上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 之 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 签署日期：二〇二四年八月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 声 明 | 2 | | 第二节 | 释 义 | 4 | | 第三节 | | 财务顾问核查意见 5 | | | 一、关于《详式权益变动报告书》所披露信息的真实性、准确性和完整性的核查 5 | | | | 二、关于本次权益变动目的的核查 5 | | | | 三、关于信息披露义务人的核查 6 | | | | 四、关于信息披露义务人的辅导与督促情况的说明 10 | | | | 五、对权益变动方式及信息披露义务人授权与批准程序的核查 10 | | | | 六、关于信息披露义务人提出的后续计划的核查 12 | | | | 七、关于本次收购对上市公司影响的核查 14 | | | | 八、关于本次权益变动相关协议的核查 17 | | | | 九、关于目标股份及信息披露义务人拥有上市公司股份权利受限情况的核查 20 | | | | 十、关于信息披露义务人与上市 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-046 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于旭龙昇股权转让事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2020 年 10 月 23 日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第八次会议审议通过《关于转让深圳市旭龙昇电子有限公司 33%股权的议 案》。公司与申云植签署《股权回购协议》，将公司持有的深圳市旭龙昇电子有限公司 （以下简称"旭龙昇"）33%股权回售给申云植，交易基础对价人民币 3,200 万元，若旭龙 昇成功引入战略投资者，交易价格酌情增加 400 万元至人民币 3,600 万元。同时约定公司 在持有旭龙昇股权期间应享有的利润分红为人民币 1,100 万元。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于转让深圳市旭龙昇电子有限公司 33%股权的公 告》（公告编号：2020-079）。本次股权转让已完成工商登记手续。 2020 年 12 月 8 日，公司第四届董 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市今天国际物流 技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、周雨翔律师出席 并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-045 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 6 月 24 日召开本公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。有关本次会议 的决议及表决情况如下： 一、重要提示 1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。 2、本次会议不存在变更以往已通过的股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议事项的参与度，本次股 东大会对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 19,040,112 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-044 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于公司股东减持股份预披露的公告 公司股东重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 8,562,672 股 （占公司总股本比例 2.76%）的股东重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"重庆华锐丰"）计划通过集中竞价方式合计减持股份数量不超过 1,849,538 股（即不超 过公司总股本的 0.5962%）。减持区间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月 内（即 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 10 月 11 日）进行。 2、重庆华锐丰是公司上市前员工持股平台，本次减持股份不包含公司控股股东、实 际控制人邵健伟及董事长邵健锋的份额。 公司于近日收到重庆华锐丰出具的《关于股份减持计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集 资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 10 亿元、募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度 内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12 个月。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-043 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告 上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 二〇二四年六月 0 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 一、修订《公司章程》《董事会议事规则》情况 鉴于公司当前的经营发展情况和未来战略规划，为进一步优化公司治理结构，提高决 策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律 法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容对 照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会由7名董事组成，设董 | 第一百零七条 董事会由6名董事组成， | | 事长1人，可以设副董事长。董事会成员中包括3 | 设董事长1人，可以设副董事长。董事会成 | | 名独立董事。 | 员中包括3名独立董事。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对《董 事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 董事会由 7 | 名董事组成，设董事长 | 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 | | | | 人、可 ...

《公司章程》修订对照表 鉴于深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对董事 会人数进行调整，根据相关法律法规，需对《公司章程》对应条款进行修改，并 提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。公司章程主要修订内容如 下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零七条 | 董事会由7名董事组成，设董 | 第一百零七条 董事会由6名董事组成， | | 事长1人，可以设副董事长。董事会成员中包括3 | | 设董事长1人，可以设副董事长。董事会成员 | | 名独立董事。 | | 中包括3名独立董事。 | 注：公司章程修改具体以工商登记机关核准登记为准。公司章程其他条款未发生变 动。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2024 年 6 月 7 日 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-040 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立 董事梁建平先生、曾巍巍先生提交的辞去董事职务的报告。梁建平先生、曾巍巍先生因工 作安排原因向董事会提出辞去公司第五届董事会董事职务，原定任期至第五届董事会届满 之日 2026 年 4 月 9 日止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规 的规定，梁建平先生、曾巍巍先生辞去董事职务的报告自送达董事会之日起生效，相关工 作公司已做妥善安排，其辞职不会影响公司正常运行。梁建平先生、曾巍巍先生辞去公司 董事职务后，仍在公司担任副总裁职务。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于公司董事辞职及补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职情况 二、补选公司第五届董事会非独立董事情况 梁建平先生、曾巍巍先生辞去公司董事职务后，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...