权益的股份变动情况。 本报告书中合计数与各 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖北久之洋红外系统股份有限公司 信息披露义务人一：孙秀荣 住所/通讯地址：北京市海淀区****** 信息披露义务人二：孙爱华 住所/通讯地址：北京市海淀区****** 权益变动性质：减少（协议转让、间接转让） 签署日期：二〇二四年四月 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：久之洋 股票代码：300516 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的 任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人在久之洋拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日前六个月内，除本报告书披露的信息 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥769,698,773.66, representing a 3.50% increase compared to ¥743,658,872.09 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥82,924,601.67, a 1.00% increase from ¥82,100,529.71 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,634,587.97, which is a 6.24% increase from ¥74,618,698.29 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,746,425,553.36, reflecting a 15.64% increase from ¥1,510,235,200.74 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.08% to ¥1,316,424,231.75 from ¥1,252,795,326.31 in 2022[23]. - The company achieved operating revenue of 769.70 million yuan, a year-on-year increase of 3.5%[51]. - The net profit attributable to shareholders was 82.92 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 1%[51]. - The company's total sales volume decreased by 20.09% to 2,732 units compared to 3,419 units in 2022[70]. - The company reported a significant cash outflow from operating activities in the first quarter of 2023, amounting to -¥60,304,735.52[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥59,557,138.35, a significant decline of 92.69% compared to -¥30,908,161.49 in 2022[23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.52 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 180,000,000 shares[3]. - The company has not issued any bonus shares or capital reserves for the current dividend distribution plan[3]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 3.52 per 10 shares, totaling CNY 63,360,000.00, which represents 100% of the total profit distribution[169]. - The company has established a cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and compliance[165]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period, maintaining consistency in its approach[165]. Market Trends and Projections - The infrared thermal imaging market is projected to reach $18.26 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 6.34% from 2020 to 2023[34]. - The domestic infrared thermal imaging market is expected to reach $10.06 billion in 2023, with a CAGR of about 14.61% from 2020 to 2023[34]. - The optical components market is projected to reach 26.8 billion yuan by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 14% from 2022 to 2026[37]. - The Chinese optical film market size increased from 3.44 billion yuan in 2018 to 28.31 billion yuan in 2022, with a forecasted CAGR of 15.5% from 2023 to 2027[39]. - Mini LED backlight TV shipments are expected to reach 20.1 million units by 2026, with a CAGR of 52.2% from 2023 to 2026, driving growth in the optical film industry[39]. Research and Development - The company’s R&D investment intensity was 12.01%, with a focus on key technologies such as high-precision motion control and low-cost fiber laser ranging[62]. - The company applied for 65 patents during the reporting period, with 22 patents granted, including 11 invention patents[62]. - The company has developed a full range of infrared thermal imaging cameras, covering various wavebands and types, enhancing its market position[41]. - The company focuses on information lasers and has made breakthroughs in key technologies for new types of lasers, including fiber and solid-state lasers[43]. - The company is committed to innovation-driven growth, emphasizing the development of key core technologies and enhancing its digital intelligence capabilities[99]. Corporate Governance - The company held five shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and facilitating their participation[110]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, ensuring autonomous operations in business and financial matters[111]. - The company has established a clear ownership of key assets, including trademarks and patents, ensuring asset integrity[121]. - The company operates an independent financial accounting system and does not share bank accounts with controlling shareholders[123]. - The company has a performance-based remuneration structure for its senior management, which includes basic and performance pay[145]. Strategic Initiatives - The company plans to continue its high-quality development strategy through innovative practices and reforms in 2024[64]. - The company is focusing on technological innovation and has a strong pipeline of new products in development, aiming to capture a larger market share[135]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its competitive position in the industry[134]. - The company is exploring new strategies for market expansion, including potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge[141]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[184]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to avoiding any direct or indirect competition with its subsidiaries in its main business areas[181]. - The company has disclosed its corporate social responsibility report on the same day, which includes ESG information[178]. - The company is actively complying with various environmental protection laws and regulations[177]. - The company is focused on consolidating and expanding its poverty alleviation and rural revitalization efforts, as detailed in its CSR report[178]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[177]. Management Changes - The management team has undergone changes, with the CFO resigning on July 17, 2023, to align with the company's development needs[128]. - The company appointed Wu Changren as the new CFO on July 17, 2023, following the dismissal of Hong Pu due to company development needs[129]. - The company announced the resignation of independent director Wang Yanzhang on September 12, 2023, due to failure to attend two consecutive board meetings[130]. - The company has experienced changes in its board and management structure, which may impact strategic direction and operational efficiency[132]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance following recent board changes[133].

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称 公司）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关要求，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履行监督职责， 保障公司的规范化运作，切实维护公司利益和广大股东的合 法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开会议 4 次，情况如下： （一）2023 年 3 月 29 日，公司第四届监事会第六次会 议在公司会议室召开，全体监事到会，会议审议通过了《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 ...

关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0200595号 [ Th 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一业管理会 [][] 2 40 F. Bronnen B. an Led an u. B. Addres a 160 Theoghs · Hand Liber 472017 ii Tel: 027 ■ Fax: 027-05424329 肚久之洋红外系统股份有限公 t 2 6 7 6 3 众环专字(2024) 0200595 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-003 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 张波主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 会议审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.c ...

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2024-007 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，决 定召开公司 2023 年年度股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重 大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年财务报表已经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主 要财务数据报告如下： 一、主要财务数据和指标 单位：人民币元 项目 2023 年 2022 年 本年比上 年增减 2021 年 营业收入（元） 769,698,773.66 743,658,872.09 3.50% 729,095,959.70 归属于上市公司股东 的净利润（元） 82,924,601.67 82,100,529.71 1.00% 78,094,525.35 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 79,634,587.97 74,956,998.29 6.24% 73,337,667.33 经营活动产生的现金 流量净额（元） -59,557,138.35 ...

2023 企业社会责任报告 暨ESG(环境、社会及公司治理)报告 8 회 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 등 중 원 및 원 원 ■ ■ 图 剧 剧 해 网 易 日 雷 開 周 I 開窗 图 樱 2017 12:4 ca 199 酮 膠 ■ 酮 | 同 日 网 费 圖 圖 圖 图 图 部 过家 2017 型 盟 图 | 图 用 周 图 酮 影 周易圆圈 日 日 新 日 日日 第 日日日 图 图 1987 s 18 E 报告范围 本报告是湖北久之洋红外系统股份有限公司正式发布的第二份企业社会责任报告(ESG报告）。本报告展现湖北久之 洋红外系统股份有限公司及其子公司 在运营过程中，在环境、社会责任与公司治理等责任领域进行的实践和取得的绩效。 时间范围 报告时间跨度为2023年1月1日至12月31日，部分内容及数据追溯到以往年份。 编制依据 全球报告倡议组织《企业社会责任报告标准》 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》 (CAS ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会审计与风险委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的 规定和要求，董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计 师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）始创于 1987 年，注册地址在湖北省武汉市，是全 国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金 融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审 众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013 年 11 月，中审众环按照国家财政部等有关要求转制为 特殊普通合伙制。截止 2022 年 1 ...