证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-028 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席 郭忠信先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相 关规定，合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等法律法规的规定，依法行使职权，认真履行监督职责，列席了公 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年财务决算报告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）2023 年 财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务 状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 二、资产负债表变动情况分析 （一）资产项目重大变动情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 2022 年 | 12 月 | 31 日 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 占资产总额 | 金额 | | 占资产总额 | | | | | | 比例 | | | 比例 | | | 货币资金 | 28,894.52 | | 21.62% | 36,924.40 | | 28.03% | -21.7 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-034 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 同意公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，同意召 开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:00。 （2）网络投票时间： 7.出席对象： （1）截止2024年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-032 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，将在股东大会审议通 过后，在股东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。发行 对象为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超 过 35 名（含 35 名）。证券 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的规定，依法 行使职权，认真履行监督职责。报告期内，监事会成员积极列席了公司召开的董 事会和股东大会，对公司财务状况、内部控制和信息披露情况以及董事、高级管 理人员履职情况等事项进行了审查和监督，有效保障了公司合规运行，切实维护 了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2023 年，监事会共召开会议 7 次，会议的召集、召开以及表决程序等均符 合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，具体 情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 11 日 | 第四届监事会第 十八次会议 | 审议通过以下议案： | | | | | 1.关于《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买 | | | | | 暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及 ...

希会审字(2024)2842 号 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 审 计 报 告 目 录 一、审计报告 ……………………………… （1-6） 二、财务报表 （一）合并财务报表 1.合并资产负债表………………………（7-8） 2.合并利润表 ……………………………（9） 3.合并现金流量表 …………………… （10） 4.合并股东权益变动表………………（11-12） （二）母公司财务报表 1.母公司资产负债表…………………（13-14） 2.母公司利润表 …………………………（15） 3.母公司现金流量表 ……………………（16） 4.母公司股东权益变动表……………（17-18） 四、证书复印件 三、财务报表附注…………………………（19-110） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2024)2842 号 审 计 报 告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-027 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏 平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。公司现任独立董 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-031 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实 现归属于母公司股东的净利润 61,647,653.41 元，母公司 2023 年度实现净利润 11,642,473.51 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 233,017,596.18 元，母公司累计未分配利润 178,268,825.28 元。根据《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和 母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,080,050,028.71, representing a 35.06% increase compared to ¥799,681,429.28 in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders was ¥61,647,653.41, a significant increase of 58.95% from ¥38,785,124.19 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,677,023.69, showing a remarkable growth of 296.66% compared to ¥13,027,956.33 in 2022[17]. - Basic earnings per share increased to ¥0.2032, up 58.87% from ¥0.1279 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,336,651,461.91, reflecting a 1.45% increase from ¥1,317,510,418.90 in 2022[17]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 23.59% to ¥633,705,992.72 from ¥829,376,939.31 in 2022[17]. - The cash flow from operating activities was ¥96,526,292.90, a decrease of 63.91% compared to ¥267,440,973.62 in the previous year[17]. - The weighted average return on equity for 2023 was 7.18%, an increase from 4.83% in 2022[17]. Market and Industry Context - The pharmaceutical manufacturing industry in China experienced a revenue decline of 3.7% year-on-year in 2023, totaling CNY 25,205.7 billion, with total profits down 15.1% to CNY 3,473 billion[27]. - The overall market outlook for the pharmaceutical industry remains cautious due to slow recovery in domestic consumption and ongoing regulatory changes[29]. - The company is positioned in the pharmaceutical manufacturing sector, which is crucial for public health and economic development, and is expected to benefit from ongoing policy support and innovation in the industry[27]. Product Development and Innovation - The company is focusing on integrating traditional Chinese medicine with modern practices, supported by government policies aimed at promoting the industry[28]. - The company aims to modernize and internationalize traditional Chinese medicine, striving to become a leading enterprise in the industry[34]. - The company has established multiple provincial-level technology platforms, including the Gansu Provincial Traditional Chinese Medicine Solid Dispersion Preparation Technology Innovation Center[34]. - The company has established five R&D platforms, including the Gansu Provincial Enterprise Technology Center and the Wuwei City Key Laboratory for Traditional Chinese Medicine, enhancing its research capabilities in modern Chinese medicine production[46]. - The company is in the research phase for several new products, including the development of a new solid beverage and the optimization of existing production processes[82]. Acquisitions and Strategic Moves - The company completed the acquisition of 70% equity in Puan Pharmaceutical on February 7, 2023, making it a subsidiary[35]. - The company completed the acquisition of a 70% stake in Gansu Puan Pharmaceutical, which is now a wholly-owned subsidiary, integrating its assets and operations into the company's management[169]. - The company completed the acquisition of 51% of Puan Pharmaceutical for 187.47498 million CNY, which was finalized on February 1, 2023[76]. Sales and Distribution - The company has established a sales network covering over 10,000 terminal medical institutions and OTC customers across 31 provinces, cities, and autonomous regions in China[40]. - The main product, Yuanhu Zhitong Dripping Pill, is a national key new product with significant efficacy for treating moderate and chronic pain, included in the National Basic Medical Insurance catalog[35]. - The company is actively expanding its OTC market and online business, successfully launching products on major e-commerce platforms such as JD Pharmacy and Alibaba Health[40]. - The company has increased its product variety to 25 after the acquisition of Puan Pharmaceutical, enhancing its competitive edge in the market[41]. Governance and Management - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[120]. - The company has established a complete and independent financial institution, enabling it to make independent financial decisions without shared bank accounts with the controlling shareholder[120]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[114]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 9 meetings during the reporting period, adhering to legal requirements[116]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and adheres to strict wastewater management protocols[175]. - The wastewater treatment capacity has been upgraded from 200m³/d to 300m³/d, ensuring compliance with national standards[176]. - The company achieved a solid waste utilization rate and hazardous waste legal disposal rate of 100% during the reporting period, with all traditional Chinese medicine residues being reused for power generation[178]. - The company reported zero environmental pollution incidents in 2023, adhering strictly to environmental protection laws and regulations[196]. Future Outlook and Strategic Goals - In 2024, the company plans to deepen reforms, increase R&D investment, and enhance market development to improve operational efficiency and competitiveness[104]. - The company aims to enhance its research and development capabilities, strengthen pharmaceutical manufacturing, integrate pharmaceutical commerce, and promote pharmaceutical exports as part of its strategic goals[103]. - The company plans to develop its product lines in respiratory, analgesic, gynecological, and tonic treatments, focusing on traditional Chinese medicine and health products[108].

（一）会计师事务所基本情况 希格玛事务所成立于 2013 年 6 月 28 日，注册地址为陕西省西安市浐灞生态 区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人为吕桦先生。1994 年获得财政部、 中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》， 是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。截至 2023 年 12 月 31 日， 希格玛事务所拥有合伙人 51 人，注册会计师 259 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 120 人。公司 2023 年度审计项目由希格玛事务所甘肃分 所具体承办，甘肃分所注册地址为甘肃省兰州市城关区民主西路 226 号西北弘大 厦 27 楼，已持有甘肃省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，具有证券服务业 务经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会 计师事务所的议案》，同意续聘希格玛事务所为公司 2023 年度审计机构，本议 案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对上 ...