深圳市雄帝科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 组织具体实施。 第三条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件等涉及内幕信 息及信息披露内容的资料，须经董事会按规定审核同意后，方可对外报道、传送。 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡皓华） 作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，忠实、勤勉、独立履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业 务发展提出了合理建议，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 利益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：主任委员（召集人）：胡皓华；委员：漆韡、陈先彪 薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：漆韡；委员：胡皓华、郑嵩 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡皓华，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究 生，毕业于中国人民大学，高级会计师，历任国家财政部主任科员，国家国有资 产管理局副处长，深圳市沙河实业总公司副总经理兼总会计师，深圳市投资管理 公司 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 015 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年 度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，前述事项不构成关联交易，前述事 项可豁免提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、向金融机构申请 2024 年度综合授信额度事项 为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成 本，公司及子公司拟向工商银行等金融机构申请总计不超过人民币 80,000 万元 或等值外币的授信额度。授信额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，该 授信项下额度可循环使用。 最终授信额度、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式合同或协议为准， 公司董事会授权 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 017 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据募集资金投资项目的 投资计划和建设进度，同意公司在不影响募集资金使用，并确保资金安全的前提 下，拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投 资安全性高、流动性好、低风险的产品，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定 对象发行股份注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1346号）核准，同意向特定对象 发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票6,896,551股，发行价为29元/股， 发行的募集资金总额为199,999,979.00元，扣除承销及保荐费（不含税）人民币 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （漆韡） 深圳市雄帝科技股份有限公司 作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，忠实、勤勉、独 立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理建议，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法利益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 漆韡，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湖北 大学，注册会计师，注册税务师。历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金 蝶软件（中国）有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 019 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为了提高深圳市雄帝科技股份有限公司及全资、控股子公司（以 下简称"公司"）应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公 司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2.交易品种、工具以及金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限 于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要 外币为美元、欧元等；公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 6000 万元人民币（或等值外币），额度使用期限自 2023 年度股东大会审议通过 之日起不超过十二个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 3.已履行的审议程序：公司 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。 ...

法定代表人：高晶 主管会计工作的负责人：郭永洪 会计机构负责人：胡琴珠 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | | | | | 2023年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股 ...

一、股东分红回报规划的制定原则 公司制定股东分红回报规划应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见， 兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对 资金需求的情况下，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，在具备现金分红条 件下，优先采用现金分红进行利润分配，充分重视对投资者的合理投资回报。 深圳市雄帝科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益， 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳市雄帝科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 二、股东分红回报规划制定的考虑因素 公司将基于企业实际情况、经营发展规划和资金需求 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...