证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-011 四川达威科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议， 审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》。为保证 2024年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向银行申请总 额不超过人民币5.0亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与银行的协商 情况确定。 授权期限：自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开 之日止。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 为便于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董 事会拟授权董事长兼总经理严建林先生全权处理与公司及子公司向银行申请授 信额度相关的一切事务。 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合并报表范围内公司 各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行 减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的 相关资产计提资产减值准备。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备在 董事会审议权限内 ...

四川达威科技股份有限公司 2023年，公司实现营业收入72,459.93万元，同比增加41.97%；营业利润盈 利1,184.57万元；归属于母公司股东的净利润2,842.84万元。 截止2023年12月31日，公司资产总额141,619.49万元，负债总额43,142.97 万元，股东权益98,476.52万元，合并口径下资产负债率为30.46%。 2023 年董事会工作报告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 2024 年 4 月 四川达威科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规 范有效地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平，推动公司稳健成长，为 公司"十四五"发展奠定基础。现将 2023 年度公司董事会主要工作汇报如下： 一、报告期内公司主要经营指标情况 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 报告期内公司共召开了10 ...

四川达威科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 2024 年 4 月 四川达威科技股份有限公司（2023 年度监事会工作报告） 四川达威科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关 规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合董事会及管理 层开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司 董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监督，促进公司 规范运作，维护及股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 | 届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023-4-27 | 审议《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 审议《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 审议《2022 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-014 四川达威科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第九次会 议和第六届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬 的议案》和《关于公司监事薪酬的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董 事及监事需回避表决，参与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低要求， 故上述议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 2024 年度董事、监 事、高管薪酬有关方案公告如下： 一、董事、高级管理人员薪酬方案 （一）董事（不含独立董事）、高级管理人员 1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职 级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪 酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报 酬包括岗位津贴、福利等收入。 董事、高级管理人员基本薪酬按如下职级发放： | 序号 | ...

出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理严建林先生，董事兼副总经 理兼董事会秘书王丽女士，独立董事陈清胜先生，财务总监罗梅女士。 为提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征 集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日前访问 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009831）， 或者使用同花顺 APP 扫描下方二维码进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行 会前提问。公司将通过本次业绩说明会,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-016 四川达威科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 在中国证监会 ...

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川达威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

1、资产负债表主要变动项目分析： 上述项目发生重大变化的原因分析： 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 四川达威科技股份有限公司（以下简称公司、母公司）2023年12月31日母公 司及合并的资产负债表、2023年度母公司及合并的利润表、2023年度母公司及合 并的现金流量表、2023年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。现将公司2023年度决算情况汇报如下： 一、2023 年公司的资产负债状况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,619.49 万元，负债总额 43，142.97 万元，股东权益 93，877.31 万元，合并口径下资产负债率为 30.46%。 四川达威科技股份有限公司 （1） 应收款项融资科目本期末余额 14,311,923.45 元，期初 3,796,516.22 元，增加了 276.98%，主要是报告期内收到的低风险银行承兑增加所致； 1 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减金额 变化率 应收款项融资 14,311,923.4 ...

2023 年度独立董事述职报告（张春晓） | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 是否连续两 缺席董事 | 次未亲自参 | 出席股东 | | | | 董事会 | 参加董事会 | 董事会 | 会次数 | 加董事会会 | 大会次数 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | | | | 议 | | | 张春晓 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 四川达威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张春晓） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2023年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案及相关材 ...

相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注 册管理办法》、深圳证券交易所《上市公司证券发行与承销业务实施细则等相关 规定》，董事会提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股 票、募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%（以下简 称"本次发行"或"小额快速融资"）的相关事宜，授权期限自公司2023年年度 股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件：授权董事会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 2、发行 ...