证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-067 四川达威科技股份有限公司 关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 12 月 30 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易 的议案》，公司控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称"威远木业"） 为归还公司控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司的财务资助款，拟向 公司的关联法人成都展翔投资有限公司（以下简称"展翔投资"）借款人民币 2,000 万元，期限自出借之日起 1 年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按 照中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算。本次财务资助无需公司和威远 木业提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。展翔投资系公司股东，目前持 有公司 6.45%的股份，同时展翔投资也是公司实控人严建林、栗工夫妇实际控 制的公司，与公司构成关联关系。董事会会议对本次关联交易的审议，关联董 事严建林先生、栗工女士回避表决；经 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-069 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2024年12月27日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。 三、备查文件 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、本次董事会于2024年12月30日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 1、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 公司的控股子公司威远达威木业有限公司为归还公司控股子公司安徽达威 华泰新材料科技有限公司的 2,000 万元财务资助款，拟向公司的关联法人成都展 翔 ...

四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第六次会议决议 我们同意将此议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二〇二四年十二月二十七日 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第六次会 议》之签字盖章页） 独立董事：陈清胜 张春晓 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事专门会议第六次会议于2024年12月27日以现场方式召开。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十五次会议审议的相关议案形成会议决议 如下： 1、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-066 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 四川达威科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长严建林先生 通过网络投票的股东 63 人，代表股份 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,SquareOne,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度 第二次临时股东大会的 法律意见书 康达（成都）见证字【2024】第 0076 号 致：四川达威科技股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川达威科技股份有限 公司（以下简称"达威股份"）的委托，指派龚星铭律师、谷荷玲律师（以下简称"本 所律师"或者"经办律师"）列席了达威股份于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年度 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四 川达威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照 律师行 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2024 年 12 月 30 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形 成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。 本次会议审议通过如下议案： 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-068 四川达威科技股份有限公司 三、备查文件 一、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 公司的控股子公司威远达威木业有限公司为归还公司控股子公司安徽达威 华泰新材料科技有限公司的 2,000 万元财务资助款，拟向公司的关联法人成都 展翔投资有限公司借款人民币 2,000 万元，期限自出借之日起 1 年（出借之日 以银行转账凭证为准），利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算。 具体内容详见同日刊登在中国证 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-065 四川达威科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份 暨权益变动的提示性公告 股东严建林先生、股东栗工女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）控股 股东、实际控制人严建林、栗工夫妇于 2024 年 12 月 27 日与深圳世纪致远私 募证券基金管理有限公司（代表致远龙图 1 号私募证券投资基金）签署了《四 川达威科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）， 严建林、栗工夫妇拟通过协议转让方式向致远资本转让持有的合计 6,288,000 股公司无限售流通股股份，系公司首次公开发行前持有股份，占公司目前总股 本的 6.00%；交易完成后，深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司（代表致 远龙图 1 号私募证券投资基金）成为持有达威股份 5%以上股份的大股东。 2、本次协议转让前，严建林、栗工夫妇 ...

四川达威科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川达威科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达威股份 股票代码：300535.SZ 信息披露义务人：严建林 住所：上海市金山区****** 通讯地址：四川省成都市武侯区新园南四路89号 信息披露义务人：栗工 住所：成都市锦江区****** 通讯地址：四川省成都市武侯区新园南四路75号 一致行动人： 信息披露义务人之一致行动人：成都展翔投资有限公司 住所：四川省成都市武侯区新园南四路75号 通讯地址：四川省成都市武侯区新园南四路75号 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024年12月27日 1 信息披露义务人声明 1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规 和规范性文件编制。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人 章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。 3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容 ...

四川达威科技股份有限公司 通讯地址：深圳市福田区诺德金融中心37D2 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024年12月27日 1 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川达威科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达威股份 股票代码：300535.SZ 信息披露义务人：深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司（代表致远龙图1号私 募证券投资基金） 住所：深圳市宝安区新安街道大宝路一巷友谊大厦501室 信息披露义务人声明 1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规 和规范性文件编制。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人 章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。 3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及 其一致行动人在四川达威科技股份有限公司（以下简称"达威股份"）中拥有权益的股份变动 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-064 四川达威科技股份有限公司 二、交易进展情况 公司于近日收到重庆联交所出具的《交易结果通知书（转让方）》，"威 远达威木业有限公司 62.5%股权及 14387.53 万元债权项目（项目编号： 202412000508）于 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 16 日进行信息披露， 期间仅有成都展翔投资有限公司申请受让并按时足额交纳交易保证金，现确定 成都展翔投资有限公司为该项目的受让方"，竞得价为挂牌底价即 7,366.42 万 元。 关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及 公司对其债权的进展公告 基于该项目公开挂牌的交易条件中载明"意向受让方须同意：若意向受让 方为转让方关联企业，在被确定为受让方后，涉及转让方董事会和股东会的决 议程序审核批准，重庆联合产权交易所向其出具的《受让资格确认通知书》不 代表意向受让方符合转让方董事会和股东会的决议程序审核批准要求；即便意 向受让方被确定为最终受让方不代表其必然能获得转让方董事会和股东会的决 议程序审核批准"，公开挂牌程序确定的最终受让方成都展翔投资有限公 ...