证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-057 四川蜀道装备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第四届董事会第二十次会议决议； 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 7 日以专人送 达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程 序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）等相关规定以及 ...

1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-056 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 现场会议时间：2023年10月9日（星期一）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023年 10月9日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月 9日9:15-15:00的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子 奇先生主持。 （五）本次股 ...

法律意见 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见 致：四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang Dist ...

证券简称：蜀道装备 证券代码：300540 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的批准与授权 7 | | 五、本激励计划首次授予情况 9 | | 六、独立财务顾问意见 13 | | （一）权益授予条件成就的说明 13 | | （二）权益授予日确定的说明 14 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响 15 | | （四）结论性意见 15 | | 七、备查文件及咨询方式 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）咨询方式 16 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 蜀道装备、本公 | 指 | 四川蜀道装备科技股份有限公司（含合并报表分、子公司，下同） | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 第一类限制性股 | | 公司根据 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-055 四川蜀道装备科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定， 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，于 2023 年 5 月 22 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，并 对 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十三次会 议审议通过了《关于公司 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-054 四川蜀道装备科技股份有限公司 1. 统一社会信用代码：91510124564455174K 2. 公司名称：成都深冷科技有限公司 3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 7. 成立日期：2010 年 10 月 25 日 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司成都深 冷科技有限公司（以下简称"深冷科技"）告知，因经营发展需要，深冷科技对经营范 围进行了变更，经营范围许可项目增加了危险化学品经营，目前深冷科技已完成工商变 更登记手续，并领取了成都市郫都区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工 商登记基本情况如下： 4. 住所：成都市郫都区现代工业港北片区港北四路 335 号 5. 法定代表人：陈毅 6. 注册资本：壹亿叁仟贰佰万元 许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理； 危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-052 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的 | | 2024 年营业收入不低于 | 118,000 万元，且相较于基期 | 2022 年，营业收入增长率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 不低于同行业平均水平； | | | | | | 2024 | 年应收账款周转率不低于 1.60 次。 | | | | 第二个解除限 | 2025 | 年扣非归母净利润不低于 7,600 万元，且相较于基期 | | 2022 年，扣非归母净 | | | | 利润增长率不低于同行业平均水平； | | | | 售期 | 2025 年营业收入不低于 | 320,000 万元，且相较于基期 | 2022 | 年，营业收入增长率 | | | 不低于同行业平均水平； | | | | | | 2025 | 年应收账款周转率不低于 2.90 次。 | | | | 第三个解除限 | 2026 | 年扣非归母净利润不低于 10,000 万元，且相较于基期 | | 2022 年，扣非归母 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-049 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于股权激励事宜获得四川省政府国有资产监督管理委员会 备案同意的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开了 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司收到蜀道投资集团有限责任公司转发的四川省政府国有资产监督管理委员会 （以下简称"四川省国资委"）出具的《关于对四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划备案有关事项的通知》（川国资考核〔2023〕14 号）。四川省国 资委原则同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划。 根据四川省国资委的审核意见及备案审核文件精神，公司对《四川蜀道装备科技股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-053 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间为：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意 ...

北京市中伦律师事务所 关于《四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的 法律意见 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...