四川蜀道装备科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 （四）公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有 关授予日的规定。 综上，公司监事会认为激励对象获授预留部分限制性股票的条件已经成就， 同意以 2024 年 8 月 26 日为预留授予日，向符合授予条件的 21 名激励对象授予 59.2 万股限制性股票，授予价格为 9.59 元/股。 1 四川蜀道装备科技股份有限公司 监 事 会 激励对象名单的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试 行办法》"）、等法律法规、规范性文件以及根据《公司章程》的规定，四川蜀道装 备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单进行核实后，认为： （一）本激励计划预留部分拟授予的激励对象与公司 2023 年第二次临时股 东大会授权批准的公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《激励计划》"）中规定的激励对象条件相符 ...

2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、本激励计划预留授予激励对象名单： | | | | 获授限制性 | 占本激励计 | 占预留授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票总量上 | 划授予总量 | 日公司总股 | | | | | 限（万股） | 的比例 | 本的比例 | | 1 | 胡圣厦 | 董事长 | 12.7 | 2.71% | 0.08% | | | 中层管理人员及核心骨干员工（20人） | | 46.5 | 9.93% | 0.28% | | | 合计（21人） | | 59.2 | 12.64% | 0.36% | 注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 2、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中无单独或合计持有 上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。 四川蜀道装备科技股份有限公司 二、中层管理人员及核心骨干员工 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序 ...

关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见 致：四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受委托，担任四川蜀道装备科技股份有限公司实行 股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-040 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单>的议案》 本次实施 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项，根据公司《激励计划》的内 容，公司预留不超过 69.6 万股的限制性股票以授予其他激励对象。结合公司的实际情 况，拟订了向 21 人授予 59.2 万股的《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名 单》，所有人员均符合相关法律、法规及《激励计划》规定的激励对象资格。本议案已 经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。 董事长胡圣厦为《激励计划》预留部分的激励对象系关联董事，回避表决。 一、董事会会议召开 ...

证券简称：蜀道装备 证券代码：300540 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、本激励计划的批准与授权 7 | | | 五、本激励计划预留授予情况 9 | | | 六、独立财务顾问意见 13 | | | （一）权益授予条件成就的说明 13 | | | （二）预留授予日确定的说明 14 | | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响 15 | | | （四）结论性意见 | 15 | | 七、备查文件及咨询方式 16 | | | （一）备查文件 | 16 | | （二）咨询方式 | 16 | | 蜀道装备、本公司、 | 指 | 四川蜀道装备科技股份有限公司（含合并报表分、子公司，下同） | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 第一类限制性股票、 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设 ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融有限公司 | 被保荐公司简称：蜀道装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张谦 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：蔡宇 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 0 次，蜀道装备募集资金账户已于 2022 年 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 11 月销户 | | （2）公司募集资金项目进 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司2024年半年度报告全文 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年半年度报告 【2024年8月】 四川蜀道装备科技股份有限公司2024年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡圣厦、主管会计工作负责人涂兵及会计机构负责人(会计主 管人员)谢志声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 | | 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 | | 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | | 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论与 | | 分析"之" ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-038 特别提示 1、本协议系双方就建立合作关系而签署的框架协议，属于双方合作意愿和框架性、 意向性约定，具体实施内容和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 2、本协议为双方开展合作的框架性文件，对公司本年度及未来经营业绩的影响存 在不确定性。 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"六、其他相关情况说明"。 一、协议签署概况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司""甲方"）与中国重汽集团成 都王牌商用车有限公司（以下简称"重汽成商""乙方"）于 2024 年 8 月 2 日签署了 《合作框架协议》（以下简称"协议"）。鉴于双方在氢能源商用车的业务领域具有合 作推广的场景，在区域资源、商务模式、营销推广渠道等方面具有协同性，双方本着平 等互利原则，经友好协商达成共识，充分发挥双方在业务、市场、渠道、资金、技术等 方面优势，共同在氢能源商用车业务板块进行深入合作，共同致力于推动绿色交通、节 能减排和可持续发展，实现共赢。 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于签署合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-037 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司""蜀道装备"）于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-006），拟通 过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、 李树龙分别持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源""标的公 司"）股权，或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司的控股权并签署了《收 购意向性协议》。现经公司审慎研究及与相关交易对方友好协商，决定终止筹划本次重 大资产重组事项。 法定代表人：蔡文龙 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：30,000 万元人民币 （一）交易对方 本次交易的交易对方与出资情况如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-036 1、第四届董事会第三十三次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 7 月 20 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理谢乐敏提名，第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过， 公司董事会拟聘任李恩泽先生为 ...