关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本预案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，上市公司母公司 2023 年初未分配利润人民币 36,527,376.32 元，2023 年度实现净利润及其他利得 4,861,111.76 元，扣减报告期内向全体股东派发的 2022 年度现金股利 5,457,557.19 元，截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司母公司可供股东分配的利润为人民币 35,930,930.89 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经 营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-021 深圳市同益实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年度各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、 长期股权投资减值的可能性、固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性、商誉 的可回收金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值 迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值 准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年度存在可能发生减值迹象的各类资产进行全面清 查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备共 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | | 汽车市场更是受到新能源汽车的严重 | | --- | --- | | | 冲击等，导致改性及精密注塑下游终 | | | 端市场受到较大影响；同时，化工原 | | | 材料价格波动较大，使得产品研发及 | | | 市场推广的不确定性大大增加。鉴于 | | | 以上原因，经公司评估论证，继续实 | | | 施该项目已不能达到预期效益，为降 | | | 低项目投资风险，实施集约化管理， | | | 终止"特种工程塑料改性及精密注塑 | | | 项目"。并将该项目剩余募集资金投入 | | | "中高端工程塑料研发中心建设项 | | | 目"，并变更该项目名称为"中高端工 | | | 程塑料研发中心与总部基地建设项 | | | 目"。 | | | 2、商誉减值的风险：截至 2023 年 12 | | | 月末公司因 2022 年收购广东恒盛通科 | | | 技有限公司 65%的股权形成商誉 | | | 万元，根据评估机构出具的评 4,211.23 | | | 估报告前述商誉在 2023 年度不存在减 | | | 值。未来期间若商誉相关资 ...

深圳市同益实业股份有限公司 审计报告 鹏盛 A 审字[2024]00073 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 审 计 报 告 鹏盛 A 审字[2024]00073 号 错误!未找到引用源。 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 三、 | 财 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 向特定对象发行证券并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598 号）批复，深圳市同益实业股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票普通股（A 股）股票 30,319,762 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.50 元/股， 募集资金总额为人民币 62,155.51 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 60,714.01 万元。本次发行证券已于 2021 年 11 月 29 日在深圳证券交易所创业上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导 保荐机构，持续督导期间为 2021 年 11 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 情况 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行人名 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-016 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度总经 理工作报告>的议案》； 公司总经理华青翠女士对2023年度工作进行汇报，与会董事对华青翠女士提 交的《2023年度总经理工作报告》进行了审议，董事会认为2023年度公司经营管 理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映 了公司2023年度经营状况。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度董事 会工作报告>的议案》； 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《公司章 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 556.50 million, representing a 2.98% increase compared to CNY 540.40 million in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.72% to CNY 3.45 million from CNY 5.20 million year-on-year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 556.50 million, an increase of 2.04% compared to CNY 540.40 million in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 was CNY 3.93 million, a decrease of 33.73% from CNY 5.93 million in Q1 2023[25] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0189, down from CNY 0.0286 in Q1 2023, a decrease of 33.33%[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 72.13 million, a decline of 234.45% compared to a positive CNY 53.65 million in the previous year[10] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -72,128,538.20, compared to 53,648,531.76 in Q1 2023, indicating a significant decline in operational performance[29] - Total cash inflow from operating activities was 646,632,865.99, while cash outflow was 718,761,404.19, resulting in a net cash outflow of 72,128,538.20[29] - The company reported a cash and cash equivalents balance of 390,812,249.15 at the end of Q1 2024, down from 499,393,984.94 at the beginning of the quarter[30] - Cash inflow from financing activities amounted to 192,234,197.98, with cash outflow totaling 190,160,604.49, leading to a net cash inflow of 2,073,593.49[30] - The company received 292,988.20 in tax refunds during the quarter, contributing to its cash inflow[29] - The company paid 23,499,124.62 in employee-related cash payments, reflecting an increase from 21,456,109.03 in the previous year[29] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was -797,380.65, indicating a negative effect on cash reserves[30] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.43% to CNY 2.21 billion from CNY 2.33 billion at the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to CNY 2.21 billion in Q1 2024 from CNY 2.33 billion in Q1 2023, a decline of 5.25%[22] - Total liabilities decreased to CNY 1.12 billion in Q1 2024 from CNY 1.25 billion in Q1 2023, a reduction of 10.36%[22] - The company's goodwill remained stable at CNY 42.11 million in Q1 2024, unchanged from the previous year[21] Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 86.85% to CNY 3.96 million, reflecting higher investment in R&D activities[8] - Research and development expenses increased to CNY 3.96 million in Q1 2024, compared to CNY 2.12 million in Q1 2023, marking an increase of 86.73%[25] - The company reported a decrease in other income by 66.96% to CNY 990.38 thousand, primarily due to a decline in government subsidies received[8] - The company reported a significant increase in trading financial assets, up 5395.43% to CNY 16.40 million due to the purchase of bank wealth management products[5] Inventory and Receivables - The company experienced a 32.52% increase in inventory, reaching CNY 190.27 million, attributed to increased stockpiling[5] - Inventory increased to CNY 190,273,425.12 from CNY 143,581,147.28, marking an increase of about 32.5%[20] - Accounts receivable decreased to CNY 481,095,585.86 from CNY 644,936,117.19, reflecting a decrease of approximately 25.4%[20] Shareholder Actions - The company plans to use CNY 1,500 million to CNY 2,000 million for share repurchase, with a maximum repurchase price of CNY 15.00 per share[18] - The total number of restricted shares at the end of the period was 67,027,131, with no new restricted shares added during the quarter[16] - The company has approved the use of CNY 300 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a repayment period of 12 months[17] Fixed and Intangible Assets - The company reported a decrease in long-term equity investments to CNY 59,714,739.48 from CNY 60,051,541.17, a decline of about 0.6%[20] - The company’s fixed assets decreased to CNY 49,277,259.24 from CNY 51,288,253.53, a decrease of approximately 3.9%[20] - The company’s intangible assets decreased to CNY 62,863,278.50 from CNY 65,144,303.67, reflecting a decline of about 3.5%[20] Audit Status - The company has not yet audited its Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[31]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-024 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于拟向金融机构申请综合授信额度 及对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的 资金需求，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民 币 40 亿元（或等值外币），同时，对下属子公司提供不超过人民币 13 亿元（或 等值外币）的担保额度，上述额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效实施。现将相关内容公 告如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公 司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元（或等值外币）， 授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （罗小华） 本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地履行 独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 罗小华，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾任职于 江西省工商行政管理局、江西省国际信托投资公司、中国建设银行深圳市分行、 深圳中科创融资担保有限公司、深圳市客商汇小额贷款有限公司、深圳前海华丰 百利互联网金融服务有限公司。现任公司独立董事、深圳市德晟会计师事务所高 级经理、深圳市众贷通供应链有限公司执行董事、总经理，深圳市汇畅通贸易有 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-030 吕雅萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规 定。吕雅萍女士简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0755-21638277 联系传真：0755-27780676 电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com 深圳市同益实业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任吕雅萍女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公 ...