司农专字[2024]23008350080 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 爱司凯科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23008350080 号 爱司凯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了爱司凯科技股份有限公司 （以下简称爱司凯）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了司农审字[2024]23008350015 号的无保留意见 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，爱司凯管理层编制了后附的爱司凯科技股份有 限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 ...

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 2.成立日期：2020年11月25日 3.组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 4.注册地址：广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房 5.首席合伙人：吉争雄 爱司凯科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况报告 司农会计师事务所为公司2023年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对司农会计师事务所履 行监督职责的情况如下： 6.人员信息：截至2023年12月31日，司农会计师事务所从业人员333人，合伙人32人， 注册会计师133人，签署 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-028 爱司凯科技股份有限公司 关于持股5%股东减持股份暨权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）,原持有公司股份 9,403,200 股（占公司总股本比例 6.53%）的公司股东融信资本投资（深圳）有限公司〔代表融信资 本卓越 1 号私募基金（以下简称"卓越 1 号私募基金"）〕通过大宗交易方式减持公司 股份。 近日公司收到卓越 1 号私募基金的《简式权益变动报告书》，现将相关情况告知如 下： 一、 本次权益变动基本情况 | 股东名称 | 减持日期 | 减持方式 | 减持数量(股) | 减持平均价格或 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 价格区间(元/股) | 比例（%） | | 卓越 1 号私 募基金 | 2023-12-18 | 大宗交易 | 2,880,000 | 13.4 | 2 | | | 合计 | | 2,880,000 | - ...

爱司凯科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定， 恪尽职守、勤勉尽责，继续发挥领导决策作用。积极、有效地开展董事会各项工 作，推进了公司稳健发展，切实维护了公司和股东的合法权益。现就 2023 年度 董事会工作报告如下： 一、公司 2023 年总体经营情况 1、传统印刷领域 公司不断对 CTP 产品进行技术提升。新开发完成 Vulcan（火神）5080 柔版 激光雕版机，运用了全新开发的 Naja256 激光头。火神系列柔版激光雕版机目前 已经接到多台海外订单，并且将在 2024 年 5 底参展德国德鲁巴印刷展览。 （3）公司开发的 T400 型号 3D 陶瓷打印设备目前作为一款客户体验机型， 已于 2023 年底实现发货。公司新开发的中等幅面 T600 陶瓷打印设备样机已通过 疲劳测试，量产机型已经开发完成并投产，预计 2024 年可以实现销售。 3、喷头项目 公司的 512 喷头稳定批量生 ...

爱司凯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，独立董事刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 爱司凯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

爱司凯科技股份有限公司 章 程 二0二四年四月 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

2023年度监事会工作报告 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司的监管机构， 本着对全体股东负责的原则，严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法 规的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权。对公司依法运作的情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，促进了公司的规范 化运作，维护了公司和股东的合法权益。现就2023年监事会工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开了7次监事会会议，公司监事均按时出席了会议，不 存在委托出席和缺席情况，会议的召开、召集、表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。审议事项如下： | 召开日期 | 会议届次 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1 | 《关于公司符合创业板向特定对象发行 股股票条 A | | | | | 件的议案》 | | | | 2 | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | | | | 3 | 《关于 年度向特定对象发 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-019 爱司凯科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、关于利润分配预案的基本情况 利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。公司以现金为对价，采用要约方式、 集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。" 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，综合考虑公司生产经营和投资战略计划，结合公 司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实 现公司持续稳定健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会 拟定 2023 年度利润不进行分配，不送红股，也不进行资本公积金转增资本。 本次利润分配预案符合《公司法》《上市 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-025 爱司凯科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 二、具体的差错及会计处理 1 2022 公司2022年末调增一年内到期的非流动资产46,887,672.21元、长期应收款 35,925,839.89元，调减应收账款84,358,918.38元，调减未分配利润1,545,406.28元，调 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第四届董事 会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计差错调整的 议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更 正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正及追溯调整，具体调整如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司对于部分客户的设备销售主要采用分期收款模式，付款期限一般为24-36个月左 右。公司在确认相关收入时，未考虑合同中存在的重 ...

关于爱司凯科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2024]23008350095 号 目 录 | | | 关于爱司凯科技股份有限公司 四、鉴证结论 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2024]23008350095 号 爱司凯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了爱司凯科技股份有限公 司（以下简称爱司凯）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具了司农审 字司农审字[2024]23008350015 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的爱司凯管理层编制的《爱司凯科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情 况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是爱司凯管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对爱司 凯管理层编制的营业收入扣除情况 ...