证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-087 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使 用募集资金 9,598.497859 万元向全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简 称"江西广臻"）增资以实施募投项目，相关款项全部计入注册资本，增资款用于 募投项目"年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目"的实施。增资完成后，江西 广臻的注册资本由 1,000 万元增加至 10,598.497859 万元，公司仍持有其 100%股权。 本次注册资本变更不会导致公司合并财务报表发生变化，不会对公司财务状况和经 营结果产生重大影响。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 （http:/ ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-086 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的 | | --- | --- | --- | | | | 栏目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 累积投票议案 | | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 | 应选 6 人 | | | 事候选人的议案》 | | | 1.01 | 提名李有明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.02 | 提名曾燕云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.03 | 提名张启斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.04 | 提名刘斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.05 | 提名安丰磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.06 | 提名刘光曜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 | 应选 3 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-083 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 95,984,978.59 元小于《江苏广 信感光新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟使 用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，经公司第四届董事会第 三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议审议及全体独立董事同意，公司募集 资金投资项目如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 5 万吨电子感光材 料及配套材料项目 | 52,538.00 | 50,000.00 | 9,598.50 | | 2 | 偿还银行借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | - ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-075 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第四 届董事会第三十一次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开， 会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2023 年 11 月 16 日以电 话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第四届董事会董事任期已经届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司 董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股 票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）5,920,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.89 元， 本次募集资金总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,015,019.48 元，实际募集资金净额为人民币 95,984,978.59 元。上述募集资金到账情 况已经致同会计师事务所（特殊普通合 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人吴颖昊 ，作为江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、本人已经通过江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 ...

金圆统一证券有限公司 上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集 资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 3 日出具了《江苏广信感光新材料股份有 限公司验资报告》（致同验字（2023）第 440C000505 号）。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司与全资子公司江西广臻感光 材料有限公司（以下简称"江西广臻"）、保荐人以及募集资金专户监管银行签署了《募集 资金三方监管协议》。 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"广信材料""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对广信材料 使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目进行了核查，并出具核查意见如下： 一、 募 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-084 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司湖南广裕感光新 材料有限公司（以下简称"湖南广裕"），并授权公司管理层及其授权人士依法办理相 关注销事项。本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情 况公告如下： 一、本次注销全资子公司的基本情况 7、经营范围：非水性涂料制造；油墨及类似产品、电子专用材料的制造；新材 料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；单晶材料、单晶抛光片及相关半导 体材料和超纯元素的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 8、股权结构：广信材料持股 100% 9、主要 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘晓亚 ，作为江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人已经通过江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培 训证明材料。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 □ 是 ☑ 否 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏广信感光新材料股份有限公司董事会现就提名 陈长生 为江苏广信感光新材料股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏广信感光新材料股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细 的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交 ...