根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事李宗义先生、罗臻先生、吴烨女士以及时任独立董事周侃仁先生的独 立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李宗义先生、罗臻先生、吴烨女士、周侃仁先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，上述独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维 护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科 学决策，不断应对市场挑战，加强内部控制，完善公司治理，提升公司规范运作 能力，带领公司围绕年初制定的发展战略和工作方针，推动了公司各项业务的良 好发展。现就公司董事会相关工作报告如下： 第一部分 2023 年董事会主要工作开展情况 （一）生产经营重点工作开展情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是加快实施"十四五"规 划的关键之年，也是公司高质量发展扎实推进的一年。这一年，在地缘政治冲突 加剧、国际局势复杂多变、国际国内经济下行压力和医药行业多重不确定因素交 织的大环境下，公司直面挑战，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 引，持续加强党建引领，聚焦主责主业，锚定年度生产经营业绩目标，夯实企业 发展根基，生产经营工作稳步提升，重点项目取得实质性进展，市场开拓成果显 著，安全生产与质量管理全面加强，发展活力有效激发，建 ...

甘肃普安制药股份有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 希会审字（2024）0146 号 （三）会计师事务所执业证书 目 录 一、业绩承诺实现情况专项审核意见…………（1-2） 二、关于甘肃普安制药股份有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况 的 专 项 说 明 ………… （3-4） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字（2024）0146 号 业绩承诺实现情况 专项审核意见 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简 ...

2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》和《公司章程》及相关规定，已建立了较为 完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需 要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节， 起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展， 保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，现发表意见如下： 甘肃陇神戎发药业股份 ...

2023 年度内部控制评价报告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃陇神戎发药业股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （罗臻） 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃陇神戎发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗臻，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，中共党员，工商 管理硕士，兰州大学药学院教授。1993 年 6 月毕业于原兰州医学院药学系，1993 年 7 月至 2004 年 11 月任职于原兰州医学院药学系药事管理教研室，先后担任助 教、讲师。2004 年 11 月至今，任职于兰州大学药学院，先后担任讲师、副教授、 教授，兼任兰州大学县域经济发展研究院（乡村振兴战略研究院）兼职研究员、 甘肃省卫生健康委员会政策研究专家咨询委员会委员、甘肃省临 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开的第五届董事会第二次会议以及 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中 的经营范围条款进行修订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-026 近日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了甘肃省市场监督 管理局核准换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品委托生产（不含中 药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药 品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产 品的生产）；药用辅料生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用 口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化 学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品批 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-025 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）因《药品生产许可证》 的生产范围增加"中药饮片"而申请变更，于近日收到由甘肃省药品监督管理局 换发变更后的《药品生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品生产许可证》基本信息 注册地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 法定代表人：宋敏平 企业负责人：钱双喜 质量负责人：陈耀武 生产地址和生产范围：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号：中药饮片， 片剂，硬胶囊剂，膜剂，滴丸剂，合剂，原料药*** 有效期至：2026 年 04 月 12 日 许可证编号：甘 20160092 分类码：AhzyCzDh 企业名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 社会信用代码：91620000720238148G 二、对公司影响 本次《药品生产许可证》的变更主要增加了中药饮片的生产资质，新证的取 得有利于公司优化生产结构，提 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-024 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于收到医疗机构中药制剂委托配制备案凭证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 乳病消片、银屑片为兰大二院推出的院内制剂，公司将根据双方签署的委托 生产合同按计划组织生产，本次获得上述产品的《医疗机构中药制剂委托配制备 案凭证》，对公司开展委托配制生产工作、提高现有产能综合利用效率具有积极 影响。公司接受委托配制生产的上述产品由委托方兰大二院使用及销售，具体委 托生产情况受委托方使用销售等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 编号：甘WT20240004、甘WT20240005 药品名称：乳病消片、银屑片 批准文号：甘药制字 Z04000823、甘药制字 Z04000824 剂型：片剂 规格：0.27g/片 委托方：兰州大学第二医院 受托方：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 认证范围：片剂，硬胶囊剂，膜剂，滴丸剂，合剂，原料药 审批结论：同意委托配制 有效期限：自 2024 年 03 月 26 日至 2025 年 06 月 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终 止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象 发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请 文件，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日向深交所提交 了《甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的申 请》和《国泰君安证券股份有限公司关于撤回甘肃陇神戎发药业股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的申请》，申请撤回本次向特定对象发行股票的申请 文件。 近日，公司收到深交所出具的《关于终止对甘肃陇神戎发药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2024〕59 号）。根据《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审 ...