四川蜀道装备科技股份有限公司 章程 二零二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 公司党委 28 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母 公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"致同审字(2025)第 510A011760 号"标准无保留意见的审计报告，2024 年度财务决算主要情况如下： 二、公司 2024 年末资产状况 报告期末，公司资产总额为 2,100,830,514.65 元，其中：流动资产 1,728,004,577.58元、非流动资产372,825,937.07元；负债总额981,063,300.30 元；归属于上市公司股东的净资产 1,094,730,765.55 元。 三、减值准备计提与核销情况 报告期内，公司计提信用减值准备 7,528,164.73 元，主要构成为应收账款 坏账准备-22,412,436.68 元，应收票据坏账准备-649,654.00 元，其他应收款坏 账准备 7,525,153.20 元，长期应收款坏账准 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会 现就提名 侯水平 为四川蜀道装备科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川蜀道装备科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川蜀道装备科技股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会 现就提名 方萍 为四川蜀道装备科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为四川蜀道装备科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川蜀道装备科技股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-023 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已任期 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举工作。 现将相关情况公告如下： 公司于2025年4月15日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司监事会同意提名林春怡女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选 人简历见附件。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司2024 年度股东大会审议通过后与公司将于2025年5月7日召开职工代表大会选举产生 的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年度股东大会审议 通过之日起三年。 通过对上述 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈明红 作为四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会提名为四 川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川蜀道装备科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-024 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十三次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 （此页无正文，为《四川蜀道装备科技股份有限公司监事会关于回购注销部分限制 性股票的核查意见》签字页） 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 全体监事签署： 林 春 怡 易 倩 李 觅 韪 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"本激励计划"）《公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法（修订稿）》《公司章程》的规定，对本激励计划回购注销股份 限制性股票相关事项进行审核，发表核查意见如下： 鉴于本激励计划首次及预留授予第一期公司层面业绩考核目标未能达标，所 涉 133 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 140.52 万股限制性股票应由公 司回购注销，占公司当前总股本的 0.85%。其中首次授予部分涉及 112 名激励对 ...

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套监管要求，结合四川 蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日公司内部 控制有效性进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司 监事会审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际 情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并推动内部控制体系有效执行。 内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展， 起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公 司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、 真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司已按照内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。监事会 对公司 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-013 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知 及相关材料，本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席 林春怡女士主持，会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《 2024 年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算 ...