| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电 话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予及回购价格 的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，公司 董事会根据股东大会的授权及《2021 年限制性股票激励计划（草 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 7 月 19 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意公司 2021 年限制 性股票激励计划部分第二类限制性股票予以作废，现将相关事项说明如下： 一、本激励计划简述 1、2021 年 2 月 4 日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 对此发表了独立意见，律师等中介机构出具 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予及回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 31 日完成 2023 年度权益分配工作，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元， 因此需相应调整公司历次激励计划的相关价格。本次调整后，公司： 健帆生物科技集团股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第 二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权 价格和限制性股票授予及回购价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次事项已履行的审批程序 （一）2021 年限制性股票激励计划 1、2021 年 2 月 4 日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-062 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销期权数量共计 2,154,250 份：其中注销 2022 年股票期权激励计 划首次授予部分尚未行权的股票期权 1,885,250 份；注销 2022 年股票期权激励计 划预留授予部分尚未行权的股票期权 269,000 份。 2、本次期权注销事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。本次 股票期权的注销不会对公司的股本造成影响。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划简述 1、2022 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监 事会第二十七次会议，审议通过《关于公司<2022 年股票期权激励计 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性 股票 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编：518034 电话/Tel:(+86)(755)8351 5666 传真/Fax:(+86)(755)8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 之 法律意见书 GLG/SZ/A2061/FY/2024-689 致：健帆生物科技集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受健帆生物科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

国浩律师（深圳）事务所 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编：518034 电话/Tel:(+86)(755)8351 5666 传真/Fax:(+86)(755)8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予及回 购价格和 2022 年股票期权股票激励计划行 权价格 二〇二四年七月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予及回购价格和 2022 年股票期权股票激励计划行权价格 之 法律意见书 GLG/SZ/A2061/FY/2024-691 致：健帆生物科技集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受健帆生物科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激 励计划、2022 年股票期权激励计划（以下合称"本次激励计划"）的专项法 律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关 规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董 事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予及回购价格 的议案》 董事会认为：鉴于公司实施了 2023 年度权益分配，董事会根 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编：518034 电话/Tel:(+86)(755)8351 5666 传真/Fax:(+86)(755)8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权 之 法律意见书 GLG/SZ/A2061/FY/2024-690 致：健帆生物科技集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受健帆生物科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理 ...

国浩律师（深圳）事务所 健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 关于 之 法律意见书 GLG/SZ/A2061/FY/2024-667 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相 关资料和事实进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下： 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，决议于 2024 年 7 月 16 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 公司董事会于 2024 年 6 月 29 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）。会议通知中 载明了 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-058 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 健帆生物科技集团股份有限公司 关于注销部分回购股份的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于作为可转 债转股来源的部分回购股份未完全被可转债转股使用，同意注销回购专用证券账 户中的三年持有期限即将届满的回购股共计 8,846,037 股，并相应减少公司注册 资本及修订《公司章程》，同时将此议案提交至股东大会审议。具体内容详见公 司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公 告编号:2024-053）。 20 ...