关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-039 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 并于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034），公司定于2024年5月15日召开 2023年年度股东大会，现将会议具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，同意召 开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:00。 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 释义 声明与承诺 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"、"本独立财务顾问"）作 为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"上市公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，本 独立财务顾问出具了关于上市公司重大资产购买暨关联交易的持续督导意见。 本持续督导意见所依据的资料由上市公司及交易相关方提供，提供方对资料 的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）事后复核发现，因其工作人员工作疏 忽，导致其出具的《甘肃普安制药股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》报 告编号填写错误，现予以更正，将原报告编号"希会审字（2024）0146 号"更 正为"希会其字（2024）0146 号"。同时，将《华龙证券股份有限公司关于甘 肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实 现情况的专项核查意见》《华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有 限公司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度持续督导意见》部分内容中引用的 上述原报告编号"希会审字（2024）0146 号"统一更正为"希会其字（2024） 0146 号"。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的上述中介机构报告同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。由此给投资者造成的不便，公司深 表歉意，敬请广大投资者谅解。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-038 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于相关中介机构报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

甘肃普安制药股份有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 希会其字（2024）0146 号 目 录 一、业绩承诺实现情况专项审核意见…………（1-2） 二、关于甘肃普安制药股份有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况 的 专 项 说 明 ………… （3-4） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字（2024）0146 号 业绩承诺实现情况 专项审核意见 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简 ...

华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有限公 司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况 本次交易完成后，陇神戎发持有普安制药 70%股权，普安制药成为陇神戎发 的控股子公司。 本次交易为现金交易，不涉及股份的发行，不会导致上市公司控制权的变化。 二、本次交易资产的交付、过户和交易对价支付情况 的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"或"上市公司"）重大 资产购买暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《《管管则适用指 引——上市类第 1 号》的有关则定及深交所《深圳证券交易所股票上市则适》 《深圳证券交易所上市公司自律管管 引第 2 号——创业板上市公司则范运作》 等相关要求，对上市公司本次交易涉及的业绩承诺实现情况进行了审慎核查，并 出具核查意见如下： 一、本次交易方案概述 本次重大资产重组，陇神戎发通过支付现金方式收购甘肃药业投资集团有限 公司（以下简称"甘肃药业集团"）和甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称 " ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥254,914,282.74, a decrease of 13.97% compared to ¥296,323,324.22 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,141,028.38, an increase of 10.68% from ¥20,005,326.86 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 254,914,282.74, a decrease of 14.0% compared to CNY 296,323,324.22 in Q1 2023[27] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 30,802,639.46, an increase of 5.1% from CNY 29,294,351.56 in Q1 2023[28] - The total comprehensive income for the parent company was ¥22,141,028.38, up from ¥20,005,326.86 in the previous year, reflecting a growth of 10.7%[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 380.82% to ¥84,710,636.25, compared to a negative cash flow of -¥30,165,723.04 in the previous year[11] - The net cash flow from operating activities was ¥84,710,636.25, a significant improvement from a net outflow of ¥30,165,723.04 in the same period last year[32] - The cash inflow from operating activities totaled ¥273,094,245.34, down from ¥295,872,942.31 in the previous year, indicating a decrease of 7.7%[32] - The cash outflow from operating activities was ¥188,383,609.09, reduced from ¥326,038,665.35 in Q1 2023, showing a decrease of 42.3%[32] - The net cash flow from investing activities was -¥18,389,528.51, slightly worse than -¥16,994,742.18 in the previous year[32] - The net cash flow from financing activities was -¥27,905,177.64, an improvement from -¥45,165,588.34 in Q1 2023[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,430,015,994.51, reflecting a growth of 6.98% from ¥1,336,651,461.91 at the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 1,430,015,994.51 from CNY 1,336,651,461.91, representing a growth of 7.0%[25] - Total liabilities rose to CNY 687,702,796.84, compared to CNY 625,140,903.70, marking an increase of 10.0%[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,929[13] - The largest shareholder, Gansu Pharmaceutical Investment Group Co., Ltd., holds a 29.93% stake in the company[13] - The company has no shareholders participating in margin financing and securities lending business[14] - The company reported a total of 1,153,742 shares under lock-up, with 182,475 shares released during the period[16] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[14] Corporate Developments - The company completed the transfer of 7.11% equity (21,575,777 shares) from Gansu Biological Industry Venture Capital Fund to Gansu Xinglong Capital Management Co., Ltd. on December 29, 2023[17] - The company has been re-certified as a high-tech enterprise, with the certificate number GR202362000602, issued on December 12, 2023[19] - The company received approval for the re-registration of tannic acid berberine as a chemical raw material drug from the Gansu Provincial Drug Administration[20] - The company’s subsidiary, Puan Pharmaceutical, obtained a food production license from the Wuwei Market Supervision Administration[20] - The company decided to terminate the application for issuing shares to specific objects and withdrew the application due to changes in the financing environment and completion of some investment projects[21] - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 3, 2024, to elect the fifth board of directors and supervisory board[18] - The company’s fifth board of directors and supervisory board have been successfully re-elected and new senior management appointed[18] Research and Development - Research and development expenses decreased by 30.31% year-on-year, indicating a reduction in project-related payments[10] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 3,984,485.86 from CNY 5,717,764.87, a reduction of 30.4%[28] Earnings Per Share - The company's basic earnings per share rose to ¥0.0730, up 10.77% from ¥0.0659 in the same quarter last year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0730, compared to ¥0.0659 in Q1 2023, representing an increase of 16.9%[29] Financial Expenses - Financial expenses increased by 62.77% compared to the previous year, primarily due to reduced interest income and increased interest expenses on loans[10]

华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"或"公司"）重大资产 购买暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，对上市公司董事会出具的 《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 华龙证券股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年度内 部控制评价报告》的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息披露真实完 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 声明与承诺 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"、"本独立财务顾问"）作 为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"上市公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，本 独立财务顾问出具了关于上市公司重大资产购买暨关联交易的持续督导意见。 本持续督导意见所依据的资料由上市公司及交易相关方提供，提供方对资料 的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意 见中 ...

华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有限公 司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况 本次重大资产重组，陇神戎发通过支付现金方式收购甘肃药业投资集团有限 公司（以下简称"甘肃药业集团"）和甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称 "甘肃农垦集团"）持有的甘肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"） 70%的股权，本次交易合计对价为 25,731.86 万元。具体情况如下： | 序号 | 交易对方 | 持有普安制药出 | 持有普安制药股 | 本次交易转让 | 交易价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资额（万元） | 权比例（%） | 比例（%） | （万元） | | 1 | 甘肃农垦集团 | 1,530.00 | 51 | 51 | 18,747.498 | | 2 | 甘肃药业集团 | 1,470.00 | 49 | 19 | 6,984.362 | | | 总计 | 3,000.00 | 100 | 70 | 25,731.860 | 本次交易完成后，陇神戎发持有普安制药 70%股权，普安制药成为陇神戎发 的控股子公司。 ...

会计师事务所选聘制度 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司股东利益，提高公司财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会审议 同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司董事会审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国 ...