特此公告。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-011 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等规定，公司于 2025 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开了职工代表大会，公 司各部门派出职工代表共计 140 人参加会议。经审议，与会职工代表选举郁小娇 女士担任公司第五届监事会职工监事（简历附后）。 郁小娇女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 附件：郁小娇简历 郁小娇，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾先后就职于中国电子科技集团公司第二十四研究所、深圳市互联时代有限公司； 2008 年 11 月加入公司，现任公司监事、总经办高级专员。 截至目前，郁小娇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-019 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》，因公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划 限制性股票1,172,060股、拟注销回购专用证券账户中的5,644,900股公司股票， 公司总股本将由 327,895,925 股变更为 321,078,965 股，注册资本也相应变更为 人民币 321,078,965.00 元。同时，公司对《公司章程》的部分条款进行修订， 具体情况如下： 2 | 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 | | --- | | 董事履行职务。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 | 原《公司章程》条款 | ...

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,公司计划使用不低于人民币 4,000 万元且不高于人民币 8,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 股份,用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022- 035)。 2022 年 4 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，并于 2022 年 4 月 29 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-038）。 2022 年 5 月 5 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号： 2022-039）。2022 年 5 月 13 日，公司披露了《关于公司回购股份比例达到 1%暨 回购完成的公告》（公告编号：2022-040），截至 2022 年 5 月 12 日，公司通过回 购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 3,361,300 股，占公司总股本 1 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025- ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-009 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员任 期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。 公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名 GUO SONG、刘镇、万波、 张玉洁、朱舫、周猛为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提 名成湘东、吴悦娟、蒋培登为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简 历详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公 告》的附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-013 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人吴悦娟作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事 会提名为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-014 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人蒋培登作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事 会提名为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-010 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事义务和职责。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会成员任 期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 5 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名于雪磊、徐宁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候 选人简历详见 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-012 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人成湘东作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事 会提名为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-016 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会现就提名吴悦娟为深 圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-015 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会现就提名成湘东为深 圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...