证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-008 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资 设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 1、2024 年 11 月 4 日，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道 装备""公司"）、蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）、丰 田汽车公司（以下简称"日本丰田"）、丰田汽车（中国）投资有限公司签署《氢 能产业合作协议》，就设立合资公司开展氢燃料电池生产研发事项达成合作意向， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 5 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于签署氢能产业合作协议的公告》（公告编 号：2024-056）。 2、为落实蜀道装备"十四五"发展规划，加快氢能产业布局成型，推动氢 能技术创新及商业化转化，蜀道装备拟与蜀道集团、日本丰田以现金出资的方式， 共同设立蜀道丰田氢能科技有限公司（名称以工商登记部门最终核准为准， ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-009 四川蜀道装备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-007 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 二次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 于 2025 年 3 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本 次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事陈永、郭海、于 波、侯水平、方萍以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持， 公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与蜀道集团、丰田汽 车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 为落实公司"十四五"发展规划，加快氢能产业布局成型，推动氢能技术创 新及商业化转化，公司 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-006 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于高级管理人员减持股份预披露公告 担任公司高管的股东崔治祥、张建华、马继刚保证向本公司提供的信息 内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与上述信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1、持本公司股份2,659,393股（占本公司总股本比例1.6081%）的高级管理 人员崔治祥先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价 交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过660,000股（不超过公司总 股本比例0.3991%）。 2、持本公司股份2,185,493股（占本公司总股本比例1.3215%）的高级管理 人员张建华先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价 交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过400,000股（不超过公司总 股本比例0.2419%）。 3、持本公司股份562,217股（占本公司总股本比例0.3400%）的高级管理人 员马继刚先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 参与单位名称 及人员姓名 机构：民生证券、鑫元基金、惠升基金 时间 2025年2月28日 上午11:00 地点 无锡国际会议中心-2楼会议室205（4号桌） 上市公司接待 人员姓名 副总经理、董事会秘书 马继刚 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 证券事务代表 向星睿 投资者关系 活动主要内容 介绍 一、公司情况介绍 公司简要介绍了公司 2024 年利润增长原因、发展历程、竞争优势 及四大业务板块业态布局与加快推进实施战略转型升级等内容。 二、其他交流内容 1、请问公司在氢能等新能源领域有何布局和进展？ 回复:公司在氢液化、加氢站设备、氢制取、液化储运等方面已具 备相应的技术储备。基于控股股东方的应用场景，牵头负责完成了蜀道 集团"氢能产业实施方案"的编制，规划布局氢能产业链"制、储、 加、用"等环节装备制造的技术研发，同步推进氢能示范项目包括：武 侯区首座加氢 ...

3、本次交易存在不确定性，尚需履行公司、标的公司及交易对手方必要的 内外部相关决策、审批程序，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-005 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于签署股份收购意向性协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支 付现金购买许红波、冉玉勤及河南科益气体股份有限公司（以下简称"科益气 体""标的公司"）其他股东合计持有的科益气体 65.43%股权，取得科益气体 的控股权。2025 年 2 月 17 日，公司与科益气体实际控制人许红波、冉玉勤签署 《股份收购意向性协议》（以下简称"协议"）。本次签署的协议为意向性协 议，收购股权比例、交易价格等最终交易方案，由交易各方进一步协商确定， 并以各方签署的正式协议为准。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-004 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 一次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 于 2025 年 2 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本 次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事陈永、郭海、于 波、方萍以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级 管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签署<股份收购意向性 协议>的议案》 为加快构建专业化的工业气体投资运营平台，快速实现向产业链下游延伸， 董事会同意公司与河南科益气体股份有限公司（以下简称"科益气体"）实际控 制人许红波、冉玉勤签署《股份收购意向性协议》（以下简称"协议"），拟通 过支付现金方式购买许红波、冉玉勤及科益气体其他股东合计持有的科益气体 65.43%股权，取得科益气体 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2025-003 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动 暨股份减持计划时间届满的提示性公告 股东四川简阳港通经济技术开发有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与上述信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，持股比例降至 5%以下。 本次权益变动系四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 施2023年限制性股票激励计划导致公司股本发生变化，以及股东四川简阳港通 经济技术开发有限公司（以下简称"简阳港通"）按减持计划进行减持，最终 导致其持股比例降至5%以下。本次权益变动后，简阳港通持有公司股份 8,268,794股，占公司总股本4.999997%，不再是公司持股5%以上的股东。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至本公告披露日，本 次减持计划时间已届满。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 2 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-002 四川蜀道装备科技股份有限公司 4. 承诺、计划等履行情况 | | 是  否□ | | --- | --- | | | 本次股权变动系股东履行前期已披露的减持计划。 | | | 年 月 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2024 10 23 | | | 持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号： | | 本次变动是否为履行已 | 2024-051），持股 5%以上股东简阳港通计划自公告披露之 | | 作出的承诺、意向、计划 | 日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或大 | | | 宗交易方式合计减持本公司股份不超过 3,390,000 股（不超 | | | 过公司总股本比例 2.049874%）。 | | | 截止本公告披露日，本次减持情况与已披露减持计划 | | | 一致，减持计划时间已届满。 | | 本次变动是否存在违反 | | | 《证券法》《上市公司收 | | | 购管理办法》等法律、行 | 是□ 否  | | 政法规、部门规章、规范 | 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | | 性文件和 ...

信息披露义务人：四川简阳港通经济技术开发有限公司 住所/通讯地址：四川省成都市简阳市农牧路 65 号 股份变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 四川蜀道装备科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川蜀道装备科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：蜀道装备 股票代码：300540 签署日期：2025 年 2 月 12 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在四川蜀 道装备科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告 书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在四川 蜀道装备科技股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进 ...