证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-062 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、 电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、 议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年第三季度报告》 公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年第三季度报告全文详见公司 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2023-065 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于增设氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第 四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增设氢能工程技术研发中心（技术 创新研发中心）的议案》。根据公司经营发展需要，为了前瞻布局氢能产业，加大氢能 产业研发，积极推动公司氢能产业领域快速布局和实施落地，公司对组织架构进行了优 化调整，增设职能部门"氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）"，具体情况如 下： 1、主要职责： （1）牵头推进氢能产业技术创新，围绕氢液化、氢储存、氢制取、氢加注等领域 开展产品和技术研发，充分发挥公司氢液化技术优势，进一步实现技术突破和产业化推 广。 （2）实现液氢技术、加氢站装备配套研发及规模化示范应用，布局电解水制氢、 液氢钢瓶的产品和技术研发。 董 事 会 2023 年 10 月 27 日 （3）组织、指导制定氢能技术发展路线、产品研发 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-064 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为贯彻落实四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"发展 规划，加快推动公司向气体投资运营业务转型升级，打造专业化气体业务管理与运营平 台，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》，同意投资设立全资子公司四川蜀道气体有限公司（暂定 名，最终名称以工商行政管理部门登记为准）,注册资本 2500 万元，公司持股 100%，均 以现金方式出资。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资 事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1.公司名称：四川蜀道气体有限公司（最终以工商行政管理部门登记为准） 2.注册资本：人民币 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试 行办法》"）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《公司章 程》等有关规定，我们作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，就第四届董事会第二十次会议审议的相关事项， 在审阅有关文件及资料后，基于独立判断的立场， 就《关于向2023年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》发表独立意 见如下： （一）公司和本次拟激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形， 本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就。 2 （二）根据公司2023年第二次临时股东大会授权，董事会确定本激 励计划首次授予日为2023年10月9日，该授予日符合《管理办法》等法 律、法规以及本激励计划中关于授予日的 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-060 四川蜀道装备科技股份有限公司关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股 票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性 股票的首次授予日为 2023 年 10 月 9 日，向符合授予条件的 112 名首次授予激励对象授 予 409.20 万股限制性股票，授予价格为 9.59 元/股。现将有关事项公告如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-058 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 10 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料，于 2023 年 10 月 9 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列 席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 9 日 监事会认为：本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象首 次授予限制性股票相关事项符合本激励计划的规定及相关法律法规的要求，公司和本次 激 ...

3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激 励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。 二、中层管理人员及核心骨干员工 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） | | | | 获授限制性 | 占本激励计划 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票总量上 | 授予总量 | 总股本 | | | | | 限（万股） | 的比例 | 比例 | | 1 | 陈毅 | 党总支委员、工会主席 | 9.60 | 2.01% | 0.06% | | 2 | 周荣 | 董事、副总经理 | 10.90 | 2.28% | 0.07% | | 3 | 涂兵 | 董事、财务总监 | 10.30 | 2.15% | 0.06% | | 4 | 马继刚 | 副总经理、董事会秘书 | 9.20 | 1.92% | 0.06% | | | 董事、高级管理人员及其他班子成员合计（4 | 人） | 40.00 ...

激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试 行办法》"）等法律法规、规范性文件以及根据《四川蜀道装备科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，四川蜀道装备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单（授予日）进行核实后，认为： 一、本激励计划拟授予的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会授权批 准的《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 中规定的激励对象条件相符。 二、本次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》《公司章程》 《试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等 文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象 的情形，激励对象中无独立董事、监事，无单独或合计持有上市公司 5%以上股份 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等规范 性文件的要求，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）遵守公司内幕信 息知情人登记管理制度的规定，针对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）的相关内容采取了保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了登记。 公司于2023年4月28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于同日在巨潮资讯 网上首次公告了公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件。 根据《管理办法》《自律监管指南》的相关规 ...