甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，公司定于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，并于2023 年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-100），现将会议具体事项提示公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-101 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议，同 意召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

第一条 为进一步建立健全甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"董事及高管"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责 制订公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不含独立董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总 工程师及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应超过半数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会选举产生。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-099 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易原预计情况 1.甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交 易预计的议案》，预计公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称 "普安制药"）2023 年度与关联方甘肃药业集团中药材发展有限公司进行原药材 采购日常关联交易总额不超过 1,200.00 万元。详见公司于 2023 年 4 月 15 日在 巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023- 037）。 （二）本次调整日常关联交易预计情况 现根据公司及控股子公司普安制药实际生产经营需要，拟对上述预计的部分 日常关联交易金额进行调整，并新增公司向关联方甘肃药业集团营销管理有限公 司（以下简称"营销公司 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《甘肃陇神戎发药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，副董事长协助董事长工作，董事长空缺或不 能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或 者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董 事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-094 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 以及修订公司部分治理制度的议案。为进一步规范公司运作，不断完善法人治理 结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行了修订。具体情况如下： 修订前 修订后 第四十四条 有下列情形之一的，公司在 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人 数或者本章程所定人数的 2/3 时，即少于 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 额 1/3 时； （ ...

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行监事 义务和职责。 公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-096 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 3 名。公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表 监 ...

提名人甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会现就提名吴烨女士 为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会现就提名罗臻先生 为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇神戎 发药业股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担任， 并主持委员会工作；主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事 正、公允地反映公司财务状况和经营成果，其信誉良好、证券执业资格完备，符 合上市公司聘任审计机构要求。公司独立董事认为：本次聘请审计机构的程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。 三、关于与关联人发生关联交易事项的独立意见 公司本次涉及的关联交易属于公司正常经营行为，不会对公司的独立性产生 影响。关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观公允，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易事项时，关联董 事依法回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。因此，我们同意公司本次关联交易事项。 四、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作 为甘肃陇神 ...