四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-036 1、第四届董事会第三十三次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 7 月 20 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理谢乐敏提名，第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过， 公司董事会拟聘任李恩泽先生为 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 合同管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川蜀道装备科技股份有限公司(下称" 公司")的合同管理工作，有效防范和控制合同风险，维护公司 合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《公司章程》及国 资企业管理的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部；所属全资、控股企业应 当参照本办法，结合公司情况制定相关制度并执行。 第三条 本办法所称合同，是指公司本部及子公司与其他 自然人、法人、其他组织等主体之间签订的关于设立、变更、 终止民事权利义务关系的协议，包括：经济合同、具有法律 约束力的订单、战略合作框架协议、备忘录、意向书、承诺 函等其他各类法律文件。劳动人事合同不适用本办法，按照 公司其他规定执行，由公司专业主管部门做好专门管理。 第四条 技术协议指公司与客户、供应商随同设备供应合 同签订的，为明确设备参数、技术服务、技术资料等内容的 书面文件。技术协议作为买卖合同附件对外签订，技术协议 涉及商务条件部分不得与设备供应合同冲突。技术协议的审 — 15— 批流程由《技术方案及合同技术附件控制程序》（标准编号： SSET-JS2214-2024）约定。 第二 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □电话会议 机构名称：兴业证券、天治基金、长生人寿、浙商基金、银河基金、浦 参与单位名称 银安盛基金、新华基金、招商证券、信达澳亚、博时基金、国联电新、 及人员姓名 霄沣投资 1、2024年7月3日上午 9：30-10：30 兴业证券、天治基金、长生人寿 2、2024年7月3日上午 10：30-11：30 兴业证券、浙商基金 3、2024年7月3日上午 11：30-13：00 时间 兴业证券、银河基金、浦银安盛基金、新华基金 4、2024年7月4日下午 15：30-16：30 招商证券、信达澳亚、博时基金 5、2024年7月10日下午13：30-15：00 国联电新、霄沣投资 ...

关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源"、"标的公司"）股 权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司控股权（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易 方案尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的内外部决策、 审批程序，最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。公司将根据相关事 项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 2024 年 2 月 6 日，公司与交易相关方签订《收购意向性协议》（以下简称"协议"）， 公司拟通过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有 限公司、李树龙分别持有的标的公司股权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的 公司 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-034 四川蜀道装备科技股份有限公司 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司 2021 年度向特定对象发行的股份，解除限售 的股份数量为 36,000,000 股，占公司总股本的 21.8468%。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 1 户，本次解除限售股份的上市 流通日为 2024 年 6 月 19 日（星期三）。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都深冷液化设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4068 号），四川蜀道装备 科技股份有限公司（2022 年 3 月由成都深冷液化设备股份有限公司更名，以下 简称"蜀道装备"或"公司"）向特定对象蜀道交通服务集团有限责任公司（2021 年 11 月由四川交投实业有限公司更名，以下简称"蜀道交通服务集团"或"控 股股东"）发行人民币普通股（A 股）36,000,000 股，发行价格为每股人民币 13 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为四川 蜀道装备科技股份有限公司（原名"成都深冷液化设备股份有限公司"，以下简 称"蜀道装备"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对蜀道装备向特定对象发行股票限售股份解除限售并 上市流通的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见 （一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺 上述股东认购公司向特定对象发行股票时，承诺如下： （一）本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都深冷液化设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4068 号），蜀道装备向特定 对象蜀道交通服务集团有限责任公司（原名"四川交投实业有限公司"）发行人 民币普通股（A 股）36,000,0 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-033 四川蜀道装备科技股份有限公司 一、本次交易概述 2024 年 2 月 6 日，公司与交易相关方签订《收购意向性协议》（以下简称"协议"）， 公司拟通过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有 限公司、李树龙分别持有的标的公司股权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的 公司的控股权。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-006）。 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源"、"标的公司"）股 权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司控股权（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源"、"标的公司"）股 权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司控股权（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易 方案尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的内外部决策、 审批程序，最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。公司将根据相关事 项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 公司分别于 2024 年 3 月 7 日、2024 年 4 月 9 日披露了《关于筹划重大资产重组的 进展公告》（公告编号：2024-009、2024-022）。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-032 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于筹划重大资产重 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召 开2024年第一次临时股东大会，选举胡圣厦先生为公司第四届董事会成员，股 东大会取得表决结果后第四届董事会成员在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开第四届董事会第三十二次会议。本次会议由董事谢乐敏先生召集，并于 2024年5月4日以专人送达、电子邮件等方式向第四届董事会董事、拟任董事发 出会议通知及相关材料。本次会议由董事谢乐敏先生主持，会议应到董事9人， 实到董事9人，其中董事陈永以通讯方式出席会议并表决。公司高级管理人员及 监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会 董事长的议案》 为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章 程》等法律法规的相关规定，经全体董事审议，一致同意选 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受四川蜀道装备科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完 ...