关于 2023 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各 公司对2023年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计2023年全年计提资产减值准备 金额合计为4,237.18.万元，明细如下： 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-002 四川达威科技股份有限公司 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计 提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌 价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可 变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用 于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完 工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 （三）固定资产减值准备计提方法 资产负债表日，公司对存在减值迹象 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-003 四川达威科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月19日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案》，选举张春晓先生为公司第六届董事会独立董事。任 期自2022年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 截至公司2022年年度股东大会通知发出之日，张春晓先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，张春晓 先生书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事张春晓先生的通知，张春晓先生已按照相 关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并 取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证 明》。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-074 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司提供担保的公告》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2023年12月26日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年12月29日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司成 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-075 四川达威科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》， 公司全资子公司成都达威塑料制品有限公司（以下简称"达威塑料制品"）为满 足生产经营需要，向贵阳银行股份有限公司成都分行申请了 1,000 万元的综合授 信融资额度，授信期限三年，公司为达威塑料制品上述授信额度提供连带责任担 保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、企业名称：成都达威塑料制品有限公司 成立日期：2022 年 02 月 21 日 统一社会信用代码：91510132MA7HYM1G83 营业期限：2022 年 02 月 21 日至长期 类 型：有限责任公司(非自然人投资或 ...

一、变更概述 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-073 四川达威科技股份有限公司 关于控股子公司变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 股东名称 | 持股比 | 出资金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 例% | | | 1 | 四川达威科技股份有限公司 | 63.27 | 775.00 | | 2 | 上海壹涵企业管理合伙企业(有限合伙) | 24.49 | 300.00 | | 3 | 杨斯盛 | 4.08 | 50.00 | | 4 | 杨希军 | 4.08 | 50.00 | | 5 | 屠成 | 4.08 | 50.00 | 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）由于战略发展需要，现 将公司控股子公司达威水基聚氨酯（上海）有限公司工商注册登记名称变更为 "达威水基（上海）新材料科技有限公司"。 近期，公司完成了上述变更事项的工商登记工作，取得了上海市金山区市 场监督管理局下发的《营业执照》。最新工商登记的相关信 ...

达威股份董事会分别于 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 8 日在创业板上市公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有 限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》《四川达威科技股份有限公司 关于增加 2023 年度第一次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》，上述通知和 1 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,SquareOne,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0708 号 致：四川达威科技股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川达威科技股份有限 公司（以下简称"达威股份"）的委托，指派李丹玮律师、谷荷玲 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-072 四川达威科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 18 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长严建林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-071 四川达威科技股份有限公司 关于增加 2023 年度第一次临时股东大会临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日第六届 董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，公司已于 2023 年 12 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大 会的通知》（公告编号 2023-068）。 2023 年 12 月 7 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》，公司股东严建林先生（持有公 司股份 22,407,147 股，占公司股份总数的 21.37%）提出将上述议案以增加临时 提案方式增加至公司 2023 年度第一次临时股东大会一并进行审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-070 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展需要、开 拓新业务，拟以每股2.70元的价格对四川岳华新能源科技有限公司（以下简称"岳 华新能源"）增资740.74万元，支付对价2,000万元认缴岳华新能源本次增资后9.76% 的股权。公司资金来源为自有资金。另外，岳华新能源本次增资还有占比9.76% 作价2,000万元的股权暂未确定对手方。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cni ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-069 四川达威科技股份有限公司 关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 1、基本情况 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展需要、 开拓新业务，拟以每股2.70元的价格对四川岳华新能源科技有限公司（以下简称 "岳华新能源"或"标的公司"）增资740.74万元，支付人民币2,000万元认缴 岳华新能源本次增资后9.76%的股权。公司资金来源为自有资金。另外，岳华新 能源本次增资还有占比9.76%作价2,000万元的股权暂未确定对手方。 2、审议情况 2023 年 12 月 7 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟对 四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司 2022 年度经审计的归母净资产为 90,084.32 万元，本次新增对外投资事项已触发最近 12 个月累计新增的对外投 资额超过公司上年度经审计的归母净资产 50% ...