证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-056 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于签署氢能产业合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次签署的氢能产业合作协议是明确各方合作意向的基础性文件，属于各方开展 合作的框架性、意向性约定，并作为具体的项目合作协议的基础和指导，后续具体合作项 目推进等事项尚需各方进一步协商确定，具体实施内容和进度均存在不确定性，敬请投资 者注意投资风险； 2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响； 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"六、其他相关情况说明"。 一、协议签署概况 蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团""甲方"）、四川蜀道装备科 技股份有限公司（以下简称"公司""乙方"）与丰田汽车公司（以下简称"丙方"）、 丰田汽车（中国）投资有限公司（以下简称"丁方"）于近日签署了《氢能产业合作协议》 （以下简称"协议"）,基于各方在氢能源开发利用相关领域具有业务合作推广的场景， 在区域资源、合作开发、营销推广方面具有协同性，且愿充分发挥各方在业务、 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-053 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知 及相关材料，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士 主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届监事会第二十次会议决议。 1、审议通过《2024年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-055 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员、保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 2024 年度拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 2023 年度经审计的业务收入 270337.32 万元，其中审计业务收入 220459.50 万元，证券业务收入 50183.34 万元；2023 年度上市公司年报审计 257 家，上市 公司涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、 电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 50183.34 万元。 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）； 3、变更会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的相关规 定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司通过招标及审慎决策，拟聘 任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 八次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管 理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-052 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年第三季度报告的具体内容详 见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥345,145,960.13, representing a 48.20% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,019,116.21, a significant increase of 236.67% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,594,128.94, reflecting a remarkable growth of 746.53% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for the period was ¥0.1433, up 237.18% year-on-year[2] - Total operating revenue for the current period reached ¥496,695,139.84, a significant increase of 43.1% compared to ¥346,978,194.41 in the previous period[14] - Net profit for the current period was ¥23,361,952.58, compared to ¥14,057,036.22 in the previous period, representing a growth of 66.5%[15] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.1433 from ¥0.0863, marking a 65.5% rise[15] - The company reported a total profit for the current period of ¥22,298,914.36, compared to ¥15,797,545.89 in the previous period, reflecting a growth of 41.5%[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 305.35%, totaling ¥102,721,845.21[2] - Cash flow from operating activities was ¥607,178,878.59, an increase from ¥431,591,769.78, indicating a growth of 40.7%[16] - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥102,721,845.21, a significant improvement from a negative cash flow of ¥50,023,564.02 in Q3 2023[17] - Cash inflow from operating activities totaled ¥666,019,005.54, compared to ¥465,748,325.13 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of approximately 42.9%[17] - Cash outflow for operating activities was ¥563,297,160.33, which is an increase from ¥515,771,889.15 in Q3 2023[17] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥7,106,482.54, contrasting with a net inflow of ¥50,302,036.34 in Q3 2023[17] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥31,784,835.12, while cash outflow was ¥32,369,711.81, resulting in a net cash flow of -¥584,876.69 from financing activities[17] - The company received ¥5,677,280.00 from investment absorption in Q3 2024, compared to no cash received in Q3 2023[17] - The total amount of cash received from loans in Q3 2024 was ¥25,000,000.00, down from ¥80,000,000.00 in the same quarter last year[17] - The company reported a total of ¥49,214,129.11 in cash received from other operating activities, significantly higher than ¥21,204,449.06 in Q3 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,738,156,589.03, a slight decrease of 0.14% from the end of the previous year[2] - Current assets totaled ¥1,177,132,396.76, down from ¥1,187,984,118.15 at the start of the quarter, indicating a decrease of approximately 0.7%[12] - The total liabilities decreased to ¥686,175,208.71 from ¥720,815,745.75, reflecting a decline of about 4.8%[12] - Owner's equity increased to ¥1,051,981,380.32 from ¥1,019,799,717.94, marking an increase of approximately 3.1%[13] - The company's total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,738,156,589.03, a slight decrease from ¥1,740,615,463.69 at the beginning of the period[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,867, with the largest shareholder, Shudao Transportation Service Group, holding 29.11%[8] - The top ten shareholders hold a combined 50.27% of the shares, indicating a significant concentration of ownership[8] - The number of shares held by the top shareholder, Shudao Transportation Service Group, is 48,133,561, which is the highest among the top ten shareholders[8] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 56,496,850, with 36,843,787 shares released during the period, resulting in 20,245,063 restricted shares remaining[9] - The company plans to grant 592,000 shares of restricted stock to 21 incentive objects at a price of 9.59 CNY per share, with the listing date set for September 12, 2024[10] - The number of shares held by the second-largest shareholder, Xie Lemin, is 12,057,836, representing 7.29% of the total shares[8] - The company has no preferred shareholders or changes in the top ten shareholders due to margin trading activities[8] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings during the reporting period[8] Expenses - Sales expenses decreased by 51.36% year-on-year, amounting to ¥4,621,481.52[7] - Research and development expenses rose to ¥21,961,976.13, compared to ¥18,548,644.40, reflecting a 18.9% increase[14] - Management expenses increased to ¥61,703,638.94 from ¥47,971,435.21, a rise of 28.6%[14] - The company reported a significant decrease in employee compensation payable, which fell to ¥10,529,551.23 from ¥24,299,811.37, a reduction of about 56.7%[12] - Other income increased by 309.00% year-on-year, reaching ¥5,452,744.51, primarily due to increased VAT refunds[7] - Other income for the current period was ¥5,452,744.51, significantly higher than ¥1,333,201.26 in the previous period, showing a growth of 309.5%[14]

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-051 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告 持股5%以上的股东四川简阳港通经济技术开发有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与上述信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持本公司股份9,768,894股（占本公司总股本比例5.9071%）的股东四川简 阳港通经济技术开发有限公司（以下简称"简阳港通"）计划自本公告披露之 日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本 公司股份不超过3,390,000股（不超过公司总股本比例2.0499%）。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股5% 以上股东简阳港通出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如 下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 股东类型/职务 | 持股数量（股） | 股份来源 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 简阳港通 | 持股5%以上股东 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：合同各方的法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同 专用章后生效。 2、风险提示：合同各方均具有履约能力，但在合同执行过程中，如遇到经济环境 发生重大变化、行业政策调整以及其他不可抗力或不可预见因素，可能导致合同无法如 期或全面履行。公司将积极做好相关应对措施，保障合同的正常履行，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-049 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 法定代表人：代佳 注册资本：100万元人民币 3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：合同的顺利履行预计将对公司 2024 年 度及未来年度的财务状况、经营成果产生积极影响，具体影响金额及影响的报告期将视 合同履行的具体情况而定，以公司经审计确认的收入为准。 近日，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 、西南化工研究设 计院有限公司（以下简称"西南设计院"）、四川路桥城市建设有限公司（以下简称"四 川路桥城建"）与江苏天目建设集 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交易 日内（2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-050 四川蜀道装备科技股份有限公司 4、公司不存在违反公平信息披露的情形，不存在应披露而未披露的信息； 5、在股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的行为， 亦不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未 获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公 司股票及其 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | ☑ 特定对象调研 \n□媒体采 ...