平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司） 向特定对象发行股份持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规的要求，对雄帝科技 使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查的具体情况如下： 二、募集资金投入使用情况 公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，投资项目及募集 资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧交通 | SaaS 平台建设项目 | 48,574.19 | 13,709.81 | | 2 | | 补充流动资金 | 15,000.00 | 5,800.00 | | | 小计 | | 63,574.19 | 19, ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会的 正确决策与领导下，管理团队全面落实贯彻董事会决策部署，认真组织并实施各 项工作任务，通过不断强化管理、优化流程、规范运作、改革创新，并做好了重 大项目跟踪、推进与落实，现将 2023 年财务决算的有关情况汇报如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 | 无形资产 | 3,990.35 | 1,891.06 | 111.01% | 主要系无形资产验收从其他非 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 流动资产转入所致 | | 长期待摊费用 | 246.86 | 293.56 | -15.91% | | | 递延所得税资产 | 1,091.90 | 1,017.13 | 7.35% | | | 其他非流动资产 | 6,088.71 | 5,649.95 | 7.77% | 主要系无形资产验收转入无形 | | | | | | 资产科目及购买的大额存单所 | | | | | | 致 | | 非流动资产合计 | 25,829.07 | 25, ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 第五条 公司设立审计部负责公司内部审计工作。审计部对审计委员会负责， 并向审计委员会报告工作。 第六条 公司审计部配置专职审计人员，内部审计人员应当具备从事审计工 作所需要的专业能力。公司应当严格内部审计人员录用标准，支持和保障内部审 计机构通过多种途径开展继续教育，提高内部审计人员的职业胜任能力。 第七条 公司审计部设专职人员，专职人员应当具备审计、会计、经济或法律 等工作背景。 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构根据法律法规、财务会 计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构及控股子公司的财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公 ...

平安证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | 5．现场检查情况 | ...

三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1.交易金额、交易期限： 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 近年来，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务持续 拓展，海外经营中主要采用美元、欧元等外币进行结算。为了提高公司应对外汇 市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响， 增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的， 不进行投机和套利交易。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口设备或者原材料。受 国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素 增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值 业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外币资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更 好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 公司已制定外汇衍生品交易业务相关管理制度，建立了相关风险防控措施， 并 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的 要求，现将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1346 号），公司获准向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 6,896,551 股，发行价为每股人民币 29.00 元， 共计募集资金 199,999,979.00 元，坐扣不含税承销和保荐费用 2,358,490.56 元（实际不含税保荐及承销费为 3,301,886.78 元，前期已预付不含税保荐费 943,396.22 元）后的募集资金为 197,641,48 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 014 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4 月 19 日 召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-23,547,824.20 元，根据相关法规及《公 司章程》的规定，2023 年度计提法定盈余公积 1,935,733.47 元。截至 2023 年 末，合并报表累计未分配利润为 447,452,496.94 元，母公司累计未分配利润为 536,573,815.12 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，按照合 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 010 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董 事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 第五届独立董事安鹤男、胡皓华、漆韡分别提交了 2023 年度述职报告，并 将在 2023 年年度股东 ...

平安证券股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、结合公司现有业务的实际情况，纳入评价范围的主要事项包括：组织结 构、人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、预算管理、信息系 统等事项。 公司名称 公司类型 持股比例 深圳市雄帝科技股份股份有限公司 母公司 - 包头市城市一卡通有限公司 全资子公司 100% 雄帝科技國際有限公司 全资子公司 100% 深圳市雄帝智慧科技有限公司 全资子公司 100% 长沙雄帝信安科技有限公司 全资子公司 100% 广州城硕科技有限公司 全资子公司 100% 1、纳入评价范围的主要单位包括： 3、重点关注的高风险领域主要包括资金管理、重大投资、对外担保、关联 交易等。 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司） 向特定对象发行股份 ...

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下： 深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对 公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职 责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作 情况汇报如下： 一、监事会会议情况 1．2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2022 年度内部控制自我评 价报告>的议案》及《关于 2022 年度利润分配预案的议案》等共 13 个议案。 2．2023 年 8月 21 日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过 了审议《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》及《关于<2023年半 ...