证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-012 四川达威科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计日常关联交 易总额为190.00万元，实际发生额为77.15万元。2024年4月22日公司召开了第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 根据实际经营发展的需要，公司及子公司2024年度预计拟与成都克莱莎酒业有 限公司（以下简称"克莱莎"）、成都展翔科技实业有限公司（以下简称"展翔实业"） 发生总额不超过人民币240.00万元的日常关联交易。关联董事严建林先生、栗工 女士回避表决，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）日常关联交易预计的金额和类别 公司对 2024 年 ...

四川达威科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-018 二、独立董事专门会议审议情况 该事项经过了第六届独立董事专门会议第一次会议审议，决议决议为：公司 2023 年度利润分配预案体现了公司分配政策的连贯性，符合公司股东的利益， 符合公司发展的需要，且有利于保护公众投资者的利益，因此我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意提交董事会审议。 三、监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合利润分配原则、符合《公司 法》和《公司章程》、《达威股份未来三年（2023-2025 年）分红回报规划》的 相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。 四、利润分配预案的合法性、合规性 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《2023年度利润 分配预案》，公司独立董事专门会议审议了本议案并发表了明确同意的意见 ...

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制的前提条件 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策及经济环境 无重大变化。 2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。 3、公司所处行业形势、市场环境、主要业务、主要产品和原材料的市场价 格和供求关系不发生重大变化。 4、公司生产经营业务涉及税收政策及外币汇率将在正常范围内波动； 5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 二、财务预算 2024年度公司将继续拓展新业务，增加产品销售收入，扩大市场份额，预计 将实现营业收入较上年同比增长30%左右，同时深化对营业收入利润率、销售收 现率、资产负债率等经营指标的挖潜，同时加强成本控制和费用控制，实现归属 于母公司所有者的净利润扭亏为盈，强化财务预算的控制作用，扩大经营活动现 金流入量，实现现金流量全年总体保持平衡。 根据四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）生产经 营发展计划，参照公司近年来的经营战略目标及现有生产能力。结合目前市场环 境，按照合并报表口径及根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析研究, 公司2 ...

四川达威科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第九次会 议审议决定召开公司 2023 年度股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-019 3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 14 日即上 午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 22 日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由 监事会主席何海军主持。 一、本次会议逐项审议通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-010 四川达威科技股份有限公司 监事会认为董事会编制和审核公司编制的《2023年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《202 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-013 四川达威科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）于2024年 4月22日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。根据公司整体经营及资金需求情 况，公司与合并报表范围内的子公司（含全资子公司和控股子公司，以下简称"子 公司"）拟在2024年度内因为银行授信而产生相互担保，相互担保额度不超过 1.5亿元人民币。 担保方和被担保方包括：四川达威科技股份有限公司、全资子公司上海金狮 化工有限公司（以下简称"上海金狮"）、全资子公司成都达威化工科技有限公 司（以下简称"成都达威"）、全资子公司成都达威塑料制品有限公司（以下简 称"达威塑料制品"）、控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称"威远木 业"）。其中，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度预计不超 过4,000万元。 ...

2023 年度独立董事述职报告（陈清胜） 四川达威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈清胜） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2023年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证 了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023 年度履职情况 1、出席董事会、股东大会会议情况 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1 2023 年度独立董事述职报告（陈清胜） （1）董事会专门委员会 公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期 间，本人作为审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员、提名 委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、 ...

四川达威科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 四川达威科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-007 【2024 年 4 月】 1 四川达威科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人(会计主管人员)李凤 梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。 公司存在宏观经济波动和下游行业市场波动风险、新领域拓展不达预期风险等风险因 素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容如下： 1、宏观经济波动和下游行业市场波动风险：国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓， 国内外宏观经济的不确定性和国际金融政策、国内产业政策和安全环保政策的变化将直接 或间接对公司产生影响。若国内宏观经济增长不及预期或行业政策出现重大调整、进出口 环境变 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-005 四川达威科技股份有限公司 关于变更第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 变更公司监事 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开 职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举张璐璐女士担任公司第六 届监事会职工代表监事（简历见附件）。张璐璐女士与公司第六届监事会其他两 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 8 日 一、 监事辞职 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事李 凤梅女士的辞职报告，李凤梅女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工 代表监事一职，辞职后李凤梅女士继续担任公司其他职务。李凤梅女士的原定 任期为 2023 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日。截止本公告日，李凤梅女士 未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资孙公司增资以实施水性新 材料、智能装备研发及总部基地建设项目的议案》，同意通过全资子公司上海 金狮化工有限公司（以下简称"上海金狮"）向全资孙公司成都天府达威科技 有限公司（以下简称"天府达威"）增资2000万元。本次增资完成后天府达威 注册资本由10,000万元增加至12,000万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资孙公司增资以实施水性新材料、智 因公司拓宽业务领域、增强综合实力的战略发展需要，天府达威依法依规 向相关部门申请增加物业管理、房地产开发的营业范围。 二、变更情况 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-004 四川达威科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册资本：壹亿贰仟万元人民币 能装备研发及总部基地建设项目的公告》（公告编号：2023-055）。 成立日期 ...