1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2024年8月16日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年8月27日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-031 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司编制的《2024 年半年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》，真 实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见 2024 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 2、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-036 1、基本情况 名 称：威远达威木业有限公司 统一社会信用代码：91511024MA628BCL15 类 型：其他有限责任公司 住 所：四川省内江市威远县严陵镇凤凰大道东段 366 号 法定代表人：何勇 注册资本：壹亿贰仟万元整 成立日期：2018 年 4 月 20 日 营业期限：2018 年 4 月 20 日至长期 经营范围：一般项目：木材加工；家具制造；竹材采运；林产品采集；木制 容器制造；人造板制造；家具销售；旧货销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销 售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；化工产品销 售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）。 四川达威科技股份有限公司 关于为控股子公司提供的财务资助逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助 ...

四川达威科技股份有限公司 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-032 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 08 月 16 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2024 年 08 月 27 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形 成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。 一、本次会议逐项审议通过如下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 08 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第二次会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月16日以现场方式召开。 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第二次会 议》之签字盖章页） 独立董事：陈清胜 张春晓 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十一次会议审议的相关议案形成会议决议 如下： 1、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 经核查，本次控股子公司威远达威木业有限公司向关联法人成都展翔投资有 限公司借款1,000万元事宜，系基于威远达威木业有 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称： | 四川达威科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2024半年度期初占用 | 2024年半年度占用累计发 | 2024年半年度占用资金 | 2024年半年度偿还累计发 | 2024半年度期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息 | 生金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-037 四川达威科技股份有限公司 关于终止对部分全资子公司的股权划转 并注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、成立日期：2022年07月26日 7、注册地址：上海市金山区金山卫镇金瓯路88号11幢3层 一、概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2021 年 11 月 26 日召开 的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对部分子公司进行股权划转的议 案》，计划将全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称"上海金狮"）全资控 股的成都天府达威科技有限公司（以下简称"天府达威"）100%股权划转给达威 智联（上海）企业管理有限责任公司（以下简称"达威智联"）。具体内容详见 2021 年 11 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新设全资子公 司及对部分全资子公司进行股权划转的公告》。 2024 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于终 止对部分子公司股权划转事宜的议案》，鉴于公司当前 ...

一、关联交易概述 2024 年 8 月 27 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的 议案》，公司控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称"威远木业"）因 日常生产经营发展及资金需求，拟向公司的关联法人成都展翔投资有限公司 （以下简称"展翔投资"）借款人民币 1,000 万元，期限自出借之日起 1 年（出借 之日以银行转账凭证为准），利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率标准 计算。本次财务资助无需公司或威远木业提供保证、抵押、质押等任何形式的 担保。展翔投资系公司股东，目前持有公司 6.45%的股份，同时展翔投资也是 公司实控人严建林、栗工夫妇实际控制的公司，与公司构成关联关系。董事会 会议对本次关联交易的审议，关联董事严建林先生、栗工女士回避表决；经表 决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 本次关联交易事宜已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通 过，并且已经第六届监事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》有关规定，本次关联交易事项属 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-030 四川达威科技股份有限公司 关于终止对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原对外投资事项概述 致公司产生任何经济损失，公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。不会对公司财务状况产生不 利影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。 2024 年 8 月 8 日 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对四川岳华新能源科技有限公司 增资的议案》，公司拟以每股 2.70 元的价格对四川岳华新能源科技有限公司（以 下简称"岳华新能源"）增资 740.74 万元，支付人民币 2,000 万元认缴岳华新 能源本次增资后 9.76%的股权。另外，岳华新能源本次增资还有占比 9.76%作价 2,000 万元的股权（以下简称"待售股权"）暂未确定对手方。具体内容详见 2023 年 12 月 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、经2023年度股东大会审议通过的公司2023年度利润分配方案：截至 2023年12月31日公司总股本104,842,913股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利人民币0.70元（含税），共派发现金红利人民币7,339,003.91元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前因股权激励、股份回购等事 项导致公司总股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变相应调整现金派发总 金额。 2、在利润分配预案披露日至本公告日期间，由于对2019年股权激励计划中 部分限制性股票回购注销的原因导致公司的总股本由原来的104,842,913股减少 至104,801,463股。根据利润分配方案："如在本公告披露之日起至实施权益 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-028 四川达威科技股份有限公司 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票数量为 41,450 股，占回购前公司总股本 104,842,913 的 0.0395%，本次 回购注销股份涉及 11 名激励对象。 2、本次注销公司股份已于 2024 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成回购注销手续。 一、公司限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2019 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于<四川达威科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《关于 <四川达威科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》等议案。同日， ...