健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期公司经营情况回顾 2024 年度，公司实现营业收入 26.77 亿元，较去年同期增长 39.27%；其中 各种血液灌流器、吸附器产品实现销售收入 25.04 亿元，同比增长 59.58%。实现 归属于上市公司股东的净利润 8.2 亿元，较去年同期增长 87.91%；实现扣除非经 常性损益的净利润 7.79 亿元，同比增长 90.46%。报告期内，公司整体毛利率为 80.78%，其中血液灌流器产品毛利率为 85.01%，保持强劲的盈利能力和市场竞 争力。经营活动产生的现金流量净额为 10.51 亿元，超出净利润 2.37 亿元，收入 和净利润的质量持续提高。 报告期内，公司持续发挥在血液灌流领域的科技及市场领先优势，在肾病、 肝病、危急重症等领域业务发展态势良好，实现公司营业收入同比增长。公司以 增效降本原则开展各类经营活动，产量规模增加有效降低了单位生产成本，同时 期间费用率同比下降，因此归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长。报 告期内，公司各领域主要经营进展如下： （一）营销领域 1、肾科领域 公司肾科产品已覆盖全国 6000 余家 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事 均能认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 1 序号 会议届次 召开日期 审议议案 1 第五届监事会 第十一次会议 2024.1.10 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2 第五届监事会 第十二次会议 2024.2.29 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3 第五届监事会 第十三次会议 2024.4.25 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 《2023 年监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《2023 年度内部控制自我评价报告》 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明》 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《非 ...

目 录 CONTENT | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 数说 2024 | 05 | | 走进健帆生物 | 07 | 附录 | 关键绩效表 | 109 | | --- | --- | | 指标索引 | 118 | | 意见反馈 | 119 | | 01 | 可持续发展治理 | | --- | --- | | 可持续发展治理体系 | 25 | | 利益相关方沟通 | 26 | | 重要性议题管理 | 27 | | | 匠心奋进 | | | | --- | --- | --- | --- | | 02 | 共筑产业发展 | | 05 | | 智慧创新，科技驱动 | | 31 | | | 追求至精，品质为基 | | 42 | | | 服务至上，双核驱动 | | 51 | | | 数据守护，隐私保护 | | 53 | | | 供应稳定，安全保障 | | 55 | | 稳健管治 筑牢发展根基 03 公司治理，稳健奋进 强化内控，稳控风险 股东保障，权益为先 商业道德，企业底蕴 党建引领，凝聚力量 61 63 65 67 69 发展绿色医疗 04 应对气候变化 ...

经核查独立董事郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 健帆生物科技集团股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-019 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 15 日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 公司《2025 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司经营情况，公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-025 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告 除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。 | 序号 | 第五届董事会委员会 | 主任委员（召集人） | 委员会成员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 徐焱军 | 徐焱军、谢庆武、温志浩 | | | 2 | 战略委员会 | 董 凡 | 董 凡、温志浩、郭国庆 | | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 温志浩 | 温志浩、董 | 凡、徐焱军 | | 4 | 提名委员会 | 郭国庆 | 郭国庆、董 | 凡、徐焱军 | 本次调整后，公司第五届董事会各专门委员会的组成情况如下： 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第五届董 ...

关于健帆生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于健帆生物科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 健帆生物科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于健帆生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 442A007779 号 健帆生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"健帆生物公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了健帆生物公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 442A01188 ...

2025 年 4 月 15 日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 16 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-018 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-023 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）最新规定进行的相应变更，不属于自主变更，无 需提交公司董事会及股东大会审议批准，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-022 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"或"致同"）担任公司 2025 年度审计机构。该事项尚需经公司 2024 年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度审计费用的确认 根据公司 2024 年度审计工作量及业务复杂程度为计算基础，确定 2024 年度 财务报表审计费用为人民币 80 万元（含 ...