证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-002 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股孙公司成都深冷凌泰机电 科技有限公司股权内部无偿划转的议案》 为优化公司股权架构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公司 实现高质量发展，董事会同意对公司下属全资子公司股权进行内部无偿划转，即全资子 公司成都深冷科技有限公司将持有的成都深冷凌泰机电科技有限公司（以下简称"凌泰 机电"）55%股权全部无偿划转至公司，无偿划转完成后，公司将直接持有凌泰机电 55% 股权，凌泰机电为公司控股子公司。 本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不涉及 公司合并报表变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 管理办法》规定的重大资产重组。 三、备查文件 1、第四届董事会 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年6月14日在巨潮资 讯网披露了持股5%以上股东四川简阳港通经济技术开发有限公司（以下简称"简阳港 通"）、徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）（以下简称"徐州楚祥"）、洋浦楚业信 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"洋浦楚业信"）、担任公司高管的股东文向南、 张建华的减持计划，股东拟自公告披露之日起 15个交易日后 6个月内通过集中竞价或 自公告披露之日起3个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减持其所持有公司的股份。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于股东减持股份预披露公 告》（公告编号：2023-033） 2024 年 1 月 8 日，公司收到上述股东出具的《关于股份减持实施情况的告知函》。 截至 2024 年 1 月 8 日，上述股东披露的股份减持计划的减持时间已届满，根据中国证 监会、深圳证券交易所相关法规的规定，现将有关股东减持股份实施情况公告如下： 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-001 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于股东股份减持计划时间届满的公告 持股5%以上 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000284 分 类 发布机构 发文日期 1704331584000 名 称 关于对四川简阳港通经济技术开发有限公司采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕37号 主 题 词 关于对四川简阳港通经济技术开发有限公司采取出具警示函措施的决 定 四川简阳港通经济技术开发有限公司： 经查，你公司作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称蜀道装备） 股东，在2016年8月2日至2023年2月15日期间，因主动减持、蜀道装备向特定 对象发行股票及实施股权激励持股比例被动稀释等事项，所持蜀道装备股份的 比例从11.38%下降至6.08%。其中，你公司于2023年2月14日通过大宗交易减持 0.83%蜀道装备股票。你公司在持有蜀道装备股份比例累计变动达到5%时，未 按规定停止交易蜀道装备股票并及时履行信息披露义务。 上述行为违反了《证券法》第六十三条第二款的规定。为维护市场秩序， 规制违规交易行为，根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对 你公司采取出具警示函的监督管理措施。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委 员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提 ...

第三条 委员会成员由三名董事组成，外部董事占多数，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 四川蜀道装备科技股份有限公司 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议，主任委员原则上由董事长担任。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董 事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细 则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 委员会的主要 ...

ZHONG LUN | 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,\rlap{\bf-}\,\Xi{\bf f}{\bf E}+\,\rlap{\bf-}\,{\bf H}$$ 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 浴杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木图 Bejing • Shaaghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chongging • Qingdao • Hangzhou • Naging • Hakou • Tolsyo • Hong Kong • London • New York • Los Angles • San Franciso • A 22-31/F. South To ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-071 （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （六）股东大会出席情况 1、股东出席情况： 与会股东及股东授权代表共计5人，代表股份68,986,872股，占公司总股本的 41.8650％。 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023年 12月29日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会现 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应过半数，审计委员会的召集人应当是会计专业人士。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第八条 委员 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-072 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、 电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会 议董事9人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委 员会委员的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的相关规定及公司治理的实际需要，为 保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，同意 对第四届董事会战略委员会和审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。调整情况如下 ...