湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全 会、中央经济工作会等精神，深入贯彻落实上级关于国企改 革深化提升、提高央企控股上市公司质量工作等系列重要决 策和工作部署，积极认真履行"定战略、作决策、防风险" 核心职责，推动公司持续稳健发展。 一、2023 年工作总结 （一）经营总体情况 2023 年面对复杂的国内外形势，公司党委会、董事会、 监事会、经理层各治理主体协调运转并形成合力，按照党中 央主题教育要求，努力学习习近平新时代中国特色社会主义 思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，结合公 司实际，研判形势统一思想、调查研究查找问题、采取措施 补短板强弱项，牵引公司全员集体凝心聚力谋发展。公司全 年实现营业收入 76,969.88 万元（同比增长 3.50%），净利润 8,292.46 万元（同比增长 1.00%），研发经费投入强度 12.01% （同比增长 1.8%）、成本费用收入占比 88.71%（同比下降 0.2%），资产负债率持续保持在合理优良水平（24.63%）， ...

历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。 公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展" 的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外 汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，单位从业人员 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 根据深圳证券交易所披露要求，结合中船财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表，湖北久之洋红外系统股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资 质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。 现将有关情况报告如下： 关于中船财务有限责任公司的 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 企 业 法 人 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业 ...

地 | nor.gov.cn) 报告编码: 部2 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 在中船财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0200909号 01 最 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 在中船财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024) 0200909 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 洋红外系统股份有限公司 2023 年度在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下 简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是久之洋管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0200596号 m 景 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"器 1 healbanship Castified Echip - Area atamba 110 -13 F Janeter R. ver Industry Buriding to lind Thousan Pand. Bahar, 412017 图:王 Tpl 027-96791215 在线 Fax: 027-85424329 内部控制鉴证报告 众环专字(2024) 0200596 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")管理层 对 2023年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基本 规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施 内部控制,并评价其有效性是久之洋管理层的责任。我们的责任是对久之洋截至 2023年 12 月 31 日止与财 ...

评价报告 第 1 页 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合公 司在任独立董事王永新、刘铁根、余洋出具的《关于独立性 自查情况的报告》，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3月 27 日 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 经核查独立董事王永新、刘铁根、余洋的任职经历等材 料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，我们严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规以及《湖北久之洋红外系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董 事工作制度》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行职责。现将我们 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，鉴于公司原独立董事王延章连续二次未能亲 自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议、2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会解除其职务。 截至报告期末，公司现任独立董事共 3 人，占董事会人 数的 1/3，均具备独立董事任职的相关资格条件，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事人数 比例和专业配置的要求，具体情况如下： 1、王永新，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-002 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 8 名，贾宇以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长邵哲明主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议程序及所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 会议审议 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-005 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关 于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度审计机构。前述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司年度审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工 作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意 见，其出具的报告能够客观真实地反映公司实际情况，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。 基于中审众环丰富的审计经验和良好的 ...

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2024-004 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大 会审议。现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、公司利润分配预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表归 属于母公司所有者的净利润为 82,924,601.67 元，其中母公司本年度实现净利润 78,815,900.27 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定： 公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再计提。公司 2023 年度提取法定盈余公积金 3,890, ...