证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-030 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥 路569号公司5楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事 谢乐敏先生主持。 （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （六）股东大会出席情况 1、股东出席情况： 与会股东及股东授权代表共计6人，代表股份65,040,883股，占公司总股本 的39.4704％ ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" investment rating for the company, marking its first coverage [10][24]. Core Views - The company is expected to benefit significantly from the rapid growth of the natural gas market, with projected revenues of 976 million, 1.336 billion, and 1.757 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [10][26]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.25, 0.31, and 0.35 yuan for the same years, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 90, 73, and 64 times [10][26]. Financial Summary - **Revenue Forecast (Million Yuan)**: - 2023A: 668 - 2024E: 976 - 2025E: 1,336 - 2026E: 1,757 - Growth Rate: 179.6% in 2023, 46.0% in 2024, 36.9% in 2025, 31.5% in 2026 [26]. - **Net Profit Forecast (Million Yuan)**: - 2023A: 33 - 2024E: 41 - 2025E: 51 - 2026E: 58 - Growth Rate: -230.1% in 2023, 27.0% in 2024, 22.9% in 2025, 14.7% in 2026 [26]. - **EPS (Yuan)**: - 2023A: 0.20 - 2024E: 0.25 - 2025E: 0.31 - 2026E: 0.35 [26]. - **Return on Equity (ROE)**: - 2023A: 3.2% - 2024E: 4.0% - 2025E: 4.8% - 2026E: 5.3% [26].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 40,172,357.47, representing a 134.10% increase compared to CNY 17,160,499.70 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 75.56% to CNY 3,959,370.48 from CNY 16,198,116.52 year-on-year[4] - The weighted average return on equity decreased to 0.39% from 1.66% year-on-year[4] - Net profit for Q1 2024 was ¥3,936,932.38, a decrease from ¥16,171,936.25 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 75.7%[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0240, down from ¥0.1008 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 76.2%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 76,670,469.08, a 267.14% increase from -CNY 45,870,716.20 in the previous year[4] - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents increased to RMB 172.67 million from RMB 121.48 million at the beginning of the period, representing a growth of 42.14%[14] - Total cash inflow from operating activities reached ¥250,147,251.94, up from ¥133,884,584.01 in the prior period, indicating a growth of approximately 87.5%[22] - The ending cash and cash equivalents balance increased to ¥166,019,492.98 from ¥121,641,554.75, reflecting a net increase of ¥62,183,877.75[22] - The company received tax refunds amounting to ¥6,259,688.47, compared to ¥1,161,672.55 in the previous period, marking a substantial increase[22] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 1,691,798,050.97, down 2.80% from CNY 1,740,615,463.69 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥667,863,838.65 in Q1 2024 from ¥720,815,745.75 in Q1 2023, showing a decline of approximately 7.3%[16] - Total current assets decreased to RMB 1.14 billion from RMB 1.19 billion, a reduction of 3.00%[14] Research and Development - Research and development expenses increased by 31.84% to CNY 6,279,290.18, compared to CNY 4,762,900.02 in the same period last year[7] - Research and development expenses increased to ¥6,279,290.18 in Q1 2024 from ¥4,762,900.02 in Q1 2023, marking an increase of about 31.7%[17] Operational Metrics - The company reported a significant increase in other income, which rose by 736.75% to CNY 2,065,902.39 from CNY 246,896.10 in the previous year[7] - The company experienced a 58.58% decrease in accounts receivable, totaling CNY 46,812,461.86 compared to CNY 113,015,302.56 at the beginning of the period[7] - Operating costs for Q1 2024 were ¥51,054,570.63, up from ¥31,047,864.57 in the same period last year, indicating an increase of about 64.5%[17] - The company reported a 99.11% increase in operating costs, amounting to CNY 29,764,983.57, compared to CNY 14,948,819.45 in the previous year[7] Strategic Initiatives - The company signed a letter of intent on February 6, 2024, to acquire controlling stakes in Inner Mongolia Yahui Energy Development Co., Ltd. through cash payments and capital increases[12] - The company plans to invest approximately RMB 100 million in the Yibin Jiang'an Yangchun Chemical Park Industrial Gas Island project, with a registered capital of RMB 30 million and 100% ownership[12] - The company is currently conducting due diligence for the acquisition project, indicating ongoing strategic expansion efforts[12] - The company is focused on developing new industrial gas products, including oxygen, nitrogen, and hydrogen, for supply to park customers[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,523[9] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or significant changes in restricted shares[11] - The company has not engaged in any financing or securities lending activities among its top shareholders[11]

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-027 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 20 日以专人送 达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出 席会议董事 8 人，其中董事陈永、周荣以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事谢 乐敏主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联 交易的议案》 根据公司日常经营的需要，公司拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司签署《非 标设备采购合同》，合同总金额为含税价 442 万元（大写:肆佰肆拾贰万元整)。 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-026 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年4 月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22 日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569 号公司5楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事谢乐敏 先生主持。 （五）本次股东大会的召开符合有关法律 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 - 1 - 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经核查，本次股东大会的召集议案是由公司董事会于 2024 年 3 月 28 日 召开的第四届董事会第二十八次会议表决通过的。 2. 2024 年 3 月 30 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号： 2024-019）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、 会议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行 了充分披露。 致：四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受四川蜀道装备科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年度股东大 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-028 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营的需要，公司 拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗"）签署《非标设备采 购合同》（以下简称"《采购合同》"），合同总金额为含税价 442 万元（大写:肆佰 肆拾贰万元整)。 公司董事陈永先生系港通医疗控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》的有关规定，港通医疗为公司的关联法人，本次交易属于关联交易事项。 公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议全票同意审议通过《关于与关联 方签署采购合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第三十次会议审议。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于与关联方签 署采购合同暨关联交易的议 ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 与关联方签署采购合同暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为四川 蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蜀道装备与关联方签署采 购合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 根据日常经营的需要，公司拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下 简称"港通医疗"）签署《非标设备采购合同》（以下简称"《采购合同》"）， 合同总金额为含税价 442 万元（大写:肆佰肆拾贰万元整)。 公司董事陈永先生系港通医疗控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的有关规定，港通医疗为公司的 ...

一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。董事长徐子奇先生因个人原因已辞去相关职务， 本次会议由半数以上董事共同推举董事谢乐敏主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实 际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于豁免董事会通知时间不足法定 期限的程序要求的议案》 同意豁免第四届董事会第二十九次会议通知时间不少于两日的法定期限要求，并一 致认可本次董事会临时会议的召集、召开程序合法有效。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于推举谢乐敏代为履行董事长职 责的议案》 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-024 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-025 四川蜀道装备科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决 定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00 5 ...