2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易 方案尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的内外部决策、 审批程序，最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。公司将根据相关事 项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-009 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源"、"标的公司"）股 权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司控股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易概述 三、风险提示 本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易方案 尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 机构名称：财通证券、浙商基金、永赢基金、国君资产、喜世润投资、 参与单位名称 敦和资产、国海证券、南方基金、国海富兰克林基金、浙商资管、平安 资管、华安财保、华夏基金、道合投资、国泰基金、惠升基金、永赢基 及人员姓名 金 1、2024年2月27日14:30 财通证券、浙商基金、永赢基金、国君资产、喜世润投资、敦和资产 2、2024年2月28日10:00 国海证券、南方基金 时间 3、2024年2月28日11:00 国海证券、国海富兰克林基金、浙商资管 4、2024年2月29日14:30 民生证券、平安资管、华安财保、华夏基金、道合投资、国泰基金、惠 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-008 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与控股 股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称"蜀道交通服务集团"）及其关联方发 生日常关联交易不超过 21,740.00 万元（含税），包括销售商品、设备租赁及运维、氢 能业务、房屋租赁、购买服务等。公司 2023 年度与蜀道交通服务集团及其关联方实际发 生的日常关联交易金额为 5,830.19 万元（含税，未经审计）。 公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议全票同意审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第四届董事会第二十六次会议审 议。公司于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，郭海作为关联董事对该议案回避表决，公司保荐 机构出具了专项核查意见。 本次《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议， ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-006 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源""标的公司"）股权， 或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司的控股权。2024 年 2 月 6 日，公司 与交易相关方签订《收购意向性协议》（以下简称"协议"）。本次签署的协议仅为意 向性协议，收购股权比例、交易价格等最终交易方案，尚需在完成审计、评估后，由交 易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准 。 2、本次交易拟采用现金或增资方式，根据初步测算，本次交易预计构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构 成关联交易，也不会导致上市公司控制权的变更。 3、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑电话会议 机构名称：财通证券、大成基金、中加基金、安信基金、银河基金、银 参与单位名称 河基金、中邮基金、申万菱信、长城基金、浙商基金、前海开源、永赢 及人员姓名 基金、交银理财 时间 2024年2月6日15:30 地点 腾讯会议 上市公司接待 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 证券事务代表 向星睿 人员姓名 一、公司情况介绍 公司简要介绍了公司的发展历程、竞争优势、控制权变更后制定的 “十四五”发展规划以及四大业务板块业态布局加快推进实施战略转型 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了 第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司内设机构优化调整的议案》。 根据公司经营发展需要，为了进一步完善公司组织结构，满足公司战略规划及业务发展 需要，提高公司管理水平和效率，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合实际 经营发展情况，对公司相关内设管理机构名称和职责进行了优化调整，本次内设机构优 化调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构详见附件。 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 股东大会 监事会 战略委员会 党委 董事会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 纪委 工会 经理层 董事会秘书 载都 技术研发部 安全环保质量部(应急办公室 實聲點 (招投标办 财务管理部 (会计核算中 免费组织部 &能工程技术研发中 、总经办、工会办、宣传部、 控法务审计中 投资发展部 范植办公室 事会办公安 (总工程师办公室 (人力资源中 赌管部 产 跌目超 小 小 采购管 心 ) y 统 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 1 月 24 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司内设机构优化调整的议案》 根据公司经营发展需要，为了进一步完善公司组织结构，满足公司战略规划及业务 发展需要，提高公司管理水平和效率，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合 实际经营发展情况，对公司相关内 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑电话会议 机构：浙商证券、人保养老、国海证券、国金证券、汇丰晋信、聚隆投 参与单位名称 资、悦溪基金、中庚基金、瓦洛兰投资、东北证券/东证融汇资管、凯 及人员姓名 昇资本、弘尚资管、原点资产 1．2024年1月8日 浙商证券、人保养老 2．2024年1月10日 时间 国海证券 3．2024年1月11日 国金证券、汇丰晋信、聚隆投资、悦溪基金、中庚基金、瓦洛兰投资、 东北证券/东证融汇资管、凯昇资本、弘尚资管、原点资产 腾讯会议 地点 上海市浦东新区浦东南路111号 ...