证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-029 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：公司拟以未来权益 分派登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）。 本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由 于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配 总额将按分派比例不变的原则相应调整。 2、本次实施的分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一 致。 3、本次实施分配方案距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 █其他 电话会议 参与单位名称及人员 第一场：电话会议 太平洋资管、天风证券共4人 姓名 第二场：电话会议 华夏基金、天风证券共4人 时间 2024年5月17日 第一场：10:00-11:00 第二场：15:00-16:00 地点 电话会议 上市公司接待人员 董事、董事会秘书：刘雨晴女士 姓名 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-003 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 █其他 电话会议 参与单位名称及人员 第一场：现场调研 浙商证券、初华资本、国联证券、华夏复利、国银资本、东方证券、国新 姓名 证券、嘉实基金、汇聚资本、创华投资、和讯信息科技共15人 第二场：线上调研 天风证券、摩根士丹利基金共3人 时间 2024年5月16日 地点 线上：电话会议 线下：东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书：刘雨晴女士 姓名 一、介绍公司概况 ...

关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务问题的专项说明回复的更新 大信备字[2020]第 5-00049 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 2-1 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务问题的专项说明回复的更新 大信备字[2020]第 5-00049 号 深圳证券交易所: 贵所《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函》(审核函 [2020]020054号)已收悉。作为深圳市联得自动化装备股 份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")的审计机构,大信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"我们")对审核问询函提及的发行人有关财务事项进行 了审慎核查,现将核查情况予以说明,并根据2020年1-6月份情况进行了更新。 说明:1、本回复中简称与《募集说明书(申报稿)》中的简称具有相同含义。 2、本文件中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计 算过程中的四舍五入所形成。 1、发行人本次募集资金 ...

关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2020]第 5-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 2-1 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2020]第 5-00033 号 深圳证券交易所: 贵所《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函》(审核函〔2020]020054号)已收悉。作为深圳市联得自动化装备股 份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")的审计机构，大信会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"我们")对审核问询函提及的发行人有关财务事项进行 了审慎核查,现将核查情况予以说明。 说明:1、本回复中简称与《募集说明书(申报稿)》中的简称具有相同含义。 2、本文件中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计 算过程中的四舍五入所形成。 第一题 发行人本次拟向特定对象发行股票募集资金不超过 8 亿元,其中 5.6 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第149号 致：深圳市联得自动化装备股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市联得自动化装备股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 1 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TO ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-028 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 7、出席对象： （1）在股权登记日（2024 年 5 月 9 日）持有公司股份的股东： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 88,293,822 股，占上市公司总股份的 49.6735％。 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日下午 15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—2024 年 5 月 15 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-001 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 □其他 ___________________ 参与单位名称及人员 博时基金、广发证券、生命保险、长城基金、东方财富证券等6位机构投 资人 姓名 时间 2024年5月7日-5月9日 地点 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书：刘雨晴女士 姓名 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公 司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 ...

示模组设备领跑者，乘势而 [Table_Contacts] 业绩符合预期，新签订单快速增长 2.41/3.15/4.06 亿元。考虑到公司在显示面板领域订单高企，我们给予 公司 2024 年 30 倍 PE 估值，对应每股合理价值 40.70 元/股，维持 "买入"评级。 上再腾飞 [Table_Title] 联得装备（300545.SZ） [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 23 年营收增长稳定，净利润超预期。23 年公司实现营业收入 12.07 亿 元，同比+23.82%；归母净利润 1.77 亿元，同比+130.45%；扣非归母 净利润 1.63 亿元，同比+173.48%。其中 23Q4 实现营业收入 3.22 亿 元，同比+0.43%；实现归母净利润 0.5 亿元，同比+73.98%。在营收 稳步增长的同时，公司加大对于费用端的管控，费用率同比-3.5pct 至 19.6% ， 其 中 销 售 、 管 理 、 研 发 、 财 务 费 用 率 分 别 为 4.2%/4.9%/10.0%/0.5%，同比-1.7pct/-0.7pct/-0.8pct/-0.2pct。另外公 司获得计入当期损益 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-024 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》； 2、《第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议》。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，与会董事认为：2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 ...