四川达威科技股份有限公司 2023 年年度财务报告 四川达威科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 1 四川达威科技股份有限公司 2023 年年度财务报告 审计报告 XYZH/2024CDAA4B0063 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川达威科技股份有限公司（以下简称达威股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司 ...

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对公司 2023 年年审会计师事务所履职情况评估、以及董事会审计委员会 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 公司于 2023 年 12 月 1 日召开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，2023 年 12 月 18 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了此议案，同意续聘信 永中和为公司 2023 年度会计师事务所，聘期一年。 三、2023 年年审会计师事务所履 ...

2023 年度独立董事述职报告（金勇/已离任） 四川达威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（金勇/已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2023年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证 了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023年度，公司共召开了10次董事会，2次股东大会。同时，报告期内公司 共召开2次提名委员会会议、4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、8次战略 委员会。本人出席了2次董事会、1次股东大会、1次提名委员会会议、1次审计 委员会、1次薪酬与考核委员会、2次战略委员会。本人按时亲自出席了各次会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会 的全部议案进行了认 ...

四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事第一次专门会议于2024年4月3日以现场方式召开，会议通知于2024 年4月12日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同推 举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事表决， 对拟提交公司第六届董事会第九次会议审议的相关议案形成会议决议如下： 1、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 经核查，我们认为：公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结 合公司自身经营特点，建立了较为健全、合理的内部控制体系，公司内控制度涵盖 了公司运营的各个层面和环节，并能够得到有效执行 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-020 四川达威科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要求进行的合理变更， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、行政法规和国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的原因 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 其他相关规定。 2、本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 16 号的相关规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应 ...

2023 年度独立董事述职报告（杨记军/已离任） 四川达威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨记军/已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2023年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证 了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023年度，公司共召开了10次董事会，2次股东大会。同时，报告期内公司 共召开2次提名委员会会议、4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、8次战略 委员会。本人出席了2次董事会、1次股东大会、1次提名委员会会议、1次审计 委员会、1次薪酬与考核委员会、2次战略委员会。本人按时亲自出席了各次会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会 的全部议案进行 ...

| 小计 | | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前控股股东 实际控制人 | 、 | | | | | 非经营 | | | | | | | | 性占用 | | | | | | | | 非经营 | | 及其附属企 业 | | | | | | 性占用 | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | | - | - | - | - | - | | 其他关联方 及附属企业 | | | | | | 非经营 | | | | | | | | 性占用 | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | 性占用 | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | | - | - | - | - | - | | 总计 | | - | - | - | - | - | | 其它关联资 金往来 | 资金往来方 名称 | 往来 方与 上市 公司 | 上市公 司核算 的会计 | 2023 | 年期初往 来资金余额 | 2023 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-009 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日采用现场会议的方式召开。 3、本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 公司编制的《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》，真实反 映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 ...

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等要求，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事张春晓先生、陈清胜先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 四川达威科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事张春晓先生、陈清胜先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事独立性自查： | 1.本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司 | √ 否 | | --- | --- | | 或附属企业任职？ | □ 是：请详细说明 | | 2.本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股 | √ 否 | | 份比例 1%以上？ | □ 是：请详细说明 ...

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