爱司凯科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定， 恪尽职守、勤勉尽责，继续发挥领导决策作用。积极、有效地开展董事会各项工 作，推进了公司稳健发展，切实维护了公司和股东的合法权益。现就 2023 年度 董事会工作报告如下： 一、公司 2023 年总体经营情况 1、传统印刷领域 公司不断对 CTP 产品进行技术提升。新开发完成 Vulcan（火神）5080 柔版 激光雕版机，运用了全新开发的 Naja256 激光头。火神系列柔版激光雕版机目前 已经接到多台海外订单，并且将在 2024 年 5 底参展德国德鲁巴印刷展览。 （3）公司开发的 T400 型号 3D 陶瓷打印设备目前作为一款客户体验机型， 已于 2023 年底实现发货。公司新开发的中等幅面 T600 陶瓷打印设备样机已通过 疲劳测试，量产机型已经开发完成并投产，预计 2024 年可以实现销售。 3、喷头项目 公司的 512 喷头稳定批量生 ...

爱司凯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：爱司凯科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱司凯 股票代码：300521 信息披露义务人：融信资本投资（深圳）有限公司（代表"融信资本卓越1号私募 基金"） 管理人名称：融信资本投资（深圳）有限公司 产品备案编码：ST0680 2 住所：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪 中心、皇岗商务中心1号楼4405 权益变动性质：股份减少（大宗交易） 签署日期：2024年4月29日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下 简称"《准则15号》")及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程、协议或其他任何形式的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "上市公司"、"爱司凯") ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-017 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以 通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第九次会议的通知。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式 召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会按照要求编制了《2023 年度监事会工作报告》，认为监事会工作报告 内容真实、客观的反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-013 爱司凯科技股份有限公司 关于持股5%股东减持股份暨权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）,于 2024 年 1 月 10 日 披露《关于持股 5%股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2024-002）。各持有 公司股份 7,200,000 股（占本公司总股本比例 5%）的股东上海添橙投资管理有限公司〔代 添橙潜道 1 号私募证券投资基金（以下简称"添橙潜道 1 号基金"）〕、上海雁丰投资 管理有限公司〔代雁丰向日葵 1 号私募证券投资基金（以下简称"雁丰向日葵 1 号基金"）〕， 计划在自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内，各自通过集中竞价、大宗交 易方式减持不超过本公司股份 1,440,000 股(即不超过公司总股本的 1%)。 近日公司收到添橙潜道 1 号基金、雁丰向日葵 1 号基金的《简式权益变动报告书》， 现将相关情况告知如下： 一、 本次权益变动基本情况 | 股东 | 股份性质 | | ...

上市公司名称：爱司凯科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱司凯 股票代码：300521 爱司凯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：上海添橙投资管理有限公司（代添橙潜道 1 号私募证券投资基 金） 基金备案编码：SVK000 住址及通讯地址：上海市静安区南京西路 580 号 4003 室 股权变动性质：股份减少（集中竞价） 签署日期：2024 年 3 月 8 日 1 信息披露义务人声明 （一）本报告系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变 动报告书（以下简称"本报告书"）。 （二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （三）依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在爱司凯科技股份有限公司拥有权益的股份 ...

上市公司名称：爱司凯科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱司凯 股票代码：300521 爱司凯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：上海雁丰投资管理有限公司（代雁丰向日葵 1 号私募证券投资 基金） 基金备案编号：SQX310 住址及通讯地址：上海市浦东新区潍坊西路 55 号世茂大厦 19 层 02B 室 股权变动性质：股份减少（集中竞价） 签署日期：2024 年 3 月 8 日 1 信息披露义务人声明 （一）本报告系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变 动报告书（以下简称"本报告书"）。 （二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （三）依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在爱司凯科技股份有限 ...

证券简称：爱司凯 证券代码：300521 爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年一月 四、本激励计划首次授予的激励对象不超过 74 人，包括公司董事、高级管理 人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事和监事，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条的规定，不存在不得成为激励对象 的下列情形： 爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《爱司凯科技股份 有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除文中另有简称、注明外，下列词语或简称具有如下含义： | 爱司凯、公司、上 | 指 | 爱司凯科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | 案） ...

爱司凯科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 是 | | --- | --- | --- | | | 益数量的20％ | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股东或实 | | | | 际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励计划草 | 是 | | | 案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不得实 | | | | 行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励 | 是 | | | 计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量 ...

爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日以通讯 及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，全体董 事一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 1 月 31 日以现场及通讯表决相结合的 方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议 案》 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。本激励计划的实施有利于完善 公司、股东与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性， 提高公司 ...