股票代码：300525 股票简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华创证券 吴鸣远、梁佳；鹏华基金 董威、胡颖、王涵、郑 辉煌；淡水泉投资 任宇；易方达基金 姚苏芮；长城财富保 险资产 胡纪元；嘉实基金 岳鹏飞、谢泽林；兴业基金 陈 楷月；上海睿郡资产 陆士杰；中邮保险资产 朱战宇；上海 同犇投资 李智琪；泉果基金 王苏欣；招商基金 李崟；上 海明河投资 姜宇帆；海富通基金 于晨阳、刘海啸；上海聆 泽投资 翟云龙；上海磐厚投资 孟庆锋、于昀田；九泰基金 李仕强；华泰证券 万义麟；东吴基金 朱冰兵；富安达基金 沈洋；太平资管 阮文俊；上海弥远投资 许鹏飞；中国人保 资产 王天洋；兴银理财 高远；平安养老保险股份 邵进明； 参与单位名称 上海弘尚投资 杨成、王飞；兴华基金 高伟绚；国都证券 黄 及人员姓名 翱；国华兴益保险资产 陈图南；泰康资产 周昊；朱雀基金 胡荣春；华商基金 金曦；誉辉资本 郝彪；上海合远私募 ...

近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 福州市市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下： 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-001 福建博思软件股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议、2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 因公司 2021 年股票期权激励计划期权行权，截至 2023 年 11 月 30 日，公司 总股本由 750,251,192 股变更为 751,263,149 股，注册资本由 750,251,192 元变更 为 751,263,149 元，公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相应条款 进行修订。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 ...

董事、高级管理人员叶章明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-113 福建博思软件股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日披露 了《关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号：2023-065）， 公司董事、副总经理叶章明先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内， 以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 800,000 股。 公司于近日收到叶章明先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》， 叶章明先生本次股份减持计划已实施完成，现将其本次减持计划实施具体情况公 告如下： 一、本次减持计划的实施情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，叶章明先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 800,000 股，本次减持计划已实施完成。具体减持明细如下： | 股东 名称 | | 减持日期 | | 减持均价 （元 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-115 福建博思软件股份有限公司 关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 18 日召开 第四届董事会第十二次会议，并于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于审议<福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以 下简称"本持股计划"），具体内容见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站上的相关公告。 本持股计划锁定期为 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 28 日，截至本公告 披露日，锁定期即将届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的相关要求，现将本持股计划锁定期届满等有关情况公告如下： 一、员工持股计划的持股情况 本持股计划股份来源为公 ...

| 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 2. 公司于 2023 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 四届董事会第二十七次会议决议公告、第四届监事会第二十六次会议决议公告； 3. 公 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-114 福建博思软件股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00 网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 ...

股票代码：300525 股票简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 ☑路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 财通基金 张胤、钟俊；长城证券 沈彻；长信基金 朱松；重 阳投资 卫书根；东北证券 冯浚瑒、王堃宁、马宗铠；东方 财富证券 向心韵、童心怡；东方证券 宋鑫宇；多米私募 罗 智星；高鑫私募基金 田君；亘曦资产 朱登科；古曲投资 袁 祥；国金证券 王倩雯；国鸣投资 张同鑫；国泰君安证券 刘 校、钟明翰；国泰君安资管 范明；国投证券 杨楠、赵阳； 国元证券 耿军军、范一洲；光大证券 吴春旸；海通证券 杨 蒙、杨昊翊；汉云投资 陈挺云；黑石（福建）投资 陈旸暄； 洪赢投资 王晨曦；鸿福投资 熊城；华安证券 李雅鑫；华 创自营 杜郁坤；华福证券 李杨玲；华泰证券 郭雅丽；混 参与单位名称 沌资本 叶子；开源证券 李海强；民生证券 丁辰晖；磐厚 及人员姓名 动量资本 孟庆锋；千翊投资 熊彬正；泉果基金 王苏欣； 任行投资 张朝、张臣铮；山西证券资管 吴桐；万石 ...

福建博思软件股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度 41 | | ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求 是、认真负责的工作态度，我们对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于变更注册资本并修订《公司章程》事项的独立意见 罗妙成： 张 梅： 温长煌： 2023 年 12 月 11 日 本次章程修订没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。修订后的 《公司章程》有利于提高公司治理水平，规范公司经营行为。因此，我们同意本 次变更注册资本并修订《公司章程》事项。 （以下为签署页，无正文） 1 （本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会 议相关事项的独立意见》之签署页，无正文） 独立董事签字： 本次变更注册资本并修订《公司章程》是基于公司的实际情况以及《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-112 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00 召开公司 2023 年 第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十七次会议决 定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 ...