第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先 生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高管人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-012 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计向公司 直接控股股股东甘肃药业投资集团有限公司以及间接控股股东甘肃国有资产投 资集团有限公司控制的部分企业（以下统称"关联方"）销售产品、商品的总金 额不 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-013 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结 合公司经营需要，对《公司章程》中的经营范围进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：医药产品、 | 第十四条 公司的经营范围：许可项目： | | 医疗产品、保健卫生产品的研究开发；中成 | 药品生产；药品委托生产；药品生产（不含 | | 药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、 | 中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应 | | 消毒产品、化妆品、保健食品、食品、饮料、 | 用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托 | | 医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护 | 生产（不含中药饮片的蒸、 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-014 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交 | | 关联 | 实际发 | 预计 | 实际发生额 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 交易 | 生金额 | 金额 | 占同类业务 | 与预计金额 | 披露日期及索引 | | | | 内容 | | | 比例（%） | 差异（%） | 详见公司于 2023 | | | 甘肃药业 | | | | | | 年 4 月 15 日、12 | | | 集团中药 | | | | | | 月 16 日在巨潮资 | | | | | 624.43 | 850.00 | 1.66% | -26.54% | | | | 材发展有 | | | | | | 讯 网 披 露 的 | | | 限公司 | | | | | | ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-015 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，同意于2024年2月26日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决 结果为准。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com. ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-011 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司取得食品生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以 下简称"普安制药"）因业务发展及经营需要，于近日收到武威市市场监督管理 局颁发的《食品生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、新取得的《食品生产许可证》所载具体信息 1.生产者名称：甘肃普安制药股份有限公司 2.法定代表人（负责人）：康永红 3.住所：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业(食品)示范园农大北路 1 号 4.生产地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业(食品)示范园农大北路 1 号 5.食品类别：糖果制品 三、备查文件 6.许可证编号：SC11362060000762 1.《食品生产许可证》 特此公告。 7.统一社会信用代码:91620600762352467T 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 8.发证机关：武威市市场监督管理局 9.发证日期：2024 年 01 月 04 日 10.有效日期至：2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于甘肃陇神戎发药业股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020005 号）， 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并 形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，并在披露后通过深交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次 向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册 的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-010 ...

关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2024〕020005 号 甘肃陇神戎发药业股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题： 1.本次向特定对象发行股票，公司控股股东甘肃药业投资集 团有限公司（以下简称"甘肃药业集团"）拟认购数量为不超过本 次发行新股数量的 30.79%，认购金额为不超过 14,955.82 万元； 控股股东甘肃药业集团的一致行动人甘肃长城兴陇丝路基金（有 限合伙）（以下简称"丝路基金"）拟认购数量为本次发行新股数 量的 7.11%，认购金额为不超过 3,454.02 万元。目前，甘肃生物 产业创业投资基金有限公司（以下简称"生物基金"）持有公司 21,575,777 股股份，持股比例为 7.11%。生物基金根据基金清算 和项目退出的需要，拟将其持有公司 7.11%股权以协议转让方式 转让给同一控制下的另一 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二三年十一月 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《甘肃陇神戎发药业股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 目 录 | 日 求… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 …………………………………………………………………………3 | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐人指定保荐代表人情况 | | 三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………………………………………………………3 | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 | | 五、本次保荐的发行人基本情况 | | 六、保荐人和发行人关联关系的核查… | | 七、保荐人内部审核程序和内核意见… | | 第二节 保荐人承诺事项 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 审计报告 希会审字(2023) 2918 号 6-1-1 . 录 目 | (1-6) | | --- | | 一、审计报告 … | 二、财务报表 (一) 合并财务报表 | (一) 合开财务拟表 | | --- | | 1. 合并资产负债表 …………………… (7-8) | | 2. 合并利润表 ……………………(9) | | 3. 合并现金流量表 ………………… (10) | | 4. 合并股东权益变动表 ……………(11-12) | | (二)母公司财务报表 | | 1. 出公司签产负债表 …………… (13-14) | | 2. 母公司利润表 ………………(15) | | 3. 母公司理金流量表 …………………(16) | | 4. 母公司股东权益变动表 ……… (17-18) | 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 6-1-2 三、财务报表附注 ……………………(19-100) (二)会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 看会审字(2023) ...

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 声 明 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 向特定对象发行A股股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明 书相关章节。 一、本次向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第二十五 次会议、第四届监事会第二十一次会 ...