深圳市优博讯科技股份有限公司 关于收购珠海佳博科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 公司关于收购珠海佳博科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况 的说明 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于收购珠海佳博科技有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2024）第 441A009577 号 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 "优博讯公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后附的《深圳市优博讯科技股份有限公司关于收 购珠海佳博科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 专项核查报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 公司 2023 | 年度营业收入扣除情况表及说明 | 1-3 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市优博讯科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 441A009591 号 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 "优博讯公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后附的《深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行 了专项核查。 ...

审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市优博讯科技股份有限公司 二〇二三年度 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-128 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.granttho ...

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇 率风险为目的，且在股东大会批准的额度内开展，以上事项不会影响本公司正常的 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-031 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外 汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》。为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等 过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，根据公司进出口额及市 场汇率、利率条件，公司董事会同意公司及控股子公司开展总额不超过折合为 2 亿 美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司股东大会审批通过之日 起十二个月内可循环使用， ...

特别提示： 1.拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-023 深圳市优博讯科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议，该事项尚需提 交公司股东大会审议。 3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审 计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循 独立、客观、公正的职业 ...

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023 年度母公司可供分配利 润为 193,503,301.42 元。为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以总股本 327,895,925 股扣减回购账户中 9,984,900 股后的股本 317,911,025 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），剩余未分配利润结 转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 自本次利润分配方案披露之日起至分配方案实施前，如享有利润分配权的股 本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为 基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。 二、现金分红方案合理性的情况说明 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-024 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 ...

关于深圳市优博讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市优博讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009578 号 我们接受深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了优博讯公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 441A014678 号无保留意见审计报告。 深圳 ...

关于深圳市优博讯科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之标的资产 2023年度业绩承诺实现情况的说明和致歉声明 经深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会核准,深圳市优博讯科技股份 有限公司(以下简称"优博讯"或"上市公司")于2019年通过发行股份及支付现 金方式购买了珠海佳博科技有限公司(以下简称"佳博科技"或"标的资产")100% 股权。江苏中企华中天资产评估有限公司(以下简称"本公司")承接了该次交易 的资产评估工作。现就标的资产的业绩实现情况说明如下: 一、标的资产的业绩完成情况 （1）利润补偿期间内，标的资产截至当期期末累积实际净利润数低于截至 当期期末累积承诺净利润数，原管理层股东应当对优博讯进行补偿。当年应补偿 金额＝（截止当期期末累积承诺净利润数—截止当期期末累积实际净利润数）÷ 利润补偿期间内累积承诺净利润数×标的资产交易价格—已补偿金额。 （2）利润补偿期间内原管理层股东发生补偿义务的，原管理层股东应首先 以本次交易获得的尚未出售的优博讯的股份进行补偿，不足的部分由其以现金补 1 偿。 根据优博讯与佳博科技原管理层股东陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡琳、李菁、 珠海申恩投资合伙企业（有限合 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票于2021年2月19日在深圳证券交易所创业板上市。东兴 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为优博讯2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至2023年12月31日止。 截至本保荐总结报告书出具之日，优博讯2020年度向特定对象发行股票的 持续督导期限已满，募集资金已经使用完毕，募集资金专户已全部销户。 （一）保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和规范性文件的 规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋培登） 各位股东及股东代表： 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蒋培登，1982 年出生，注册会计师，湖南农业大学管理学学士；现任 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳天晨致信税务师事务所有限公 司执行董事及总经理；2017 年 10 月至 2019 年 3 月任深圳普门科技股份有限公 司独立董事（担任独立董事期间该公司未上市）；2021 年 10 月至今担任深圳市 哈德胜精密科技股份有限公司独立董事（该公司未上市）；2022 年 9 月至今任 ...